As 10 principais empresas de inteligência em blockchain que ajudam as instituições a entender a atividade on-chain.
Uma parcela crescente das finanças institucionais está sendo direcionada para ativos digitais, portanto, não basta apenas saber que uma carteira contém criptomoedas.
Agora, bancos, corretoras, empresas de pagamento, equipes de compliance e outras entidades são obrigadas a dedicar tempo e esforço para entender melhor a origem de cada endereço na blockchain. A carteira pertence a uma instituição regulamentada ou entidade sancionada? Ela esteve envolvida com grupos de ransomware, mixers ou corretoras suspeitas? É um formador de mercado, um protocolo de finanças descentralizadas ou um investidor de longo prazo?
As respostas a essas perguntas não podem ser encontradas apenas em dados de blockchain.
A IA está revolucionando a forma como as carteiras digitais se tornam inteligentes, analisando bilhões de dados. blockchain Transações, agrupamento de endereços, reconhecimento de padrões comportamentais e classificação de risco de endereços em tempo real. A IA pode fornecer às instituições informações práticas em segundos, em vez de vasculhar manualmente várias redes para rastrear fundos.
Com o aumento da atividade em blockchain, a inteligência de carteiras empresariais tornou-se um componente vital das operações com ativos digitais.
Aqui estão 10 empresas que estão ajudando a impulsionar essa mudança.
Inteligência Arkham
A Arkham Intelligence emergiu como um nome fundamental na área de inteligência em blockchain.
O produto da Arkham, baseado em inteligência artificial, permite que instituições rastreiem a propriedade de carteiras digitais, acompanhem movimentações de fundos e localizem transações suspeitas, correlacionando endereços de blockchain com identidades reais. A capacidade da Arkham de usar aprendizado de máquina com análises de blockchain em larga escala pode ajudar investigadores a conectar os pontos que não seriam possíveis de encontrar manualmente.
Esse nível de visibilidade tornou-se ainda mais valioso para investidores institucionais, bolsas de valores e equipes de compliance.
Breadcrumbs
O Breadcrumbs concentra-se em investigações visuais de blockchain.
Sua plataforma de análise com inteligência artificial permite que as organizações rastreiem transações, identifiquem agrupamentos de carteiras, reconheçam atividades incomuns e visualizem transferências de fundos complexas em diversas redes blockchain. Ferramentas interativas de investigação ajudam as equipes de compliance a entender como os ativos se movem entre as carteiras, em vez de simplesmente revisar listas de transações.
Investigadores, reguladores e empresas de ativos digitais utilizam a plataforma amplamente.
Ciência Merkle
A Merkle Science concentra-se no monitoramento de riscos em blockchain e na detecção de crimes financeiros.
Sua plataforma monitora constantemente a atividade da carteira, os registros de transações e os padrões de comportamento usando inteligência artificial para detectar o potencial de lavagem de dinheiro, exposição a sanções e fraude. Alertas automatizados são enviados às instituições caso a atividade da carteira seja diferente do normal.
Com o aumento da fiscalização regulatória, o monitoramento contínuo de carteiras digitais tornou-se uma capacidade essencial para a conformidade.
Elliptic
Há anos, a Elliptic vem desenvolvendo uma das plataformas de inteligência blockchain mais abrangentes do setor.
A empresa oferece recursos preditivos, algoritmos de aprendizado de máquina e análises sofisticadas que permitem às instituições financeiras determinar a titularidade de carteiras digitais, avaliar o risco de transações e monitorar a exposição a atividades ilegais em dezenas de redes blockchain. Ela possui um extenso banco de dados de entidades, permitindo que as equipes de compliance investiguem a fundo as transações em questão.
Bancos, bolsas de valores, órgãos reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo confiam na inteligência da Elliptic.
Laboratórios TRM
A TRM Labs une a inteligência da blockchain com a inteligência artificial para auxiliar na conformidade, investigações e gestão de riscos.
Possui uma plataforma analítica que fornece monitoramento em tempo real das atividades em diferentes ecossistemas de blockchain públicos, detecta padrões de transações suspeitos e analisa o comportamento das carteiras. As instituições agora podem automatizar investigações e obter maior clareza sobre suas contrapartes antes do processamento das transações.
