China alerta contra golpes ilegais de arrecadação de fundos que se passam por investimentos em criptografia e Yuanverse
Em Breve
Os reguladores financeiros da China alertaram contra golpes ilegais de arrecadação de fundos disfarçados de esquemas de investimento em criptografia e no metaverso ‘Yuanverso’.
Num esforço concertado para conter as atividades financeiras ilícitas, as agências reguladoras financeiras da China, em colaboração com o Gabinete de Supervisão de Dalian, emitiram um alerta severo ao público sobre a proliferação de esquemas ilegais de angariação de fundos que operam sob o disfarce enganoso de “moeda virtual“, “Yuanverse” e “compartilhamento de riqueza”.
De acordo com o anúncio, investigações recentes revelaram uma tendência preocupante em que os criminosos aproveitam estes termos atraentes para orquestrar esquemas fraudulentos, representando ameaças significativas à segurança financeira dos investidores e minando a estabilidade económica e financeira.
Acrescentou que estas atividades nefastas foram observadas online, principalmente através da criação de grupos WeChat, e offline através de seminários nacionais. Nestes fóruns, os indivíduos são induzidos a descarregar aplicações ilícitas e a comprar ilegal moedas virtuais sob o pretexto de “compartilhar riqueza e oportunidades de negócios”.
Tais acções são suspeitas de constituir angariação ilegal de fundos, fraude e outras actividades ilícitas e criminosas, pondo assim em perigo a segurança da propriedade dos indivíduos e perturbando o funcionamento ordenado dos sistemas económicos e financeiros.
Para abordar estas fraudes preocupantes, as autoridades sublinharam vários pontos vitais. As autoridades mencionaram que, em Setembro de 2017, um anúncio conjunto de sete departamentos governamentais, incluindo o Banco Popular da China, proibiu inequivocamente todas as actividades de financiamento de emissão de tokens. Tais atividades foram consideradas formas não autorizadas de financiamento e foram associadas a vendas ilegais de tokens, emissão de títulos, violações de arrecadação de fundos, fraude financeirae esquemas de pirâmide.
Da mesma forma, em Maio de 2021, associações industriais proeminentes, incluindo a China Internet Finance Association, a China Banking Association e a China Payment and Clearing Association, emitiram conjuntamente um anúncio enfatizando a ausência de protecção legal para contratos de transacção em moeda virtual. Consequentemente, as partes envolvidas em tais transações assumem total responsabilidade por quaisquer consequências e perdas resultantes.
Autoridades esclarecem quadro jurídico para transações em moeda virtual
Com base em iniciativas regulamentares anteriores, um aviso abrangente foi emitido em Setembro de 2021 por dez departamentos governamentais, incluindo o Banco Popular da China e o Supremo Tribunal Popular. Este aviso esclareceu o quadro jurídico que rege as transações em moeda virtual, destacando a ilegalidade de diversas atividades, incluindo financiamento de emissão de tokens, câmbio de moeda virtual e transações de derivados relacionadas. Além disso, reiterou a nulidade das ações cíveis resultantes de investimentos em moeda virtual que violem a ordem pública e os costumes, com consequente perdas suportados pelas partes envolvidas.
De acordo com o Artigo 25 do Regulamento sobre Prevenção e Tratamento da Angariação Ilegal de Fundos, os participantes em esquemas ilegais de angariação de fundos são os únicos responsáveis por quaisquer perdas incorridas. À luz destas medidas regulamentares, o público é instado a exercer vigilância, aumentar a sensibilização para a prevenção de riscos e promover princípios de investimento sólidos. Os indivíduos são aconselhados a abster-se de negociação especulativa de “moeda virtual”, angariação ilegal de fundos e outras atividades financeiras ilícitas para salvaguardar os bens pessoais.
Este aviso serve como um apelo para uma maior vigilância e sublinha o compromisso colectivo de combater actividades ilegais de angariação de fundos, preservando assim financeiro integridade e proteger os interesses dos investidores. À medida que as autoridades reguladoras intensificam os esforços para manter a estabilidade financeira, os indivíduos são incentivados a permanecer informados e alertas, contribuindo para um cenário económico mais seguro e transparente.
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Sobre o autor
Kumar é um jornalista de tecnologia experiente com especialização nas interseções dinâmicas de IA/ML, tecnologia de marketing e campos emergentes como criptografia, blockchain e NFTS. Com mais de 3 anos de experiência no setor, Kumar estabeleceu um histórico comprovado na elaboração de narrativas convincentes, na condução de entrevistas perspicazes e no fornecimento de insights abrangentes. A experiência de Kumar reside na produção de conteúdo de alto impacto, incluindo artigos, relatórios e publicações de pesquisa para plataformas importantes do setor. Com um conjunto único de habilidades que combina conhecimento técnico e narrativa, Kumar se destaca na comunicação de conceitos tecnológicos complexos para diversos públicos de maneira clara e envolvente.
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