Binance Research: Activitatea ilicită în domeniul cripto rămâne sub 1%, deoarece trasabilitatea blockchain-ului și limitele mixer-ului împiedică eforturile de spălare a banilor
Pe scurt
Binance Research afirmă că activitatea cripto ilicită rămâne sub 1% din volumul on-chain, în timp ce controalele de conformitate mai stricte și trasabilitatea blockchain-ului fac spălarea fondurilor furate din ce în ce mai dificilă.
Binance Research, divizia de analiză și informații de piață a platformei de schimb de criptomonede Binance, a publicat un raport care indică faptul că activitatea cripto ilicită reprezintă mai puțin de 1% din volumul total al tranzacțiilor on-chain.
Raportul arată că, începând cu 2025, peste 75 de miliarde de dolari în fonduri ilicite erau încă vizibile pe blockchain-uri, reprezentând o creștere de aproximativ 28% față de 2024. De asemenea, se observă că acest fond de investiții s-a extins în fiecare an din 2016, ceea ce sugerează că o pondere tot mai mare a veniturilor din activități infracționale rămâne în mediul blockchain, în loc să fie eliminată complet din acesta.
Raportul atribuie această tendință unui blocaj structural în activitatea de spălare a banilor. Deși fondurile ilegale pot circula prin sistem, procesul de transformare a acestora în numerar cheltuibil este din ce în ce mai restricționat de instrumentele de monitorizare și de controalele de conformitate.
Verificarea portofelului la punctul de intrare poate identifica activități suspecte, procedurile de cunoaștere a clientului pot bloca accesul la punctele de retragere a monedelor, emitenții de criptomonede stabile pot îngheța soldurile, iar agențiile de aplicare a legii pot confisca activele direct în unele cazuri. Luate împreună, aceste niveluri fac mai dificilă ieșirea completă din ecosistemul cripto pentru actorii ilici.
Mixerele de criptomonede se confruntă cu limite de capacitate, pe măsură ce trasabilitatea blockchain-ului consolidează investigațiile
O altă constrângere vine din capacitatea limitată a principalelor platforme de mixare cripto. Conform raportului, servicii precum Wasabi și CryptoMixer pot gestiona maximum 10 milioane de dolari pe zi.
În acest ritm, ascunderea a 1 miliard de dolari în active furate ar putea necesita mai mult de 100 de zile, chiar și înainte de a se lua în considerare tranzacțiile care ar putea fi semnalate în timpul procesului. Raportul prezintă acest lucru ca o dovadă că sistemele de mixare nu oferă o soluție scalabilă pentru spălarea sumelor mari și funcționează, în schimb, ca o soluție de evitare limitată și imperfectă.
Analiza indică, de asemenea, persistența trasabilității blockchain. Peste 80% din fondurile ilicite de pe lanț, se arată în raport, nu rămân la adresa originală legată de infracțiune. În schimb, acestea sunt mutate în portofele downstream, la unul sau doi pași distanță. Chiar și așa, fiecare transfer rămâne înregistrat în registru, permițând anchetatorilor și firmelor de analiză să urmărească mișcarea fondurilor între adresele succesive.
Raportul concluzionează că, deși activele ilicite pot deveni mai puțin vizibile la primul punct de contact, pista tranzacției în sine rămâne păstrată permanent și poate fi urmărită prin mișcările ulterioare.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, specializată în criptomonede, inteligență artificială, investiții și domeniul vast al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, specializată în criptomonede, inteligență artificială, investiții și domeniul vast al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
