As piores fraudes de criptomoeda até hoje (2023)
Em Breve
Os golpistas costumam criar sites falsos que se parecem com bolsas ou carteiras legítimas.
Os golpes de criptomoeda estão se tornando cada vez mais comuns à medida que o preço do Bitcoin e de outros ativos digitais continua subindo.
Os golpistas usam várias táticas para induzir as pessoas a fazer investimentos falsos em criptomoedas. Eles chegam ao ponto de se envolver em relacionamentos fictícios em sites de namoro como o Tinder. Vamos dar uma olhada nas maiores fraudes de criptomoeda até o momento.
De acordo com um estudo de 2022 da Federal Trade Commission, as vítimas foram realmente enganadas em US$ 139 milhões no ano passado por criptomoedas golpistas românticos (FTC). Mas existem muitos tipos diferentes de golpes.
A FTC também descobriu que entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de março de 2022, mais de 46,000 consumidores relataram ter perdido mais de US$ 1 bilhão em criptomoeda. Além disso, provavelmente há mais vítimas por aí que não relataram suas ocorrências, então isso pode ser apenas a ponta do iceberg.
O que são golpes de criptografia?
Existem muitos tipos de golpes de criptomoeda, mas eles podem ser divididos em duas categorias: aqueles que enganam as pessoas para que enviem dinheiro e aqueles que levam as pessoas a investir em ativos digitais sem valor.
Os golpistas costumam criar sites falsos que se parecem com bolsas ou carteiras legítimas. Eles também podem se passar por figuras famosas na comunidade de criptomoedas para tentar fazer com que as pessoas lhes enviem dinheiro. Alguns golpistas também criarão novas moedas digitais, que afirmam ser a próxima grande novidade. Eles podem prometer altos retornos e levar as pessoas a investir, mas a moeda não vale nada e os investidores acabam perdendo todo o seu dinheiro.
Principais golpes de criptografia
The Bitcoin Code
Em fevereiro de 2022, o site Bitcoin Code apareceu online. O site alegou que os investidores poderiam obter grandes lucros investindo em sua nova operação de mineração de bitcoin. As vítimas foram solicitadas a enviar dinheiro para um endereço Bitcoin para começar, mas o endereço era controlado pelos golpistas e as vítimas nunca mais viram seu dinheiro.
O esquema BitConnect Ponzi
A BitConnect era uma plataforma de investimento em criptomoedas que prometia grandes retornos aos investidores. A plataforma acabou sendo um esquema Ponzi e os investidores perderam cerca de US$ 4 milhões quando ela entrou em colapso no início de 2018.
O Esquema Central de Investimentos
O Esquema Central de Investimentos era uma fraude que prometia pagar aos investidores retornos de até 1,000% ao ano. O esquema levantou US$ 4 milhões de investidores antes de ser encerrado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 2020.
O Esquema Ponzi PlusToken
PlusToken era um serviço de carteira de criptomoedas que prometia pagar aos investidores altas taxas de juros sobre seus ativos digitais. A plataforma acabou sendo um esquema Ponzi e os investidores perderam cerca de US$ 2 bilhões quando ela entrou em colapso em 2019.
O ataque do ransomware WannaCry
Em maio de 2017, um grupo de hackers usou o ransomware WannaCry para criptografar os arquivos de milhares de vítimas de fraude em todo o mundo. Os hackers exigiram pagamento em Bitcoin para descriptografar os arquivos. Embora muitas vítimas pagassem o resgate, os hackers nem sempre forneciam a chave de descriptografia prometida. Estima-se que o ataque WannaCry tenha causado US$ 4 bilhões em danos.
Como evitar golpes de criptografia?
Há algumas coisas que você pode fazer para evitar ser enganado:
Faça sua pesquisa: Certifique-se de entender o investimento em criptomoeda antes de colocar qualquer dinheiro nele. Seja especialmente cauteloso com investimentos que prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco.
Obter referências: Se você está pensando em investir em uma nova criptomoeda, obtenha referências de pessoas em quem você confia.
Evite ofertas não solicitadas: Desconfie de e-mails não solicitados ou mensagens de mídia social que promovam investimentos.
Confira no site: Certifique-se de que o site pareça legítimo e esteja protegido com criptografia SSL.
Não envie dinheiro para ninguém: Envie dinheiro apenas para uma plataforma de investimento ou troca que você conhece e confia.
Denuncie golpes: Se você acha que foi enganado, denuncie às autoridades.
Conclusão
Os golpes de criptomoeda estão se tornando cada vez mais comuns à medida que o preço do Bitcoin e de outros ativos digitais continua subindo. Os investidores precisam ter cuidado e fazer suas pesquisas antes de colocar dinheiro em qualquer investimento. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. A melhor maneira de evitar ser enganado é enviar dinheiro apenas para trocas e plataformas que você conhece e confia.
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Sobre o autor
Ken Gitonga é apaixonado por escrever. Seu trabalho envolve escrever artigos criptográficos sobre SEO, TAs, redação de notícias, Web3 artigos, previsão de preço de criptografia e rascunho de white paper. Ken é um escritor de conteúdo e comerciante. Ele trabalhou nas indústrias de SEO e marketing de conteúdo por mais de 3 anos e ajudou empresas a aumentar sua presença e tráfego online.
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