ZachXBT: Operação contra crimes com criptomoedas em Dubai visa suspeitos ligados a esquemas de fraude e violação de dados no valor de US$ 19 milhões.
Em Breve
A ZachXBT contesta as alegações de que os detidos em Dubai eram empreendedores de criptomoedas inocentes, ligando-os a grandes esquemas de fraude, violação de dados e engenharia social, enquanto as autoridades intensificam a fiscalização.
O investigador on-chain ZachXBT contestou as notícias que retratam as recentes detenções em Dubai como uma repressão contra empreendedores inocentes do setor de criptomoedas. Segundo ZachXBT, os indivíduos em questão eram, na verdade, os responsáveis por uma rede de sofisticados golpes de engenharia social e esquemas de extorsão de dados, com prejuízos totais na casa das centenas de milhões de dólares.
Entre os detidos está o dinamarquês Zulfiqar Khan, conhecido online como “Danny” ou “Meech”. O site ZachXBT alertou sobre a suspeita de prisão de Zulfiqar em uma publicação no Telegram em 5 de dezembro, observando que carteiras previamente ligadas ao suposto hacker haviam canalizado fundos para um único endereço Ethereum — um padrão comumente associado a apreensões policiais — e que pessoas que haviam se comunicado com ele pararam de responder. Zulfiqar está ligado ao roubo de US$ 243 milhões de credores da Genesis, que foi realizado por uma extensa organização de engenharia social.
De acordo com uma acusação complementar do Departamento de Justiça dos EUA, a organização criminosa operou de pelo menos outubro de 2023 a maio de 2025, expandindo-se a partir de relacionamentos formados em plataformas de jogos online e abrangendo membros na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior. Zulfiqar também está ligado ao incidente de troca de SIM da Kroll em agosto de 2023, que expôs dados pessoais de credores vinculados à BlockFi, Genesis e FTX, e posteriormente possibilitou mais de US$ 300 milhões em roubos subsequentes por phishing e falsificação de identidade.
A violação de segurança da Kroll envolveu invasores que exploraram uma conta da T-Mobile pertencente a um funcionário da Kroll, usando a técnica de troca de SIM para sequestrar o número de telefone e acessar arquivos contendo dados pessoais de pessoas em processo de falência nas empresas FTX, BlockFi e Genesis. Esses dados roubados se tornaram a base para uma onda de fraudes direcionadas contra credores vulneráveis.
Ryan Pepper está envolvido em violações de dados e extorsão relacionadas à Fractal ID, uma provedora de KYC (Conheça Seu Cliente) em criptomoedas. Em julho de 2024, a Fractal ID detectou um ataque malicioso no qual uma conta de operador com privilégios de administrador foi comprometida, permitindo que invasores burlassem os sistemas internos de privacidade e extraíssem dados, afetando aproximadamente 0.5% de sua base de usuários. Uma subsequente denúncia de ransomware em outubro de 2024 alegou que mais de 10 gigabytes de dados, potencialmente abrangendo 300,000 usuários, haviam sido roubados.
Enquanto isso, Cameron Cureton está ligado à rede de engenharia social da Coinbase. Essa operação envolvia criminosos subornando e recrutando agentes de suporte no exterior para roubar dados de clientes da Coinbase, que eram então usados para se passar pela plataforma e manipular usuários para que transferissem fundos.
A polícia de Dubai apreendeu aproximadamente US$ 18.9 milhões em bens ligados aos detidos. ZachXBT já foi claro: a representação dessas pessoas pela mídia como vítimas inocentes de abusos autoritários é factualmente incorreta.
Dubai e a Fraude Global em Criptomoedas
As prisões fazem parte de uma postura de repressão mais ampla e crescente das autoridades de Dubai contra o crime cibernético global. Mais recentemente, uma operação internacional liderada pela Polícia de Dubai, sob o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos — em coordenação com o FBI e o Ministério da Segurança Pública da China — resultou em pelo menos 276 prisões e no desmantelamento de pelo menos nove centros de golpes com criptomoedas que visavam cidadãos americanos por meio de esquemas fraudulentos de investimento.
Em termos regulatórios, em fevereiro de 2026, a VARA emitiu uma circular para todos os provedores de serviços de ativos virtuais licenciados em Dubai, estabelecendo expectativas rigorosas para a implementação da Regra de Viagem de Ativos Virtuais dos Emirados Árabes Unidos, proibindo transferências para contrapartes não regulamentadas e exigindo diligência prévia rigorosa das contrapartes. Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, a VARA emitiu notificações de execução contra 36 empresas por violações, incluindo atividades com ativos virtuais sem licença e marketing não autorizado.
Em conjunto, essas ações sinalizam que Dubai se distanciou definitivamente de sua antiga reputação de jurisdição permissiva para operadores de criptomoedas — e agora é um dos centros de fiscalização mais ativos no combate à fraude transfronteiriça de ativos digitais.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, IA, investimentos e no vasto campo de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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