CFTC revela novas acusações contra Sam Bankman-Fried, FTX e Alameda
Em Breve
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lançou um novo processo contra Sam Bankman-Fried, alegando que a FTX usou indevidamente os fundos dos clientes e a SBF violou o Commodities Exchange Act.
Após uma prisão pelas autoridades das Bahamas em 12 de dezembro, SBF teve sua fiança negada em 13 de dezembro.
A Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação contra Sam Bankman-Fried por violar o Commodities Exchange Act e usar indevidamente fundos de clientes.
As acusações vêm depois que a Comissão de Valores Mobiliários acusou a SBF de fraudar investidores no troca de criptografia FTX. Bankman-Fried foi acusado de fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
As acusações da CFTC ecoam o processo da SEC revelado hoje cedo, que alegou que a SBF orquestrou “um esquema para fraudar investidores de capital na FTX Trading Ltd”. De acordo com o comunicado à imprensa, Bankman-Fried administrou seu negócio como uma fraude desde o início.
O processo da CFTC também alega que o fundo de hedge do Bankman-Fried, Alameda Research, acessou US$ 8 bilhões em fundos de clientes. Habilitada pela FTX, a Alameda acessou grandes quantidades de liquidez e não teve limitações de negociação.
Bankman-Fried, Alameda e FTX usaram fundos de clientes para seus próprios interesses, que incluíam “compras de imóveis de luxo, contribuições políticas e investimentos ilíquidos e de alto risco na indústria de ativos digitais”.
“Os funcionários da FTX criaram recursos no código FTX que favoreceram a Alameda e permitiram que ela executasse transações mesmo quando não tinha fundos suficientes disponíveis, incluindo uma “bandeira de permissão negativa” e uma linha de crédito efetivamente ilimitada que permitiu à Alameda sacar bilhões de dólares em ativos de clientes da FTX”, alegou a denúncia.
Sam Bankman-Fried foi preso pelas autoridades das Bahamas na segunda-feira, 12 de dezembro. As fontes mais recentes estado que SBF teve sua fiança negada e ficará sob custódia. Se condenado por todas as acusações, Bankman-Fried pode pegar uma sentença máxima de 115 anos de prisão, disseram os promotores.
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Sobre o autor
Agne é uma jornalista que cobre as últimas tendências e desenvolvimentos no metaverso, IA e Web3 indústrias para o Metaverse Post. Sua paixão por contar histórias a levou a realizar inúmeras entrevistas com especialistas nessas áreas, sempre buscando descobrir histórias emocionantes e envolventes. Agne é bacharel em literatura e possui ampla experiência em redação sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo viagens, arte e cultura. Ela também foi voluntária como editora da organização de direitos dos animais, onde ajudou a aumentar a conscientização sobre questões de bem-estar animal. Entre em contato com ela [email protegido].
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