A crescente adoção por instituições financeiras sinaliza uma demanda cada vez maior por inteligência blockchain em nível empresarial.
Inteligência Cristalina
A Crystal Intelligence oferece análises de conformidade e forenses em blockchain.
Possui uma plataforma baseada em IA que permite às organizações analisar relações entre carteiras digitais, detectar riscos em transações e explorar movimentações de ativos digitais em diversas redes. As instituições podem criar seus próprios modelos de risco e, ao mesmo tempo, manter-se atualizadas sobre as mudanças que ocorrem no mundo blockchain.
Instituições financeiras, bolsas de valores e agências de investigação utilizam as ferramentas da empresa.
Scorechain
O Scorechain é tudo sobre blockchain Conformidade e inteligência de transações.
A plataforma utiliza inteligência artificial para avaliar dinamicamente carteiras digitais e monitorar sanções, fraudes e lavagem de dinheiro. As carteiras podem ser integradas aos processos de cadastro de clientes e monitoramento de transações de instituições financeiras.
Automatiza a avaliação de riscos, aliviando as tarefas manuais de conformidade.
Nansen
O foco da inteligência de carteira da Nansen é o investimento.
A plataforma utiliza IA para categorizar milhões de endereços de blockchain, identificar os principais participantes e monitorar a dinâmica on-chain em diversos ecossistemas. A Nansen é usada por investidores institucionais para entender o fluxo de capital, descobrir novas tendências e tomar decisões de investimento.
É uma das bases de dados de etiquetas para carteiras mais conhecidas e abrangentes do setor.
Razão Global
Global Ledger é um produto de análise de blockchain e investigações baseadas em IA.
É uma plataforma que permite às instituições financeiras monitorar riscos em carteiras digitais, rastrear transações entre diferentes blockchains, investigar possíveis fluxos de fundos e fornecer relatórios de conformidade. A análise comportamental automatizada permite que os investigadores detectem relações ocultas entre carteiras com mais eficiência.
À medida que as criptomoedas se cruzam em diferentes cadeias, suas capacidades se tornaram valiosas.
CadeiaArgos
ChainArgos se concentra em inteligência avançada de blockchain e análise de protocolos.
A empresa utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar transações de carteiras digitais, transferências de tokens, interações de protocolos e dados de mercado, identificando riscos potenciais e atividades suspeitas que podem não ser aparentes. Isso ajuda as instituições a aprimorarem sua diligência prévia e a detectarem novas ameaças a tempo de evitar que se tornem grandes problemas de conformidade.
Trata-se de uma abordagem baseada em pesquisa que tem atraído a atenção em todo o setor de ativos digitais.
A inteligência de carteiras corporativas está se tornando essencial para as missões.
A participação de instituições evoluiu da negociação de criptomoedas para uma série de outras atividades.
Os ativos digitais agora são mantidos sob custódia dos bancos. Títulos tokenizados são ativos nos quais os gestores de ativos investem. As stablecoins são usadas por provedores de pagamento para liquidar transações. As instituições financeiras lidam diariamente com redes blockchain, com dezenas de redes e ecossistemas diferentes.
Saber quem está por trás de cada carteira tornou-se, portanto, tão importante quanto saber o que está acontecendo em uma transação.
A IA torna isso possível ao processar bilhões de pontos de dados de um blockchain e transformá-los em informações valiosas. Em vez de revisar manualmente inúmeros registros de transações, as instituições podem identificar carteiras de alto risco, descobrir conexões ocultas e responder mais rapidamente a crimes financeiros e riscos operacionais.
Com a mudança no cenário regulatório, a inteligência da blockchain estará cada vez mais no centro da adoção institucional de ativos digitais, de acordo com pesquisas do setor realizadas pela Financial Action Task Force (FATF), Chainalysis e Deloitte.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger e ChainArgos estão auxiliando no desenvolvimento dessa camada de inteligência.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, IA, investimentos e no vasto campo de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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