Lei de Sigilo Bancário (BSA)
O que é a Lei de Sigilo Bancário (BSA)?
A Lei do Sigilo Bancário proíbe os infratores de lavar e ocultar seus lucros ilegais. A lavagem de dinheiro e outros atos malévolos semelhantes são reconhecidos com sucesso e evitados diariamente como resultado desta lei. o Moeda e o Foreign Transaction Reporting Act é outro nome para a política.
O sucesso da BSA em regulamentar a conduta ilícita é frequentemente elogiado, mas a política também é criticada por não explicar a “transação suspeita”. Porque os agentes da lei não precisam de ordem judicial para acessar os dados.
Entendendo a Lei de Sigilo Bancário (BSA)
A BSA foi implementada para identificar melhor quando a lavagem de dinheiro é usada para promover uma empresa criminosa, financiar o terrorismo, ocultar fraudes fiscais ou ocultar outras ações ilegais. A Lei foi inicialmente usada para combater o financiamento de organizações criminosas, mas rapidamente se expandiu para cobrir o financiamento de organizações terroristas.
Criminosos e fraudadores empregam lavagem de dinheiro para ocultar suas atividades ilegais sob o pretexto de respeitabilidade. O dinheiro, em vez de transações tecnológicas rastreáveis, é frequentemente usado para comprar produtos e serviços ilegais. As técnicas de lavagem de dinheiro são usadas para ocultar as fontes de receita em dinheiro como transações legais.
Leia artigos relacionados:
«Voltar ao Índice do GlossárioAviso Legal
Em linha com a Diretrizes do Projeto Trust, observe que as informações fornecidas nesta página não se destinam e não devem ser interpretadas como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou qualquer outra forma. É importante investir apenas o que você pode perder e procurar aconselhamento financeiro independente se tiver alguma dúvida. Para mais informações, sugerimos consultar os termos e condições, bem como as páginas de ajuda e suporte fornecidas pelo emissor ou anunciante. MetaversePost está comprometida com relatórios precisos e imparciais, mas as condições de mercado estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Sobre o autor
Damir é o líder de equipe, gerente de produto e editor da Metaverse Post, abordando tópicos como AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse e Web3-Campos relacionados. Seus artigos atraem um grande público de mais de um milhão de usuários todos os meses. Ele parece ser um especialista com 10 anos de experiência em SEO e marketing digital. Damir foi mencionado em Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto e outras publicações. Ele viaja entre os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia e CEI como um nômade digital. Damir formou-se em física, o que ele acredita ter lhe dado as habilidades de pensamento crítico necessárias para ter sucesso no cenário em constante mudança da internet.
Mais artigos
Damir é o líder de equipe, gerente de produto e editor da Metaverse Post, abordando tópicos como AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse e Web3-Campos relacionados. Seus artigos atraem um grande público de mais de um milhão de usuários todos os meses. Ele parece ser um especialista com 10 anos de experiência em SEO e marketing digital. Damir foi mencionado em Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto e outras publicações. Ele viaja entre os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia e CEI como um nômade digital. Damir formou-se em física, o que ele acredita ter lhe dado as habilidades de pensamento crítico necessárias para ter sucesso no cenário em constante mudança da internet.
