O comerciante de fundos de hedge perde recurso sobre uma ordem para pagar US $ 1 bilhão em impostos
Em Breve
Sanjay Shah, um comerciante de fundos de hedge, perdeu um recurso no tribunal de Dubai sobre uma ordem para pagar às autoridades dinamarquesas mais de 8.5 bilhões de coroas.
Uma ordem para pagar às autoridades dinamarquesas mais de 8.5 bilhões de coroas (US$ 1.24 bilhão) para satisfazer uma alegação de fraude fiscal contra Sanjay Shah, um comerciante de fundos de hedge acusado de planejar o esquema de fraude fiscal Cum-Ex, foi confirmado por um tribunal de Dubai.
O Tribunal de Cassação de Dubai rejeitou um recurso de um tribunal inferior esta semana, informou a autoridade tributária dinamarquesa em comunicado na quarta-feira. A autoridade disse que agora estava realizando apreensões de ativos.
A Dinamarca procurou recuperar mais de US$ 2 bilhões que os funcionários disseram ter sido roubado de redes de banqueiros, advogados e outros como parte do escândalo CumEx. Shah foi citado como o mentor da fraude, na qual os planos de pensão reivindicavam declarações de impostos que não eram devidas.
Um juiz de Londres decidiu recentemente que as reivindicações de reembolso de imposto sobre dividendos em questão não eram válidas em um chamado julgamento de validade. Shah e um grupo de comerciantes individuais e empresas acusados de ganhar grandes somas de dinheiro com a brecha no comércio de impostos também estão sendo processados em Londres pela Dinamarca. É importante observar que o processo civil não permite tirar conclusões sobre a possível responsabilidade criminal de meu cliente, de acordo com o advogado de defesa criminal alemão de Shah, Bjorn Gercke.
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Sobre o autor
Nik é um talentoso analista e escritor da Metaverse Post, especializada em fornecer insights de ponta no mundo acelerado da tecnologia, com ênfase particular em AI/ML, XR, VR, análise on-chain e desenvolvimento de blockchain. Seus artigos envolvem e informam um público diversificado, ajudando-o a ficar à frente da curva tecnológica. Mestre em Economia e Gestão, Nik possui uma sólida compreensão das nuances do mundo dos negócios e sua intersecção com as tecnologias emergentes.
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