CoinList paga US$ 1.2 milhão para resolver supostas violações de sanções envolvendo a Rússia
Em Breve
A exchange CoinList pagará US$ 1.2 milhão para resolver as alegações do OFAC dos EUA de permitir que usuários da Crimeia acessem sua plataforma.
Troca de CoinList concordou em pagar US$ 1.2 milhão para resolver alegações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) que permitia que usuários na Crimeia acessassem sua plataforma.
Este acordo aborda alegações de que a exchange não examinou adequadamente os usuários provenientes de países não embargados, mas forneceu endereços na Crimeia no momento da abertura da conta.
OFAC destacou que CoinList abriu 89 contas para clientes, listando predominantemente 'Rússia' como sua residência, mas fornecendo endereços na Crimeia. A agência destacou defideficiências nos protocolos de triagem da CoinList, que não conseguiram identificar a 'Crimeia' ou nomes de cidades da Crimeia nos dados dos usuários como indicativos de residência na região sancionada.
O Fundo de Criméia Sanções
As sanções decorrem da invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, que a maioria dos países continua a reconhecer como parte da Ucrânia. A ocupação desencadeou uma série de sanções contra a Rússia, afetando diversas entidades envolvidas na região.
A OFAC afirmou que a multa de US$ 1.2 milhão era consideravelmente inferior à penalidade máxima potencial de quase US$ 327 milhões. Esta redução deveu-se ao histórico de conformidade da CoinList, à cooperação com a investigação e à escala relativamente pequena das transações em comparação com o volume geral da bolsa.
Cenário atual da CoinList
O caso sublinha a ênfase da OFAC na necessidade de as empresas de moeda virtual e as de tecnologias emergentes integrarem o cumprimento de sanções baseadas no risco, especialmente quando oferecem serviços a nível global.
Em resposta, a CoinList reconheceu a situação como uma oportunidade de aprendizagem e comprometeu-se a melhorar os seus controlos de conformidade. A bolsa anunciou um investimento de US$ 300,000 em medidas de conformidade, um dos maiores de uma empresa de criptografia em sua posição.
CoinList, conforme Dados CoinGecko, é uma bolsa relativamente menor, com um volume diário de cerca de US$ 400,000, principalmente em pares Tether e Solana. Isso contrasta com bolsas maiores como a Binance, que registra volumes diários na casa dos bilhões.
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Sobre o autor
Nik é um talentoso analista e escritor da Metaverse Post, especializada em fornecer insights de ponta no mundo acelerado da tecnologia, com ênfase particular em AI/ML, XR, VR, análise on-chain e desenvolvimento de blockchain. Seus artigos envolvem e informam um público diversificado, ajudando-o a ficar à frente da curva tecnológica. Mestre em Economia e Gestão, Nik possui uma sólida compreensão das nuances do mundo dos negócios e sua intersecção com as tecnologias emergentes.
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