Modelo do Instagram em Moscou é preso em caso de fraude criptográfica de US$ 150 milhões
Em Breve
Valeria Fedyakina, também conhecida como Bitmama, foi presa sob suspeita de fraude em grande escala. Fedyakina recebeu dinheiro de um amigo, prometendo devolvê-lo com bônus de 1%. O homem percebeu que havia sido enganado e contatou a polícia. O tribunal prendeu Fedyakina, apesar da gravidez, e os jornalistas acreditam que estas medidas estão relacionadas com a sua autorização de residência nos Emirados Árabes Unidos.
Valeria Fedyakina como Bitmama, enfatizou a comunicação pessoal e compartilhou histórias de convulsão por meio do ouro, petróleo, diamantes e metais preciosos. Ela alegou ter melhores condições de câmbio do que todos os demais no mercado. Ninguém se recusou a conhecê-la e ela trouxe buquês do tamanho de um Boeing. O plano era terminar a obra com força desde o início, pois ela sempre dava condições melhores que o mercado.
O volume de trocadores aumentou centenas de vezes desde o início da guerra, e os proprietários de trocadores de pessoas pobres tornaram-se subitamente ricos. Eles ganharam mais em seis meses do que nos cinco anos anteriores. No início da guerra, Valeria Fedyakina já tinha excelentes conexões estabelecidas com todo o mercado paralelo e era hora de começar a monetizá-las.
Valeria Fedyakina criou um esquema de pirâmide, cobrando extra por dinheiro e movimentações diárias de mais de 30 milhões de dólares. Ela também acumulou dinheiro por meio de outros dois esquemas: dar dinheiro para circulação aos donos de casas de câmbio e pagar 20% ao mês.
Fedyakina é presa após transferência de dinheiro suspeita nos Emirados Árabes Unidos
Uma mulher de 28 anos de Moscou foi presa sob suspeita de fraudar um cliente em US$ 150 milhões. Fedyakina, que trabalhava com trocadores de criptografia, teria recebido dinheiro de clientes com a promessa de transferir os fundos para os Emirados Árabes Unidos mediante o pagamento de uma taxa adicional, contrariando a prática típica de cobrar uma comissão por tais transações.
De repente, Fedyakina desapareceu com o dinheiro. Sua prisão ocorreu em 15 de setembro, após uma transação suspeita em que ela recebeu US$ 150 milhões em dinheiro de um amigo. O amigo deveria receber um bônus de pelo menos 1% após a troca, mas ficou evidente que Fedyakina não tinha intenção de fazer o saque.
Fedyakina enfrenta agora acusações de fraude, que acarretam uma potencial pena de prisão até dez anos. Ela foi colocada em prisão preventiva devido à sua autorização de residência nos Emirados Árabes Unidos, apesar de estar grávida de seis meses.
O caso envolve vários trocadores de criptografia russos de vários locais, incluindo City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod e o mercado South Gate, que podem ter sido fraudados em até US$ 150 milhões. Esses cambistas confiaram seus fundos a Valeria Fedyakina, uma doleira de Dubai, que lhes ofereceu taxas atrativas e altos retornos sobre seus investimentos.
Fedyakina construiu um esquema de pirâmide, atraindo clientes com taxas favoráveis e taxas de juros lucrativas para aplicações de fundos. Além dos serviços de câmbio padrão, ela se ofereceu para trocar US$ 100 em dinheiro em Moscou e, após três dias, fornecer +1% de juros em Dubai. O movimento diário dos fundos envolvidos foi estimado em mais de 30 milhões de dólares, com indivíduos transportando somas substanciais de dinheiro. Ela também arrecadou dinheiro sob o pretexto de investir em um projeto de TI.
A situação deixou muitas vítimas em dificuldades financeiras, sendo o paradeiro de Fedyakina atualmente desconhecido, incluindo o paradeiro do seu marido.
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Sobre o autor
Damir é o líder de equipe, gerente de produto e editor da Metaverse Post, abordando tópicos como AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse e Web3-Campos relacionados. Seus artigos atraem um grande público de mais de um milhão de usuários todos os meses. Ele parece ser um especialista com 10 anos de experiência em SEO e marketing digital. Damir foi mencionado em Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto e outras publicações. Ele viaja entre os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia e CEI como um nômade digital. Damir formou-se em física, o que ele acredita ter lhe dado as habilidades de pensamento crítico necessárias para ter sucesso no cenário em constante mudança da internet.
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