A Chainalysis oferece uma visão antecipada do relatório sobre Web3 Roubo, Lavagem de Dinheiro e muito mais
Plataforma de dados Blockchain Chainalysis divulgou uma prévia do estado de Web3 relatório–previsto na íntegra em junho deste ano. Suas descobertas sobre roubo, lavagem de dinheiro e NFT manipulação de mercado todos “Sublinhar a importância da segurança e conformidade em Web3”, como diz o título do relatório. Em um e-mail, um representante da Chanalysis disse Metaverse Post sua escolha de divulgar essas descobertas com antecedência se mostrou urgente “Dado que o primeiro trimestre de 1 foi o trimestre mais alto registrado para hacks de criptomoeda em termos de quantia roubada”.
Pode parecer tão empolgante quanto a análise de dados pode ser, mas o relatório não é só crime e punição. “Embora o crime baseado em criptomoeda continue sendo um problema importante a ser resolvido, especialmente considerando que o aumento dos volumes gerais de transações significa que o valor bruto das transações ilícitas ainda está crescendo, a atividade ilícita tornam-se uma parte menos proeminente do ecossistema geral de criptomoedas nos últimos três anos”, diz.
"Contudo, DeFi especificamente parece estar passando pelas mesmas dores de crescimento que a criptomoeda como um todo estava anteriormente, com atividades ilícitas aumentando nos últimos dois anos.” Esse é o antigo impedimento para descentralizar qualquer coisa. Eles apontam o seguinte destaque da pesquisa: “A partir de 1º de maio, DeFi Os protocolos representam 97% dos US$ 1.68 bilhão em criptomoedas roubadas em 2022.”
“Já em 2022, os hackers norte-coreanos tiveram seu maior ano para roubo de criptomoedas em mais de US$ 840 milhões, baseado inteiramente em hacks de DeFi protocolos”, continuam os destaques, e o próprio relatório acrescenta: “DeFiA lavagem de dinheiro baseada em dinheiro é outra área em que os hackers norte-coreanos estão liderando os caminhos”. A atenção dada a esse subconjunto de hackers é, de acordo com o relatório, devido ao fato de que “criptomoeda roubada por grupos de hackers norte-coreanos é usado para apoiar o desenvolvimento do país de armas de destruição em massa.” Esse detalhe é necessário em um documento factual?
O relatório da Chainalysis também observa a NFT tática de manipulação de mercado de wash trading, em que “um vendedor está em ambos os lados de uma negociação – em outras palavras, vendendo um ativo para si mesmo – a fim de criar uma percepção enganosa do valor ou liquidez desse ativo”. A natureza laissez-faire NFT plataformas de negociação os deixa suscetíveis ao truque.
“Esse tipo de esquema de wash trading não é isento de vítimas”, observa Chainalysis. “Por um lado, o NFT O mercado está sendo enganado para pagar recompensas por atividades falsas. NFT colecionadores em todo o mercado também estão sendo levados a pensar que isso NFT marketplace tem mais atividade de transação do que realmente tem, e o mesmo vale para o NFT coleção que os comerciantes de lavagem estão usando para suas transações.”
Mesmo os dados sobre o Metaverso são coletados, reunidos e apresentados por pessoas humanas agora. Um contexto maior é importante. O relatório criminal da Chainalysis é um serviço, mas também um produto – disponível para venda em versão completa. As conclusões que valem a pena são multifacetadas. Tudo, inclusive o crime, está crescendo de alguma forma porque o próprio paradigma do Metaverso está crescendo. É mais sobre proporções.
O objetivo de realizar tais estudos é, idealmente, identificar e entender problemas para fazer mudanças direcionadas para uma realidade melhor no futuro – isso significa proteger dinheiro, mas também recursos, pois o paradigma do Metaverso abrange cada vez mais relíquias culturais.
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Sobre o autor
Vittoria Benzine é uma escritora de arte e ensaísta pessoal do Brooklyn que cobre arte contemporânea com foco em contextos humanos, contracultura e magia do caos. Ela contribui para Maxim, Hyperallergic, Brooklyn Magazine e muito mais.
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