China revizuiește reglementările împotriva spălării banilor, inclusiv cripto
Pe scurt
China intenționează să includă tranzacțiile cu criptomonede în reglementările AML, care se anticipează să fie adoptate oficial până în 2025.
China intenționează să-și modifice reglementările împotriva spălării banilor (AML), inclusiv tranzacțiile cu criptomonede. Proiectul revizuit al reglementărilor CSB a fost încorporat în agenda legislativă a Consiliului de Stat pentru 2023 și se anticipează că va fi adoptat oficial până în 2025, marcând prima revizuire semnificativă a reglementărilor AML din China din 2007.
Decizia se aliniază cu cererea din ce în ce mai mare din partea factorilor de decizie din țară pentru o supraveghere îmbunătățită a sectorului emergent al criptomonedei. Savanți de seamă și experți financiari implicați în discuțiile privind reglementările actualizate CSB au spus că legea CSB este cuprinzătoare, punând provocări pentru ca proiectul să fie cuprinzător.
După cum a subliniat Wang Xin, profesor la Facultatea de Drept de la Universitatea Peking implicat activ în discuții, există o cerință presantă de a aborda problemele legate de spălarea banilor legate de criptomonede la nivel legal.
Utilizarea criptomonedei și active digitale în spălarea banilor a devenit din ce în ce mai mult o tendință principală, în timp ce legile chineze existente nu oferă o distincție definumirea activelor digitale.
În ciuda proiectului revizuit care încorporează măsuri de prevenire a spălării banilor care implică active digitale, există o lipsă de îndrumări operaționale pentru acțiuni ulterioare, cum ar fi confiscarea, înghețarea, deducerea și confiscarea activelor în cazurile de infracțiuni de spălare a banilor, ceea ce duce la o „deconectare”. Cu toate acestea, există încă loc de îmbunătățire în abordarea spălării banilor legate de activele digitale, potrivit Wang Xin.
În 2021, China a implementat o restricție cuprinzătoare privind utilizarea criptomonedei, interzicând schimburile offshore să furnizeze servicii și interzicând toate tipurile de minerit de criptomonede.
În ciuda acestor măsuri, progresele tehnologice și natura descentralizată a criptomonedelor au permis utilizatorilor de pe continent să găsească mijloace alternative de acces pe piața criptomonedelor, dând naștere unor potențiale spălare de bani riscuri. Reglementările actualizate sunt concepute pentru a introduce linii directoare mai riguroase pentru a aborda și a atenua aceste activități.
Poziția de reglementare a Chinei pentru cripto
Anul trecut, cadrul de reglementare a criptomonedei din Asia a fost martor la transformări substanțiale. Hong Kong a luat o atitudine proactivă, poziționându-se ca a centru pentru criptomonede și Web3 inovaţie. Orașul a inițiat un sistem de licențiere pentru criptomonede pentru platformele de tranzacționare a activelor virtuale, orientări îmbunătățite privind activitățile legate de activele virtuale pentru intermediari, a anunțat intențiile de a reglementa eforturile de tokenizare a activelor digitale și a început să accepte cereri pentru fondurile tranzacționate la schimb de criptomonede la vedere (ETF).
Cu toate acestea, China continentală a menținut o poziție strictă. Conducerea chineză continuă prioritate dezvoltarea infrastructura tehnologiei blockchain în timp ce s-a îndepărtat de speculațiile criptomonede, s-a angajat să combată infracțiunile legate de criptomonede.
În conformitate cu Justin Sun, o figură proeminentă în spațiul criptomonedei, stabilirea Hong Kong-ului ca „experiment” poate influența Beijingul să-și reconsidere restricțiile de lungă durată asupra sectorului. Cu toate acestea, atingerea acestui obiectiv poate să nu fie ușoară.
Recent, Banca Populară Chineză (PBoC) a publicat un raport de stabilitate financiară, dedicând o secțiune criptomonedelor și finanțelor descentralizate (DeFi), exprimând preocupările de reglementare și subliniind necesitatea reglementării sale globale în colaborare. Banca centrală a pledat pentru aplicarea abordării „aceleași afaceri, aceleași riscuri, aceeași supraveghere” pentru a preveni arbitrajul de reglementare în sector.
Peisajul de reglementare în evoluție al Chinei, exemplificat de modificările recente ale reglementărilor AML, evidențiază abordarea proactivă a țării de a aborda provocările legate de criptomonede, cu un accent deosebit pe supravegherea și reglementarea cuprinzătoare.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
