USDT da Tether está vinculado a fraudes e lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, afirma relatório das Nações Unidas
Em Breve
Um novo relatório das Nações Unidas afirma que o USDT da Tether está emergindo como uma ferramenta para diversas fraudes e lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático.
A stablecoin USDT emitida por Tether emergiu como uma ferramenta significativa para lavagem de dinheiro e fraudes no Sudeste Asiático, conforme revelado em um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
De acordo com o relatório, nos últimos anos, as autoridades policiais e de inteligência financeira observaram um aumento significativo no uso de lavagem de dinheiro sofisticada e de alta velocidade e de equipes especializadas em Tether subterrâneo.
A evolução da criptomoeda, juntamente com os rápidos avanços tecnológicos, estimulou grupos do crime organizado em Sudeste da Ásia utilizar cassinos do mercado negro para lavagem de fundos ilícitos.
“As plataformas de jogos de azar online, especialmente aquelas que operam ilegalmente, emergiram como um dos veículos mais populares para lavadores de dinheiro baseados em criptomoedas, especialmente para aqueles que usam Tether”, afirma o relatório da ONU.
Jeremy Douglas, representante regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, disse que o crime organizado estabeleceu efectivamente um sistema bancário paralelo através de novas tecnologias. Além disso, a proliferação de casinos online pouco ou totalmente não regulamentados, juntamente com criptomoedas, intensificou o ecossistema criminoso da região.
O uso extensivo do USDT no “abate de porcos”
O UNODC também indicou que a stablecoin globalmente popular tem sido amplamente utilizada em fraudes clandestinas, incluindo fraudes denominadas “abate de porcos”.
Em novembro, a Tether revelou sua assistência ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, congelando aproximadamente US$ 225 milhões em USDT de carteiras externas de autocustódia associadas a um grupo internacional de tráfico de pessoas envolvido em um esquema de abate de porcos.
Erin West, promotora criminal da Califórnia e especialista em segurança cibernética, explicou que os “açougueiros de porcos” são atraídos pela moeda digital do Tether devido à sua promessa de transações rápidas e irreversíveis em um blockchain.
“Tether é o mecanismo preferido; é rápido e as transações são irrevogáveis. Depois que o dinheiro é transferido, ele permanece movimentado; não há como retirá-lo”, disse Erin West.
Ela destacou que as vítimas são frequentemente atraídas por uma mistura de apego emocional e a promessa de riqueza rápida, especialmente quando lidam com algo desconhecido como a criptomoeda, que tinha oportunidades pré-criptomoedas limitadas.
Papel em outras operações ilícitas
Além disso, o relatório destacou o sucesso da aplicação da lei no desmantelamento de várias redes de lavagem de dinheiro associadas a fundos ilícitos do Tether. Em agosto do ano passado, as autoridades de Singapura conduziram uma operação, levando à recuperação de aproximadamente US$ 735 milhões em dinheiro e criptomoeda.
Token digital do Tether USDT é uma moeda estável, uma criptomoeda projetada para estabilizar seu valor, normalmente rastreando uma moeda forte.
Atrelado ao dólar americano, permite que os comerciantes naveguem facilmente dentro e fora das negociações de criptografia, distinguindo-o de criptomoedas não indexadas como o Bitcoin, que são usadas principalmente para especulação. Com aproximadamente US$ 95 bilhões em circulação, o USDT se destaca como o maior stablecoin de seu tipo.
A abordagem da Tether aos desafios regulatórios
A Tether tem enfrentado escrutínio regulatório nos últimos anos no que diz respeito à gestão dos seus ativos e às suas ligações com instituições financeiras.
Em 2021, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA acusou a Tether de fazer declarações enganosas sobre ter dólares suficientes para apoiar a sua moeda estável. Tether pagou uma multa de US$ 41 milhões sem admitir responsabilidade.
Da mesma forma, em novembro de 2023, a operadora de stablecoin revelou a sua colaboração com as autoridades dos EUA para prevenir o uso ilícito do seu token. Posteriormente, o número de carteiras Tether na lista negra aumentou aproximadamente 27%, conforme relatado pelo provedor de dados do setor CCData. Em dezembro, o CEO da Tether Paolo Ardoino informou aos legisladores dos Estados Unidos em uma carta que a empresa se alistou o Serviço Secreto dos EUA e o Federal Bureau of Investigation em sua plataforma.
2023 testemunhou um aumento na participação do Tether no fornecimento global de stablecoin de 50% para 71%.
O papel crescente da empresa na lavagem de dinheiro e fraudes no Sudeste Asiático, conforme destacado pelo relatório do UNODC, enfatiza a importância da supervisão regulatória sobre o amplo uso indevido da popular criptomoeda na região.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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