Guvernul Eston aprobă extrădarea fondatorilor HashFlare în SUA, anulează blocarea instanței
Pe scurt
Estonia a aprobat extrădarea foștilor fondatori HashFlare în SUA, care ar fi funcționat ca o schemă Ponzi care a escrocat 575 de milioane de dolari.
Guvernul Eston a aprobat extrădarea în Statele Unite a doi antreprenori de criptomonede estonieni și fondatori ai defunctului serviciu de exploatare a criptomonedei în cloud HashFlare, care ar fi funcționat ca o schemă Ponzi, ducând la deturnarea a 575 de milioane de dolari.
Ministerul Justiției din Estonia, în urma unei analize amănunțite, a concluzionat că există dovezi adecvate, asigurându-se că procesul de extrădare nu încalcă în mod disproporționat drepturile fundamentale ale persoanelor. Cu toate acestea, cronologia exactă pentru extrădarea foștilor fondatori HashFlare Serghei Potapenko și Ivan Turõgin către Statele Unite pentru a aborda acuzațiile de fraudă rămâne incert.
Această decizie este un răspuns la intervenția din noiembrie 2023 a Tribunalului de circuit din Tallinn, în timpul căreia a exprimat critici la adresa guvernului estonian. Instanța a susținut că a existat o lipsă a unei investigații cuprinzătoare asupra aspectelor cruciale ale deciziei de extrădare privind fondatorii. Autoritățile Statelor Unite au lansat acuzații împotriva duo-ului, pretinzând spălarea a 575 de milioane de dolari din fondurile clienților pentru achiziționarea de imobile și mașini de lux.
Serghei Potapenko și Ivan Turõgin au fost arestați în Estonia în noiembrie 2022, după ce Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) a depus o cerere scrisă de extrădare. Rechizitoriul susține că cei doi sunt acuzați că au indus în eroare victimele pentru a obține contracte de închiriere de echipamente înșelătoare prin serviciul de minerit de criptomonede HashFlare și pentru a investi într-o bancă de criptomonede numită Polybius Bank.
Procurorii susțin că ambele întreprinderi — HashFlare și Polybius Bank — au fost implicate în operarea unei scheme Ponzi. Potrivit DoJ, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin ar fi folosit companii-fantasmă în procesul de spălare a banilor din fondurile clienților.
Odată un gigant minier de criptomonede, HashFlare se confruntă cu acuzații de fraudă
Fondată în 2015, HashFlare a oferit servicii de cloud mining pentru Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash și Dash. Platforma featured un tablou de bord care le permite utilizatorilor să-și urmărească activitatea de exploatare și să aloce puterea hash diferitelor pool-uri de exploatare. Au fost percepute taxe de întreținere pentru serviciile miniere.
Compania era considerată un jucător proeminent în industrie la acea vreme. Cu toate acestea, în 2018, numeroși utilizatori au raportat că au întâmpinat provocări sau întârzieri în retragerile de criptomonede. În urma acestor probleme, HashFlare a anunțat închiderea sa Bitcoin miniere servicii, invocând lipsa profitabilității în minerit Bitcoin ca motiv principal.
Clienții nu au primit rambursări pentru taxele rămase din contractele lor plătite anual și care au fost plătite în avans. Cu toate acestea, alte criptomonede din portofoliul platformei au continuat să funcționeze fără întreruperi.
Potrivit rechizitoriului, duo-ul a afirmat că HashFlare a funcționat ca o „operațiune masivă de criptominere”. Cu toate acestea, acuzațiile sugerează că compania extragea la o rată semnificativ mai mică decât cifra susținută, în valoare de mai puțin de 1%. În plus, se pretinde că retragerile au fost finanțate nu din câștiguri obținute din operațiunile miniere, ci prin achiziționarea Bitcoin de la terți.
Aprobarea extrădării pentru Serghei Potapenko și Ivan Turõgin, împreună cu procedurile legale în desfășurare, scot în lumină presupusa abatere a fondatorilor HashFlare, dezvăluind o rețea complexă de conspirații frauduloase care implică o schemă Ponzi, improprii financiare și reprezentarea înșelătoare a acestora. operațiuni miniere de criptomonede.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
