Autoridades de Hong Kong e Macau prendem mais quatro suspeitos de escândalo criptográfico JPEX
Em Breve
A polícia de Hong Kong e Macau prendeu mais quatro pessoas associadas à troca de criptografia JPEX. Até agora, 18 pessoas foram detidas em conexão com o caso em andamento.
A polícia de Hong Kong e Macau prendeu hoje quatro indivíduos adicionais “relativamente próximos ao núcleo” da bolsa de criptografia JPEX, por um Relatório SCMP.
Dois residentes de Hong Kong foram detidos em Macau e as autoridades confiscaram HK$ 6.5 milhões (US$ 830,390) em dinheiro e bens valiosos, além de congelarem HK$ 8.2 milhões mantidos nas suas contas de casino. Um suspeito teria sido encontrado tentando destruir evidências usando trituradoras de papel e água sanitária.
Com as últimas detenções, o número de indivíduos sob custódia atingiu agora um total de 18. Um total de 24 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3 milhões de dólares) também foi apreendido. A polícia está perseguindo ativamente outros fugitivos, disse o relatório.
Durante uma conferência de imprensa hoje, Chung Wing-man, o comissário assistente da polícia, afirmou que a escala do sindicato é grande, com uma perda prevista superior a HK$ 1.5 mil milhões.
Em 18 de setembro, as autoridades de Hong Kong prenderam o influenciador Joseph Lam na sequência de uma queixa formal contra a JPEX, encaminhada à polícia de Hong Kong pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A denúncia alegou atividades fraudulentas conduzidas pelos responsáveis da exchange.
Antes das prisões de hoje, outros influenciadores de Hong Kong, incluindo Chan Wing-yee e Sheena Leung, também foram detidos por estabelecerem seus negócios individuais de troca de criptomoedas no mercado de balcão.
A saga JPEX em andamento
Em 13 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong emitiu um alerta público sobre as práticas comerciais da JPEX. De acordo com a SFC, a plataforma comercializava agressivamente os seus serviços para a população local através de influenciadores online e empresas de comércio de balcão.
A SFC destacou que nem a JPEX nem qualquer uma das suas entidades associadas obtiveram as licenças necessárias ou sequer se candidataram para se tornarem uma entidade regulamentada no espaço de negociação de ativos virtuais de Hong Kong.
Empresa de análise de dados Blockchain relatado que o endereço da carteira JPEX sofreu múltiplas entradas de fundos de risco nos últimos 20 meses, envolvendo jogos de azar online e lavagem de dinheiro.
De acordo com o SCMP, a empresa também notou uma “saída incomum” de 7.21 milhões de USDTs das carteiras JPEX entre 13 e 20 de setembro, causando preocupações entre os usuários de que a plataforma pudesse estar executando um rugpull.
Em resposta ao caso, o SFC dito que publicará uma lista de plataformas licenciadas de negociação de ativos virtuais.
Alegando estar sediada em Dubai, a JPEX continuou suas operações. No entanto, o acesso aos seus serviços a partir de Hong Kong foi restrito.
Aviso Legal
Em linha com a Diretrizes do Projeto Trust, observe que as informações fornecidas nesta página não se destinam e não devem ser interpretadas como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou qualquer outra forma. É importante investir apenas o que você pode perder e procurar aconselhamento financeiro independente se tiver alguma dúvida. Para mais informações, sugerimos consultar os termos e condições, bem como as páginas de ajuda e suporte fornecidas pelo emissor ou anunciante. MetaversePost está comprometida com relatórios precisos e imparciais, mas as condições de mercado estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Sobre o autor
Cindy é jornalista da Metaverse Post, abordando temas relacionados web3, NFT, metaverso e IA, com foco em entrevistas com Web3 players da indústria. Ela conversou com mais de 30 executivos de nível C e continua aumentando, trazendo seus valiosos insights aos leitores. Originária de Cingapura, Cindy agora mora em Tbilisi, na Geórgia. Ela é bacharel em Estudos de Comunicação e Mídia pela University of South Australia e tem uma década de experiência em jornalismo e redação. Entre em contato com ela através [email protegido] com arremessos de imprensa, anúncios e oportunidades de entrevista.
Mais artigos
Cindy é jornalista da Metaverse Post, abordando temas relacionados web3, NFT, metaverso e IA, com foco em entrevistas com Web3 players da indústria. Ela conversou com mais de 30 executivos de nível C e continua aumentando, trazendo seus valiosos insights aos leitores. Originária de Cingapura, Cindy agora mora em Tbilisi, na Geórgia. Ela é bacharel em Estudos de Comunicação e Mídia pela University of South Australia e tem uma década de experiência em jornalismo e redação. Entre em contato com ela através [email protegido] com arremessos de imprensa, anúncios e oportunidades de entrevista.
