China revisa regulamentos contra lavagem de dinheiro e inclui criptografia
Em Breve
A China planeja incluir transações de criptomoeda nas regulamentações AML, que deverão ser promulgadas oficialmente até 2025.
A China planeja modificar seus regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML), incluindo transações de criptomoedas. O projecto revisto dos regulamentos ABC foi incorporado na agenda legislativa do Conselho de Estado para 2023 e deverá ser promulgado oficialmente até 2025, marcando a primeira revisão significativa dos regulamentos ABC da China desde 2007.
A decisão está alinhada com a crescente demanda dos legisladores do país por uma supervisão aprimorada do setor emergente de criptomoedas. Académicos notáveis e especialistas financeiros envolvidos nas discussões sobre os regulamentos ABC atualizados afirmaram que a lei ABC é ampla, colocando desafios para que o projeto seja abrangente.
Conforme destacado por Wang Xin, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim ativamente envolvido nas discussões, há uma necessidade urgente de abordar questões de lavagem de dinheiro relacionadas com criptomoedas a nível legal.
O uso de criptomoeda e Ativos digitais na lavagem de dinheiro tornou-se cada vez mais uma tendência dominante, enquanto as leis chinesas existentes não fornecem uma abordagem distinta definição de ativos digitais.
Apesar do projecto revisto incorporar medidas para prevenir o branqueamento de capitais envolvendo activos digitais, há uma falta de orientação operacional para acções subsequentes, tais como apreensão, congelamento, dedução e confisco de activos em casos de crimes de branqueamento de capitais, resultando numa “desconexão”. No entanto, ainda há espaço para melhorias no combate à lavagem de dinheiro ligada a ativos digitais, de acordo com Wang Xin.
Em 2021, a China implementou uma restrição abrangente ao uso de criptomoedas, proibindo bolsas offshore de fornecer serviços e proibindo todos os tipos de mineração de criptomoedas.
Apesar destas medidas, os avanços tecnológicos e a natureza descentralizada das criptomoedas permitiram aos utilizadores do continente encontrar meios alternativos de acesso ao mercado das criptomoedas, dando origem a potenciais lavagem de dinheiro riscos. Os regulamentos actualizados destinam-se a introduzir directrizes mais rigorosas para abordar e mitigar estas actividades.
Posição regulatória da China para criptografia
No ano passado, o quadro regulamentar das criptomoedas na Ásia testemunhou transformações substanciais. Hong Kong tomou uma postura proativa, posicionando-se como centro de criptomoeda e Web3 inovação. A cidade iniciou um sistema de licenciamento de criptomoedas para plataformas de negociação de ativos virtuais, melhorou as diretrizes sobre atividades relacionadas a ativos virtuais para intermediários, anunciou intenções de regulamentar os esforços de tokenização de ativos digitais e começou a aceitar candidaturas para fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas à vista.
No entanto, a China continental manteve uma postura rigorosa. A liderança chinesa continua a priorizar o desenvolvimento de infraestrutura de tecnologia blockchain ao mesmo tempo que se distancia da especulação com criptomoedas, empenhada em combater crimes relacionados com criptomoedas.
De acordo com o Justin Sun, uma figura proeminente no espaço das criptomoedas, o estabelecimento de Hong Kong como uma “experiência” pode influenciar Pequim a reconsiderar as suas restrições de longa data ao setor. Contudo, atingir esse objetivo pode não ser fácil.
Recentemente, o Banco Popular da China (PBoC) publicou um relatório de estabilidade financeira, dedicando uma seção às criptomoedas e finanças descentralizadas (DeFi), expressando preocupações regulamentares e enfatizando a necessidade da sua regulamentação colaborativa global. O banco central defendeu a aplicação da abordagem “mesmo negócio, mesmos riscos, mesma supervisão” para evitar a arbitragem regulatória no sector.
O cenário regulatório em evolução da China, exemplificado pelas recentes alterações às regulamentações AML, destaca a abordagem proativa do país para enfrentar os desafios relacionados às criptomoedas, com ênfase particular na supervisão e regulamentação abrangentes.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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