Circle respinge acuzațiile de finanțare ilegală și își afirmă angajamentul față de conformitatea cu reglementările
Pe scurt
Firma proeminenta de servicii financiare Cerc a negat categoric implicarea în activități de finanțare ilegală. Directorul de strategie al companiei, Dante Disparte, a abordat problema într-o scrisoare detaliată adresată senatorilor americani. Sherrod Brown și Elizabeth Warren, clarificând poziția și operațiunile Circle.
Circle și-a subliniat angajamentul de a combate activitățile financiare ilicite, inclusiv finanțarea terorismului, ca principiu de bază.
Compania, cunoscută pentru monedele sale stabile USDC, lucrează îndeaproape cu autoritățile de reglementare și cu forțele de ordine din diferite jurisdicții, inclusiv SUA și Israel, pentru a se asigura că moneda sa digitală nu facilitează tranzacțiile ilegale. Recent, eforturile Circle în combaterea fraudei și în sprijinirea recuperării fondurilor au fost recunoscute de Serviciul Secret al SUA.
„Avem o istorie profundă de cooperare cu forțele de ordine și, numai în ultima lună, am fost recunoscuți de Serviciul Secret al SUA pentru sprijinul prelungit în identificarea cazurilor de fraudă și escrocherii de „măcelărire de porci” și pentru a ajuta la recuperarea fondurilor”, a spus. Directorul de strategie al Circle, Dante Disparte.
Compania a evidențiat inexactități în afirmațiile CfA care leagă Circle de finanțarea Jihadului Islamic Palestinian (PIJ) și Hezbollah. Circle a subliniat că doar o mică parte din activele digitale în litigiu au fost sub formă de USDC.
Mai mult, niciuna dintre acestea USDC transferurile provenite de la Circle. După aceasta, Elliptic, o firmă de analiză blockchain, împreună cu The Wall Street Journal, și-au revizuit rapoartele anterioare. Corecțiile lor au vizat amploarea tranzacțiilor cripto de către PIJ și Hezbollah.
„Registrele publice blockchain arată că din portofelele cu active digitale de 93 de milioane de dolari identificate de guvernul israelian, doar 160 de dolari au fost transferați în USDC printre aceste portofele și nimic din acestea nu a fost achiziționat de la Circle”, a adăugat Disparte de la Circle. „Este atât inexact, cât și înșelător pentru CfA să citeze direct – fără nicio coroborare sau verificare – postări de pe site-ul de socializare X care afirmă că Circle a finanțat fluxuri majore de fonduri către Hamas sau Hezbollah”.
Încercați acțiunea decisivă asupra conturilor lui Justin Sun
In ceea ce priveste Justin Sun, o figură controversată în spațiul cripto, Circle a confirmat încetarea tuturor conturilor asociate cu el și entitățile sale, inclusiv TRON Foundation și Huobi Global, începând cu februarie 2023. Circle a luat această decizie chiar dacă guvernul SUA nu a desemnat Sun sau entitățile sale drept cetățeni special desemnați.
Întruchipând o cultură a conformității, forța de muncă a Circle include persoane cu experiență vastă în aplicarea legii și guvern. Această echipă diversă subliniază devotamentul firmei față de operațiunile legale și etice.
„Nici domnul Sun și nicio entitate deținută sau controlată de domnul Sun, inclusiv Fundația TRON sau Huobi Global, nu au în prezent conturi la Circle. Până în prezent, guvernul SUA nu l-a desemnat în mod specific pe domnul Sun sau entitățile sale ca cetățeni special desemnați. Cu toate acestea, Circle a închis toate conturile deținute de domnul Sun și companiile sale afiliate în februarie 2023”, a declarat Circle's Disparte, într-un blog.
În plus, Circle a fost un avocat vocal pentru reglementarea federală a monedelor stabile. Firma sprijină măsuri care ar impune standarde înalte de rezervare, răscumpărare, dezvăluire și gestionare a riscurilor pentru emitenții de monede stabile.
„Nici o altă companie de active digitale nu a susținut mai mult decât Circle pentru un cadru federal cuprinzător care să guverneze monedele stabile”, a explicat Disparte de la Circle. „Circle a cerut în mod constant o reglementare prudențială federală a monedelor stabile pentru a se asigura că fiecare emitent trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de rezervare, răscumpărare, dezvăluire, lichiditate și management al riscului operațional.”
Comunicarea Circle cu senatorii Brown și Warren evidențiază dorința lor de a lucra împreună pentru îmbunătățirea reglementărilor privind activele digitale. Ele se concentrează, de asemenea, pe combaterea infracțiunilor financiare, inclusiv pe eforturile împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului.
Această abordare proactivă a Circle își propune să-i poziționeze ca lideri în conformitatea reglementărilor. În plus, ei sunt susținători cheie în peisajul în evoluție al monedei digitale.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
Mai multe articole
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
