Afaceri pieţe Buletin de stiri
December 14, 2023

CoinList plătește 1.2 milioane de dolari pentru a rezolva presupusele încălcări ale sancțiunilor care implică Rusia

Pe scurt

Bursa CoinList va plăti 1.2 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile OFAC din SUA de a permite utilizatorilor din Crimeea accesul la platforma sa.

CoinList plătește 1.2 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile de încălcare a sancțiunilor care implică Rusia

Schimb CoinList a fost de acord să plătească 1.2 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Oficiului SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) că a permis utilizatorilor din Crimeea să acceseze platforma sa.

Această soluționare abordează afirmațiile conform cărora bursa nu a verificat în mod adecvat utilizatorii care erau din țări care nu erau sub embargo, dar a furnizat adrese în Crimeea la deschiderea contului.

OFAC a subliniat că CoinList a deschis 89 de conturi pentru clienți, în principal listând „Rusia' ca reședința lor, dar oferind adrese în Crimeea. A subliniat agenția defiștiințe din protocoalele de screening ale CoinList, care nu au reușit să identifice numele „Crimeea” sau orașelor din Crimeea în datele utilizatorilor ca indicative ale reședinței în regiunea sancționată.

Fundal de Crimeea sancţiuni

Sancțiunile provin din invazia Crimeei de către Rusia în 2014, pe care majoritatea țărilor continuă să o recunoască ca parte a Ucrainei. Ocupația a determinat o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, care afectează diverse entități care se implică în regiune.

OFAC a declarat că amenda de 1.2 milioane de dolari a fost considerabil mai mică decât pedeapsa potențială maximă de aproape 327 de milioane de dolari. Această reducere s-a datorat istoricului de conformitate a CoinList, cooperării cu investigația și dimensiunii relativ mici a tranzacțiilor în comparație cu volumul total al bursei.

Scenariul prezent al CoinList

Cazul subliniază accentul pus de OFAC pe necesitatea ca companiile cu monedă virtuală și cele din tehnologiile emergente să integreze respectarea sancțiunilor bazate pe risc, în special atunci când oferă servicii la nivel global.

Ca răspuns, CoinList a recunoscut situația ca fiind o oportunitate de învățare și s-a angajat să-și îmbunătățească controalele de conformitate. Bursa a anunțat o investiție de 300,000 de dolari în măsuri de conformitate, una dintre cele mai mari de către o companie cripto în poziția sa.

CoinList, conform Date CoinGecko, este un schimb relativ mai mic, cu un volum zilnic de aproximativ 400,000 USD, în principal în perechi Tether și Solana. Acest lucru contrastează cu schimburile mai mari precum Binance, care înregistrează volume zilnice în miliarde.

Declinare a responsabilităţii

În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.

Despre autor

Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.

Mai multe articole
Nik Asti
Nik Asti

Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.

Hot Stories
Alăturați-vă Newsletter-ului nostru.
Ultimele ştiri

De la Ripple la Big Green DAO: Cum contribuie proiectele de criptomonede la caritate

Să explorăm inițiativele care valorifică potențialul monedelor digitale pentru cauze caritabile.

Aflați mai multe

AlphaFold 3, Med-Gemini și alții: modul în care AI transformă asistența medicală în 2024

Inteligența artificială se manifestă în diferite moduri în asistența medicală, de la descoperirea de noi corelații genetice până la abilitarea sistemelor chirurgicale robotizate...

Aflați mai multe
Alăturați-vă comunității noastre tehnologice inovatoare
Citeste mai mult
Află mai multe
Perspective inovatoare: note cheie și panouri care au modelat viitorul blockchain la conferința Hack Seasons
Opinie Afaceri Stil de viață pieţe Software Tehnologia
Perspective inovatoare: note cheie și panouri care au modelat viitorul blockchain la conferința Hack Seasons
Iulie 12, 2024
Creșterea de neoprit a DePIN-urilor: peste 650 de proiecte care dovedesc rezistență pe o piață criptografică volatilă
Opinie Afaceri pieţe
Creșterea de neoprit a DePIN-urilor: peste 650 de proiecte care dovedesc rezistență pe o piață criptografică volatilă
Iulie 12, 2024
Mantle lansează AI Fest, încurajând participanții să îndeplinească sarcini de la 1 milion MNT și fondul de recompense pentru proiectul ecosistemului
Stil de viață Buletin de stiri Tehnologia
Mantle lansează AI Fest, încurajând participanții să îndeplinească sarcini de la 1 milion MNT și fondul de recompense pentru proiectul ecosistemului
Iulie 12, 2024
Vitalik Buterin Despre viitorul Ethereum, scalabilitatea comunității cripto și altele
Opinie pieţe Software Tehnologia
Vitalik Buterin Despre viitorul Ethereum, scalabilitatea comunității cripto și altele
Iulie 12, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.