Chainalysis relata aumento da atividade de Estados-nação no mercado de criptomoedas e um recorde de US$ 15 bilhões em transações ilícitas.
Em Breve
Em 2025, os crimes com criptomoedas atingiram níveis recordes, com Estados-nação e redes criminosas utilizando a blockchain para roubo, lavagem de dinheiro e evasão de sanções, embora a atividade ilícita em geral ainda represente uma pequena fração da economia cripto em geral.
ChainalysisA [Nome da Empresa], uma empresa de análise de blockchain, publicou seu "Relatório de Crimes com Criptomoedas de 2026", destacando um aumento no envolvimento de Estados-nação em criptomoedas durante 2025, o que reflete a crescente sofisticação do ecossistema ilícito on-chain.
Nos últimos anos, as redes criminosas desenvolveram infraestruturas de blockchain profissionalizadas para facilitar atividades transnacionais e lavagem de dinheiro. Os Estados-nação estão agora a interagir com estas redes, seja utilizando serviços ilícitos existentes, seja criando as suas próprias infraestruturas para contornar as sanções. Este desenvolvimento aumenta os desafios para as agências governamentais, bem como para as equipas de conformidade e segurança, no que diz respeito à proteção do consumidor e aos riscos para a segurança nacional.
Chainalysis Relatórios indicam que endereços ilícitos de criptomoedas receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025, um aumento de 162% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por um aumento de 694% na atividade envolvendo entidades sancionadas.
Mesmo sem esse aumento, 2025 teria sido um ano recorde para crimes com criptomoedas, com crescimento observado na maioria das categorias ilícitas. Esses números representam uma estimativa conservadora com base em endereços ilícitos conhecidos.
Apesar desse aumento, a atividade ilícita continua sendo uma pequena fração da economia das criptomoedas em geral, representando menos de 1% do volume total de transações.
As stablecoins continuam a dominar as transações ilícitas, representando 84% dessa atividade, o que reflete seu papel crescente em todo o ecossistema de criptomoedas devido à facilidade de transferência, menor volatilidade e utilidade prática.
Roubo da Coreia do Norte atinge novos patamares, A7A5 da Rússia possibilita evasão de sanções
Em 2025, os fundos roubados continuaram a representar um risco para o ecossistema das criptomoedas, com hackers ligados à Coreia do Norte responsáveis por aproximadamente US$ 2 bilhões em furtos. Grandes violações de segurança, incluindo o ataque à Bybit em fevereiro — o maior roubo digital da história das criptomoedas, com quase US$ 1.5 bilhão em prejuízos — foram responsáveis pela maior parte dessas perdas.
Os cibercriminosos norte-coreanos demonstraram uma sofisticação sem precedentes tanto em métodos de intrusão quanto de lavagem de dinheiro. O ano também registrou atividade recorde em blockchain por parte de Estados-nação. Os esforços da Rússia para usar criptomoedas para burlar sanções avançaram com o lançamento de seu token A7A5, lastreado em rublos, que processou mais de US$ 93.3 bilhões em menos de um ano. As redes de fachada do Irã continuaram a usar criptomoedas para lavagem de dinheiro, venda ilícita de petróleo e aquisição de armas e commodities, movimentando mais de US$ 2 bilhões por meio de carteiras digitais identificadas em listas de sanções, enquanto grupos alinhados ao Irã, como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, se envolveram em atividades com criptomoedas em escalas nunca antes vistas, apesar dos reveses militares.
Redes chinesas de lavagem de dinheiro e a evolução do cibercrime no ecossistema das criptomoedas
Em 2025, as redes chinesas de lavagem de dinheiro emergiram como uma força poderosa no ecossistema ilícito on-chain, refletindo a crescente profissionalização e diversificação do crime com criptomoedas. Essas redes fornecem serviços especializados, incluindo lavagem de dinheiro como serviço, e apoiam uma gama de atividades criminosas, desde fraudes e golpes até lucros de ataques cibernéticos à Coreia do Norte, evasão de sanções e financiamento do terrorismo.
O cibercrime tradicional permanece ativo, com operadores de ransomware, distribuidores de malware, golpistas e mercados ilícitos dependendo de provedores de infraestrutura on-chain visíveis, como registradores de domínio e serviços de hospedagem, para manter suas operações. Esses provedores evoluíram para plataformas resilientes, capazes de resistir a bloqueios e sanções, ampliando o alcance tanto de criminosos com motivações financeiras quanto de atores alinhados a Estados.
A atividade on-chain está cada vez mais ligada a crimes violentos no mundo real, incluindo tráfico de pessoas e ataques coercitivos que exploram movimentações de criptomoedas. Embora a atividade ilícita represente uma pequena parcela do uso geral de criptomoedas, esses desenvolvimentos destacam a importância da cooperação entre as autoridades policiais, os órgãos reguladores e as empresas de criptomoedas para salvaguardar a integridade e a segurança do ecossistema.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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