CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, va pleda vinovat pentru acuzațiile de spălare de bani, compania se pregătește pentru o penalizare de 4.3 miliarde de dolari
Pe scurt
CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, urmează să pledeze vinovat pentru spălare de bani și să plătească 4.3 miliarde de dolari pentru a rezolva acuzațiile penale.
Binance CEO Changpeng „CZ” Zhao Se pare că urmează să depună o pledoarie vinovat pentru spălare de bani ca parte a unui acord negociat cu Departamentul de Justiție (DOJ). În condițiile acordului, schimbul cripto Binance va plăti o sumă substanțială de 4.3 miliarde de dolari pentru a rezolva ancheta penală.
Conform unui raport din interior al lui Wall Street Journal, Zhao intenționează în prezent să renunțe la rolul său de CEO al Binance, deși intenționează să păstreze proprietatea majoritară a companiei.
Deși este programat să apară la un tribunal din Seattle, marți după-amiază, la 3:XNUMX ET, pledoaria lui Zhao marchează un moment esențial pentru cripto-schimb. Pe măsură ce încearcă să încheie investigațiile prelungite ale autorităților de reglementare din SUA, se așteaptă ca o decizie pozitivă să conducă cu potențiale perturbări ale piețelor financiare și deținătorilor de criptomonede.
Binance se află sub controlul procurorilor federali din 2018, compania fiind acuzată de comunicările cu scheme de spălare a banilor care l-au implicat pe Zhao. Investigația recentă a DOJ urmărește o serie de provocări legale cu care se confruntă schimbul de cripto, în special în Statele Unite.
Luptele juridice anterioare ale Binance
În iunie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a intentat un proces împotriva lui Binance și Zhao, susținând o schemă elaborată de sustragere a legilor federale privind valorile mobiliare din SUA. SEC acuzase bursa cripto cu 13 acuzații, inclusiv umflarea artificială a volumelor de tranzacționare, deturnarea fondurilor clienților, nerestricționarea clienților din SUA și furnizarea de informații înșelătoare despre controalele de supraveghere a pieței.
Acțiunea în justiție a SEC a declanșat o ieșire substanțială de fonduri din Binance, cu aproximativ 780 de milioane de dolari retrase în 24 de ore de la proces. Contrar afirmațiilor SEC, Binance a negat vehement toate acuzațiile, jurând că își va apăra cu fermitate platforma.
Într-o evoluție care amintește de fluctuațiile anterioare ale pieței în timpul tulburărilor, Wall Street Journal a raportat că prețul de Binance Coin (BNB) a crescut din nou, atingând maximul din cinci luni la 271.90 USD.
Acum că CZ și Binance au fost eliminate de pe teren, SEC poate aproba ETF-ul spot, iar Blackrock, Fidelity, Invesco și alți jucători mari pot prelua. Așa se joacă jocul.
- Mike Alfred (@mikealfred) Noiembrie 21, 2023
Problemele lui Binance seamănă cu modele similare cu FTX și Kraken
Evoluțiile recente au loc în urma prăbușirii FTX în urmă cu opt luni, iar ambele burse se confruntă acum cu acuzații de manipulare greșită a fondurilor clienților.
Decesul FTX, caracterizat prin amestecul de fonduri și investiții cu risc ridicat, fără conștientizarea clienților, a reflectat tulburările ulterioare de la Binance. Anunțul a declanșat o grabă în rândul clienților FTX de a-și retrage activele, ducând la o criză de lichiditate pentru cei din urmă.
Ulterior, CEO-ul FTX -Bankman Fried a fost condamnat pentru acuzații de fraudă substanțială împotriva clienților.
În mod coincidență, acțiunea Departamentului de Justiție împotriva lui Binance se aliniază și cu acuzațiile SEC împotriva Kraken, al treilea cel mai mare schimb criptografic după volumul de tranzacționare.
Kraken a fost acuzat că funcționează ca bursă de valori mobiliare, broker, dealer și agenție de compensare neînregistrată. În special, schimbul ajunsese anterior la un acord cu SEC în februarie. Acordul prevedea încetarea miza criptografică servicii pentru clienții din SUA, însoțite de o plată de 30 de milioane de dolari sub formă de descărcare, dobânzi de prejudecare și penalități civile.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Victor este editor/scriitor tehnic la Metaverse Post și acoperă inteligența artificială, cripto, știința datelor, metaversul și securitatea cibernetică în domeniul întreprinderilor. Se mândrește cu o jumătate de deceniu de experiență media și AI lucrând la instituții media cunoscute precum VentureBeat, DatatechVibe și Analytics India Magazine. Fiind mentor media la universități prestigioase, inclusiv Oxford și USC și cu o diplomă de master în știința datelor și analiză, Victor este profund angajat să rămână la curent cu tendințele emergente. El oferă cititorilor cele mai recente și mai perspicace narațiuni din Tech și Web3 peisaj.
Mai multe articole
Victor este editor/scriitor tehnic la Metaverse Post și acoperă inteligența artificială, cripto, știința datelor, metaversul și securitatea cibernetică în domeniul întreprinderilor. Se mândrește cu o jumătate de deceniu de experiență media și AI lucrând la instituții media cunoscute precum VentureBeat, DatatechVibe și Analytics India Magazine. Fiind mentor media la universități prestigioase, inclusiv Oxford și USC și cu o diplomă de master în știința datelor și analiză, Victor este profund angajat să rămână la curent cu tendințele emergente. El oferă cititorilor cele mai recente și mai perspicace narațiuni din Tech și Web3 peisaj.
