KuCoin enfrenta saídas de mais de US$ 1.1 bilhão após acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos
Em Breve
KuCoin experimentou uma saída líquida de US$ 1.195 bilhão nas últimas 24 horas, enquanto reteve US$ 4.02 bilhões em ativos após acusações do DOJ.
Troca de cryptocircuitos KuCoin experimentou uma saída líquida de cerca de US$ 1.195 bilhão nas últimas 24 horas, mantendo aproximadamente US$ 4.02 bilhões em ativos, incluindo seus tokens de exchange, de acordo com dados da plataforma analítica 0xscope. Esta saída significativa coincidiu com a do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusando a exchange por violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro e a Lei de Sigilo Bancário.
Ontem, o DOJ apresentou acusações contra KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang. A acusação implica que a KuCoin evitou a conformidade com os regulamentos AML e Know Your Customer (KYC) dos Estados Unidos ao afirmar falsamente que não tinha clientes nos Estados Unidos, apesar de ter uma base significativa de tais clientes. As alegações sugerem que a KuCoin permitiu que sua plataforma facilitasse a lavagem de mais de US$ 9 bilhões.
A classificação criptográfica da CFTC em meio à acusação de KuCoin desafia o escrutínio da ETH da SEC
Juntamente com a acusação do DOJ contra KuCoin, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iniciou uma ação civil paralela. A CFTC rotulou ativos digitais como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e stablecoins como “mercadorias” no comércio interestadual, de acordo com a Seção 1a(9) da Lei, 7 USC § 1a( 9).
De acordo com Jake Chervinsky, diretor jurídico do capital de risco do Variant Fund, tanto a SEC quanto a CFTC normalmente mantêm uma postura neutra em relação aos seus limites jurisdicionais no domínio das criptomoedas. No entanto, as ações recentes da CFTC parecem desafiar a investigação relatada pela SEC sobre a ETH.
Este desenvolvimento tem um significado particular, uma vez que o regulador de valores mobiliários atualmente se esforça para categorizar a ETH como título, introduzindo um escrutínio regulatório adicional ao ecossistema das criptomoedas e refletindo os esforços contínuos das autoridades para navegar na classificação e supervisão dos ativos digitais.
Apesar da adversários contínuos, a exchange declarou: “KuCoin está operando sem problemas e os ativos de nossos usuários estão seguros”. Johnny Lyu, CEO da KuCoin, reconheceu os relatórios relacionados e mencionou as investigações em andamento com consultores jurídicos, enfatizando seu compromisso em respeitar as leis e regulamentos de diferentes países e em manter os padrões de conformidade.
Destacando o conhecimento das acusações, Johnny Lyu afirmou que a troca permanece inalterada. “Enquanto abordamos o problema, a plataforma continua operando normalmente. Seus ativos permanecem seguros e protegidos conosco”, disse Johnny Lyu em uma postagem na plataforma de mídia social X.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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