SEC inicia ação legal contra fundadores do HyperFund por suposto esquema de criptografia Ponzi de US$ 1.9 bilhão
Em Breve
A SEC dos EUA cobrou os fundadores do esquema de criptografia Ponzi HyperFund de US$ 1.9 bilhão, enfatizando os riscos no setor de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) iniciou uma ação civil contra Xue Lee, também conhecido como Sam Lee e Brenda Chunga, também conhecida como “Bitcoin Beautee”, por seu suposto envolvimento na orquestração de um esquema global de fraude Ponzi de criptomoeda de US$ 1.9 bilhão chamado HyperFund.
Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou acusações criminais contra dois indivíduos, com uma terceira pessoa declarando-se culpada. O suposto esquema de pirâmide de criptomoedas, que funcionou de 2020 até seu colapso em 2022, supostamente atraiu investidores mundiais com promessas de retornos substanciais.
A SEC afirma que a dupla promoveu o HyperFund como um caminho para os investidores se envolverem em atividades lucrativas de mineração de ativos de criptomoeda, destacando supostas afiliações com uma empresa Fortune 500. Contudo, de acordo com o Segundos reclamação, Xue Lee e Brenda Chunga estavam bem cientes ou, pelo menos, imprudentemente indiferentes ao fato de que o HyperFund funcionava como um esquema de pirâmide. O esquema supostamente carecia de qualquer fonte de receita significativa além dos fundos arrecadados dos investidores.
A ação legal da SEC visa medidas cautelares duradouras, liminares baseadas em conduta, a devolução de ganhos adquiridos ilegalmente, juros de pré-julgamento e penalidades civis contra Xue Lee e Brenda Chunga. Vale ressaltar que Brenda Chunga optou por resolver as acusações firmando um acordo. Como parte da resolução, ela se declarou culpada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica.
Os termos do acordo abrangem uma injunção permanente contra futuras violações, juntamente com a obrigação de restituir ganhos ilícitos e pagar sanções civis – sujeitas à aprovação do tribunal. Se condenados, os suspeitos enfrentam uma pena máxima possível de cinco anos de prisão.
A grande importância da conformidade criptográfica
Enquanto isso, Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, destacou a importância de compliance dentro do espaço das criptomoedas. Ele enfatizou que o descumprimento promove um ambiente onde os promotores podem capitalizar o fascínio dos lucros rápidos sem aderir às divulgações necessárias de proteção ao investidor exigidas pelas leis federais de valores mobiliários.
Recentemente, as autoridades dos Estados Unidos preso e acusado Rodney Burton, também conhecido como ‘Bitcoin Rodney’, por seu suposto envolvimento na promoção do Hyperfund, que foi acusado de fraudar investidores por meio de um esquema de investimento falso.
Uma rede de promotores do HyperFund operando no Distrito de Maryland e em outros lugares conduziu apresentações promocionais fraudulentas para investidores existentes e potenciais. Rodney Burton, entre outros, recebeu 562 transferências eletrônicas ou cheques bancários de pessoas físicas, totalizando US$ 7,851,711.
O caso destaca os desafios persistentes encontrados pelos órgãos reguladores no espaço cryptocurrency e serve como um alerta para os investidores que navegam neste ambiente de alto risco. À medida que as investigações avançam, a SEC mantém uma postura vigilante, enfatizando a importância da educação dos investidores para identificar e evitar esquemas fraudulentos.
Após a fraude do HyperFund, as ações legais da SEC e do DOJ enfatizam a necessidade de vigilância, conformidade e educação dos investidores para mitigar os riscos no setor de criptomoedas em evolução.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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