Como os subornos de Bitcoin e a corrupção de criptomoedas estão evoluindo na aplicação da lei e DeFi Espaços
Em Breve
A popularidade das criptomoedas transformou o setor financeiro, mas também alimentou atividades ilegais como fraude e suborno, destacando a necessidade de governos, sistemas jurídicos e tecnologia blockchain abordarem esse problema.
O aumento da popularidade das criptomoedas nos últimos anos transformou a indústria financeira, mas também deu origem a novos caminhos para atividades ilegais, como fraude e suborno. história de um ex-detetive russo que aceitou subornos em Bitcoin ilumina o novo fenômeno de corrupção alimentado pela criptomoeda.
Além desta instância, uma infinidade de instâncias adicionais de DeFi e esquemas fraudulentos extensivos destacam a crescente importância das criptomoedas em operações ilegais. É importante compreender esses exemplos para avaliar as maneiras pelas quais governos, sistemas legais e a própria tecnologia blockchain reagirão a essa área emergente de crime financeiro.
O caso de fraude de suborno de Bitcoin: uma nova fronteira de corrupção
O exemplo mais proeminente de suborno em criptomoeda é Ibragim Tambiev, um ex-investigador do Comitê Investigativo Russo que foi considerado culpado de aceitar um pagamento superior a mil Bitcoins (BTC) de um membro da gangue Infraud.
Dezenas de milhões de dólares foram pagos em propinas a Tambiev para prometer não confiscar os ativos pessoais de Bitcoin da gangue. Um dos casos mais conhecidos de cripto sendo utilizado no contexto de suborno — um crime geralmente conectado com dinheiro ou ativos mais difíceis de rastrear — envolve a secreta gangue Infraud.
Este caso é notável não apenas pelo tamanho do suborno, mas também pela facilidade com que os criminosos conseguiram controlar o acesso do detetive aos dados confidenciais. Após uma investigação completa, foi descoberto que Tambiev havia escondido as chaves secretas de sua carteira de Bitcoin em uma pasta chamada “Pensão”, contendo mais de 5,000 BTC, em seu computador de trabalho. A revelação demonstrou a maneira como as moedas digitais — que deveriam ser seguras e anônimas — estão sendo mal utilizadas, dificultando as operações policiais.
Tambiev não agiu sozinho nesse sentido. A tenente sênior Oksana Lyakhovenko, sua colega de trabalho, também foi considerada culpada de fabricar evidências e permitir o suborno. Ambos os oficiais perderam seus cargos, e Tambiev recebeu uma sentença de 16 anos em uma colônia penal de segurança máxima e Lyakhovenko uma sentença de nove anos.
O tamanho e a amplitude desse escândalo de corrupção demonstram como as criptomoedas surgiram como o meio de troca preferido para comportamento ilegal, especialmente em países onde há suborno e corrupção institucionais.
A aplicação crescente da criptomoeda em subornos ilícitos
Há mais casos de criptomoedas sendo usadas em subornos fora do caso de fraude. Novos e descontrolados mercados estão surgindo rapidamente com o advento de criptomoedas como Ethereum e Bitcoin, bem como DeFi tecnologias. Esses mercados frequentemente operam fora das estruturas legais estabelecidas, dando a pessoas desonestas a capacidade de explorar criptomoedas para fraude, suborno e outras práticas antiéticas.
Uma área de preocupação crescente é DeFi protocolos, que permitem que os clientes se envolvam com serviços financeiros diretamente, sem a necessidade de intermediários. Especificamente, o suborno foi vinculado ao token $MIM, uma stablecoin exclusiva do Abracadabra DeFi rede.
Abracadabra encorajou provedores de liquidez a votarem em seus tokens na Curve Finance, uma exchange descentralizada, durante o mercado de alta de criptomoedas. Em troca de seus votos, a plataforma pagou enormes ganhos aos detentores de $veCRV (CRV com custódia de votos), então os “subornando” com dinheiro para dar suporte à moeda $MIM.
Este tipo de suborno de criptomoeda, frequentemente conhecido como “suborno de liquidez”, está a começar a causar sérios problemas para DeFi marketplaces. Os protocolos têm o poder de inflar artificialmente as posições de mercado, fornecendo incentivos financeiros aos provedores de liquidez, o que pode levar os investidores a serem enganados sobre a estabilidade e durabilidade dos tokens. Essa estratégia pode ser explorada para influenciar o posicionamento de mercado e a liquidez, como o caso Abracadabra mostrou, colocando os investidores e o mercado maior DeFi ecossistema em risco.
Empresas de crimes cibernéticos: excedendo o suborno
A criptografia se desenvolveu em um instrumento para operações de fraude em larga escala, além de subornos. A recente acusação do cidadão australiano Sam Lee e outros cúmplices conectados ao Fraude HyperFund serve como um exemplo. O plano prometia enormes retornos de atividades de mineração de criptomoedas que nunca se materializaram, fraudando investidores em quase US$ 2 bilhões.
Quando ficou claro que as atividades eram fraudulentas, os responsáveis bloquearam a capacidade dos investidores de sacar seu dinheiro, apesar de terem empregado técnicas de marketing astutas para atraí-los a investir na plataforma.
Embora esse caso não esteja relacionado a suborno, ele destaca um elemento recorrente no uso de criptomoedas para atividades ilícitas: a capacidade de criar redes enganosas, possibilitada pela complexidade e anonimato dos ativos digitais.
Os materiais de propaganda do HyperFund fizeram o golpe Ponzi tradicional prometer retornos diários de até 1%; no entanto, as atividades prometidas nunca se materializaram. Operações semelhantes foram vistas em todo o mundo, demonstrando como a criptomoeda está frequentemente no centro de esquemas de fraude maiores, bem como de subornos.
DeFi e o futuro do suborno, um exame da manipulação da governança
O suborno dentro de redes bancárias descentralizadas está se tornando cada vez mais possível à medida que essas plataformas ganham força. Atividade semelhante ao suborno é encorajada pelos métodos empregados por DeFi plataformas como Curve e Convex para recompensar o fornecimento de liquidez. A Convex, por exemplo, fez questão de ser uma das maiores proprietárias do token $CRV da Curve, dando a ela considerável poder de voto sobre a distribuição de recompensas entre pools de liquidez.
Grandes participações em tokens de governança permitem que os protocolos influenciem decisões a seu favor, frequentemente às custas de players menores. Esses protocolos são capazes de melhorar sua posição de mercado, atrair liquidez e aumentar o valor de seus tokens subornando eleitores com prêmios ou mais tokens. Essas ações transitam pela fronteira entre comportamento moralmente duvidoso e incentivos legítimos, mesmo que não sejam necessariamente criminosas.
É difícil identificar e penalizar atividades ilegais em DeFi redes devido ao uso de governança descentralizada. Grandes blocos de tokens de governança podem ser controlados por protocolos, e eles podem usar esse poder para influenciar escolhas sobre governança que podem ser vantajosas no curto prazo, mas instáveis no longo prazo. Os ideais democráticos nos quais DeFi foi estabelecida pela primeira vez são prejudicadas por essa concentração de poder nas mãos de um pequeno número de participantes, o que também coloca os investidores e os usuários da plataforma em sério perigo.
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Sobre o autor
Victoria é escritora sobre uma variedade de tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência lhe permite escrever artigos perspicazes para um público mais amplo.
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