Binance ar fi combinat fonduri ale clienților și ale companiei
Pe scurt
Binance este criticat pentru că ar fi încălcat regulile financiare ale SUA prin amestecarea fondurilor clienților cu veniturile companiei. Acuzațiile sunt făcute în 2020 și 2021 și implică miliarde de dolari.
Trei surse de încredere au fost informate Reuters că între 2020 și 2021 au avut loc activități discutabile în valoare de miliarde de dolari, conform afirmațiilor.
La 10 februarie 2021, Binance a combinat 20 de milioane de dolari dintr-un cont corporativ cu 15 milioane de dolari dintr-un cont de client, potrivit unui raport de caz. Trei foste autorități de reglementare din SUA l-au acuzat recent pe Binance că a ascuns locația activelor clienților prin utilizarea unui sistem de control intern ineficient, ceea ce a dus la deficontroale interne eficiente, conform acuzației.
În ciuda acestui fapt, Binance a contestat acuzațiile, afirmând că conturile sale au fost dedicate facilitării tranzacțiilor clienților. Rapoartele sugerează că Binance a folosit Silvergate Bank ca element central în operațiunile sale financiare. În special, se spune că schimbul a combinat fondurile clienților cu veniturile companiei într-un al treilea cont Silvergate, care a fost apoi convertit în Binance USD (BUSD) jeton.
Reuters nu a putut obține un răspuns de la Silvergate Bank. În martie, banca și-a anunțat închiderea în urma retragerii de către clienți a depozitelor pe fondul unei perioade de tulburări. CFTC a acuzat Binance de „structurarea” tranzacțiilor pentru a eluda reglementările financiare ale SUA. Concomitent, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) investighează schimbul pentru spălarea banilor și încălcările sancțiunilor.
Binance se bazase pe Silvergate, o mică bancă din San Diego, pentru serviciile sale bancare în dolari americani. Reuters a subliniat concentrarea Silvergate pe împrumutul în criptomonede și disponibilitatea sa pentru firmele de criptomonede bancare în investigația sa. Binance a înființat mai multe conturi offshore în lumina reglementărilor americane sporite asupra schimburilor de criptomonede în lumina acestui raport.
Despre Binance stablecoin
La o zi după ce Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a intentat un proces împotriva Binance, platforma a fost informată despre același lucru. Potrivit surselor și documentației obținute de Reuters, se spune că Binance a canalizat miliarde de dolari din fonduri clienților în afacerile Merit Peak.
Se spune că Merit Peak folosește dolari sau euro ai clienților pentru a crea conturi Silvergate Bank și apoi le amestecă cu alte fonduri înainte de a le folosi pentru a cumpăra BUSD, o „monedă stabilă”. Din cauza mediului lor financiar european mai puțin reglementat, se spune că Binance a buzunat comisioane de tranzacție și câștiguri din investiții.
Binance a transferat stablecoins înapoi în contul Merit Peak, în schimbul dolarilor sau a fondurilor altor clienți pentru retragere, în urma acestor operațiuni. Bifinity, o subsidiară a Binance, convertește criptomoneda în monede fiat pentru a fi utilizate pe platforma Binance, potrivit Reuters. Bifinity și-a mutat o parte din operațiunile sale în Lituania, unde convertește criptomoneda în monede fiat, a raportat știrile.
- Binance face totul pentru a valorifica firmele mari și investitorii care se apropie de prețuri scăzute. ei a anunțat lansarea Binance Institutional, o nouă platformă emblematică pentru utilizatorii VIP și instituționali.
Citiți mai multe articole conexe:
- Brevetul Apple sugerează Stylus Pencil ca controler pentru a juca jocuri VR prin căștile sale de realitate mixtă
- Singapore poate fi următorul mare metavers și hub cripto, sugerează raportul Cryptomeria
- Se lansează compania JR Kyushu Railway NFTeste pe Astar Network pentru a spori implicarea clienților
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
Mai multe articole
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
