Acordo Provisório da UE impõe regulamentações antilavagem de dinheiro rigorosas ao setor de criptografia
Em Breve
A UE chegou a um acordo provisório sobre aspectos da LBC para combater o branqueamento de capitais.
O Parlamento Europeu e o Conselho, composto por ministros das finanças dos 27 estados membros do bloco, chegaram a um acordo acordo provisório sobre aspectos do Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (LBMA), um pacote regulatório abrangente projetado para combater a lavagem de dinheiro.
Entre as medidas aprovadas está a exigência de que as empresas de criptomoeda implementem “medidas de devida diligência do cliente” para transações superiores ao equivalente a US$ 1,090. Além disso, o acordo introduz medidas destinadas a reduzir os riscos associados às transações que envolvem carteiras auto-hospedadas.
Além disso, os reguladores estabeleceram verificações específicas para prestadores de serviços de ativos de criptomoeda em casos que envolvam transações em vários países. Isto exige um monitoramento completo das conexões comerciais de indivíduos ricos por parte dos provedores de serviços de ativos de criptomoeda.
O acordo provisório confere ainda poderes especiais às Unidades de Informação Financeira (UIF), permitindo-lhes adquirir de forma rápida e eficiente detalhes financeiros e administrativos cruciais. Isto inclui informações relacionadas a impostos, fundos, ativos congelados associados a penalidades financeiras e transferências envolvendo criptomoedas.
O novo acordo centra-se especificamente na sexta directiva da União Europeia sobre branqueamento de capitais e no conjunto de regras no âmbito da ABCR. A AMLR representa uma iniciativa abrangente que visa abordar a evasão de sanções e lavagem de dinheiro, incorporando o estabelecimento de um conjunto de regras unificado e a criação de uma autoridade supervisora com supervisão do setor de criptomoedas.
Ao longo do último ano, a União Europeia concluiu a implementação de verificações específicas de combate à lavagem de dinheiro (AML) nas transferências de fundos de criptomoedas, alinhando-se com os Mercados de Criptoativos (MiCA). regulamento. Em dezembro, houve um acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho para estabelecer a autoridade supervisora ABC.
União Europeia reforça medidas contra a lavagem de dinheiro
O regulador financeiro da União Europeia tem vindo a aperfeiçoar os seus regulamentos para abordar questões de branqueamento de capitais, abrangendo medidas aplicáveis ao domínio das criptomoedas.
Recentemente, a Autoridade Bancária Europeia, responsável pela supervisão dos bancos na União Europeia, reviu os regulamentos relativos à prevenção do branqueamento de capitais, alargando a sua aplicabilidade a empresas de criptomoeda. Consequentemente, as empresas de criptomoedas na União Europeia devem agora avaliar a probabilidade do seu envolvimento em crimes financeiros, examinando de perto os seus clientes, produtos oferecidos, métodos de entrega e localizações geográficas.
O recente desenvolvimento do pacote ABCR reflete as intenções da União Europeia de reforçar as medidas contra o branqueamento de capitais e promover a transparência no setor das criptomoedas.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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