Circle nega alegações de financiamento ilícito e afirma compromisso com a conformidade regulatória
Em Breve
Empresa proeminente de serviços financeiros Círculo negou enfaticamente o envolvimento em atividades de financiamento ilegais. O Diretor de Estratégia da empresa, Dante Disparte, abordou o assunto em carta detalhada aos senadores dos EUA Sherrod Brown e Elizabeth Warren, esclarecendo a posição e as operações da Circle.
A Circle enfatizou o seu compromisso com o combate às atividades financeiras ilícitas, incluindo o financiamento do terrorismo, como um princípio fundamental.
A empresa, conhecida pela sua moeda estável USDC, trabalha em estreita colaboração com reguladores e autoridades policiais em várias jurisdições, incluindo os EUA e Israel, para garantir que a sua moeda digital não facilita transações ilegais. Recentemente, os esforços da Circle no combate à fraude e no apoio à recuperação de fundos foram reconhecidos pelo Serviço Secreto dos EUA.
“Temos um profundo histórico de cooperação com as autoridades policiais e, só no último mês, fomos reconhecidos pelo Serviço Secreto dos EUA pelo apoio prolongado na identificação de casos de fraude e esquemas de “abate de porcos” e por ajudar na recuperação de fundos”, disse. Diretor de Estratégia da Circle, Dante Disparte.
A empresa destacou imprecisões nas alegações do CfA que ligam a Circle ao financiamento da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) e do Hezbollah. Circle enfatizou que apenas uma pequena fração dos ativos digitais em disputa estava na forma de USDC.
Além disso, nenhum destes USDC transferências originadas da Circle. Depois disso, a Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, juntamente com o The Wall Street Journal, revisaram seus relatórios anteriores. Suas correções diziam respeito à escala das transações criptográficas do PIJ e do Hezbollah.
“Os registros públicos de blockchain mostram que dos US$ 93 milhões em carteiras de ativos digitais identificadas pelo governo israelense, apenas US$ 160 foram transferidos em USDC entre essas carteiras, e nada disso foi adquirido da Circle”, acrescentou Disparte da Circle. “É impreciso e enganoso que o CfA cite diretamente – sem qualquer corroboração ou verificação – postagens no site de mídia social X afirmando que a Circle financiou grandes fluxos de fundos para o Hamas ou o Hezbollah.”
Circule ações decisivas nas contas de Justin Sun
A respeito de Justin Sun, uma figura polêmica no espaço criptográfico, Circle confirmou o encerramento de todas as contas associadas a ele e suas entidades, incluindo o TRON Foundation e Huobi Global, em fevereiro de 2023. A Circle tomou essa decisão mesmo que o governo dos EUA não tivesse designado a Sun ou suas entidades como Cidadãos Especialmente Designados.
Incorporando uma cultura de conformidade, a força de trabalho da Circle inclui indivíduos com vasta experiência na aplicação da lei e no governo. Essa equipe diversificada ressalta a dedicação do escritório às operações legais e éticas.
“Nem o Sr. Sun nem qualquer entidade de propriedade ou controlada pelo Sr. Sun, incluindo a Fundação TRON ou Huobi Global, possuem atualmente contas na Circle. Até à data, o governo dos EUA não designou especificamente o Sr. Sun ou as suas entidades como Cidadãos Especialmente Designados. No entanto, a Circle encerrou todas as contas mantidas pelo Sr. Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023”, disse Disparte da Circle, em um no blog.
Além disso, Circle tem sido um defensor veemente da regulamentação federal de stablecoins. A empresa apoia medidas que imponham elevados padrões de reserva, resgate, divulgação e gestão de risco para emissores de moeda estável.
“Nenhuma outra empresa de ativos digitais defendeu mais do que a Circle uma estrutura federal abrangente para governar stablecoins”, explicou Disparte da Circle. “A Circle tem defendido consistentemente a regulamentação prudencial federal de stablecoins para garantir que cada emissor atenda aos mais altos padrões de reservas, resgate, divulgação, liquidez e gerenciamento de risco operacional.”
A comunicação da Circle com os senadores Brown e Warren destaca sua disposição de trabalhar juntos para melhorar a regulamentação de ativos digitais. Eles também estão focados no combate aos crimes financeiros, incluindo esforços contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Esta abordagem proativa da Circle visa posicioná-los como líderes em conformidade regulatória. Além disso, eles são os principais defensores do cenário em evolução da moeda digital.
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Sobre o autor
Nik é um talentoso analista e escritor da Metaverse Post, especializada em fornecer insights de ponta no mundo acelerado da tecnologia, com ênfase particular em AI/ML, XR, VR, análise on-chain e desenvolvimento de blockchain. Seus artigos envolvem e informam um público diversificado, ajudando-o a ficar à frente da curva tecnológica. Mestre em Economia e Gestão, Nik possui uma sólida compreensão das nuances do mundo dos negócios e sua intersecção com as tecnologias emergentes.
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