Chainalysis raportează o creștere a activității statelor naționale în domeniul criptomonedelor și tranzacții ilicite record de 15 miliarde de dolari
Pe scurt
În 2025, criminalitatea criptografică a atins niveluri record, statele-națiune și rețelele criminale folosind blockchain-ul pentru furt, spălare de bani și eludare a sancțiunilor, deși activitatea ilicită în general rămâne o mică parte din economia criptografică în general.
Chainalysis, o firmă de analiză blockchain, a publicat „Raportul privind infracțiunile criptografice din 2026”, evidențiind o creștere a implicării statelor naționale în criptomonede în cursul anului 2025, reflectând sofisticarea tot mai mare a ecosistemului ilicit on-chain.
În ultimii ani, rețelele criminale au dezvoltat o infrastructură blockchain profesionalizată pentru a facilita activitățile transnaționale și a spăla fonduri. Statele-națiune interacționează acum cu aceste rețele, fie utilizând servicii ilicite existente, fie creându-și propria infrastructură pentru a ocoli sancțiunile. Această dezvoltare ridică provocări sporite pentru agențiile guvernamentale, precum și pentru echipele de conformitate și securitate, în abordarea atât a riscurilor pentru protecția consumatorilor, cât și a celor pentru securitatea națională.
Chainalysis Rapoartele arată că adresele ilicite de criptomonede au primit cel puțin 154 de miliarde de dolari în 2025, o creștere de 162% față de anul precedent, determinată în mare parte de o creștere cu 694% a activității care implică entități sancționate.
Chiar și fără această creștere, 2025 ar fi fost un an record pentru infracțiunile legate de criptomonede, cu o creștere observată în majoritatea categoriilor ilicite. Aceste cifre reprezintă o estimare conservatoare bazată pe adrese ilicite cunoscute.
În ciuda acestei creșteri, activitatea ilicită rămâne o mică parte din economia criptomonedelor în general, reprezentând mai puțin de 1% din volumul total al tranzacțiilor.
Stablecoin-urile continuă să domine tranzacțiile ilicite, reprezentând 84% din această activitate, reflectând rolul lor tot mai mare în ecosistemul criptomonedelor datorită ușurinței transferului, volatilității reduse și utilității practice.
Furturile din Coreea de Nord ating noi recorduri, iar A7A5 al Rusiei permite eludarea sancțiunilor
În 2025, fondurile furate au continuat să reprezinte un risc pentru ecosistemul criptomonedelor, hackerii legați de RPDC fiind responsabili pentru furturi în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari. Breșele de monedă la scară largă, inclusiv atacul cibernetic Bybit din februarie - cel mai mare jaf digital din istoria criptomonedelor, cu aproape 1.5 miliarde de dolari - au fost responsabile pentru majoritatea acestor pierderi.
Actorii cibernetici nord-coreeni au demonstrat o sofisticare fără precedent atât în metodele de intruziune, cât și în cele de spălare a banilor. Anul a înregistrat, de asemenea, o activitate record în lanț a statelor naționale. Eforturile Rusiei de a utiliza criptomonedele pentru eludarea sancțiunilor au avansat odată cu lansarea tokenului său A7A5 garantat cu ruble, care a procesat peste 93.3 miliarde de dolari în mai puțin de un an. Rețelele proxy ale Iranului au continuat să utilizeze criptomonedele pentru spălarea banilor, vânzările ilicite de petrol și achiziționarea de arme și mărfuri, mutând peste 2 miliarde de dolari prin portofele identificate în desemnările sancțiunilor, în timp ce grupuri aliniate Iranului, cum ar fi Hezbollah, Hamas și Houthi, s-au angajat în activități de criptomonedă la scară nemaivăzută anterior, în ciuda eșecurilor militare.
Rețelele chinezești de spălare a banilor și evoluția criminalității cibernetice în ecosistemul cripto
În 2025, rețelele chineze de spălare de bani au apărut ca o forță puternică în ecosistemul ilicit on-chain, reflectând profesionalizarea și diversificarea tot mai mare a infracțiunilor legate de criptomonede. Aceste rețele oferă servicii specializate, inclusiv spălarea ca serviciu, și sprijină o gamă largă de activități criminale, de la fraude și escrocherii până la venituri din atacuri cibernetice nord-coreene, evaziune de la sancțiuni și finanțarea terorismului.
Criminalitatea cibernetică tradițională rămâne activă, operatorii de ransomware, distribuitorii de malware, escrocii și piețele ilicite bazându-se pe furnizori de infrastructură online vizibili, cum ar fi registratorii de domenii și serviciile de găzduire, pentru a-și menține operațiunile. Acești furnizori au evoluat în platforme rezistente capabile să reziste la închideri și sancțiuni, amplificând raza de acțiune atât a infractorilor motivați financiar, cât și a actorilor aliniați cu statul.
Activitatea on-chain este din ce în ce mai mult legată de infracțiuni violente din lumea reală, inclusiv traficul de persoane și atacurile coercitive care exploatează mișcările criptomonedelor. Deși activitatea ilicită reprezintă o mică parte din utilizarea generală a criptomonedelor, aceste evoluții subliniază importanța cooperării dintre aplicarea legii, autoritățile de reglementare și companiile de criptomonede pentru a proteja integritatea și securitatea ecosistemului.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
