Nigéria apresenta acusações de evasão fiscal contra Binance, executivo detido foge da custódia
Em Breve
O Governo da Nigéria iniciou processos judiciais contra a Binance por alegada evasão fiscal, levantando quatro acusações.
O governo da Nigéria iniciou processos judiciais contra a bolsa de criptomoedas Binance por suposta evasão fiscal, apresentando queixa ao Supremo Tribunal do país. De acordo com o documento, o Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) levantou quatro acusações de evasão fiscal contra a Binance, incluindo falta de pagamento de imposto sobre valor agregado, imposto de renda corporativo, falta de apresentação de declarações fiscais e cumplicidade na facilitação da evasão fiscal de clientes por meio de sua plataforma.
O processo também alega que a Binance não se registrou no FIRS para fins fiscais e violou as regulamentações fiscais existentes na Nigéria. Além disso, dois executivos seniores da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, também foram listados como réus no processo.
O governo nigeriano acusado Binance de obter lucros de transações ilegais localmente após a confissão de culpa da Binance e o acordo em pagar US$ 4.3 bilhões para resolver acusações criminais de lavagem de dinheiro apresentadas pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos.
Recentemente, o co-fundador da Binance obteve apoio à naira nigeriana na sua plataforma em meio a conflitos em curso com os reguladores nigerianos. Além disso, o país solicitou à Binance que enviasse informações sobre seus 100 principais usuários no país, juntamente com todo o seu histórico de transações nos últimos seis meses.
Executivos da Binance detidos na Nigéria, Nadeem Anjarwalla foge do país após mês sob custódia
Tigran Gambaryan, responsável pela conformidade com crimes financeiros em Binance, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance para África, foram detidos ao chegarem à Nigéria no mês passado. Acusações criminais foram movidas contra ambos os representantes da bolsa imediatamente depois.
No entanto, um dos executivos, Nadeem Anjarwalla, deixou a custódia da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros na semana passada, tendo fugido depois de os guardas o terem escoltado até uma mesquita próxima para orações na sexta-feira passada. Acredita-se que Nadeem Anjarwalla, identificado como cidadão britânico portador de passaporte queniano, tenha partido do país através de uma companhia aérea do Médio Oriente. Apesar das autoridades nigerianas terem confiscado o seu passaporte britânico, Nadeem Anjarwalla embarcou no voo internacional usando o seu passaporte queniano.
As autoridades nigerianas estão actualmente a investigar as circunstâncias de como Anjarwalla adquiriu o passaporte, uma vez que este não foi encontrado consigo no momento da detenção. Eles também estão determinando o destino pretendido em um esforço para trazê-lo de volta sob custódia.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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