A divulgação de dados de residentes da UE pela Binance às autoridades policiais russas levanta questões sobre a conformidade com o GDPR.
Em Breve
A Binance forneceu às autoridades russas os dados de transações de criptomoedas de um usuário, o que levou a acusações de financiamento do terrorismo e levantou questões sobre a conformidade com o GDPR.
Troca de cryptocircuitos Binance Em 2025, a empresa forneceu às autoridades russas dados pessoais e transacionais de um cliente, informações que foram posteriormente utilizadas para acusá-lo de financiamento do terrorismo. O cliente, Yuri Belenkiy, um especialista em TI russo de 49 anos com residência na Bulgária, está detido na Rússia aguardando julgamento.
Investigadores solicitaram o histórico de transações de Belenkiy após identificarem transferências de criptomoedas ligadas à arrecadação de fundos para o exército ucraniano. A corretora respondeu fornecendo registros que confirmavam transferências para uma carteira listada por Arkady Babchenko, crítico do Kremlin, que havia solicitado publicamente doações para equipamentos médicos para soldados ucranianos. O material compartilhado incluía sua data de nascimento, endereço, número de telefone, número do passaporte e cópias de seu passaporte russo e de sua autorização de residência búlgara. As autoridades russas alegam que, entre janeiro de 2023 e março de 2024, ele enviou mais de US$ 700 para entidades associadas às forças armadas ucranianas, incluindo um grupo que Moscou classifica como organização terrorista; esses detalhes foram posteriormente incorporados como provas no relatório do caso apresentado ao procurador-geral russo.
Os documentos indicam ainda que os investigadores pediram à Binance que identificasse outros indivíduos que haviam transferido fundos para a mesma carteira, embora o resultado não tenha sido divulgado. As respostas da exchange vieram de um endereço de e-mail que o site da Binance havia listado anteriormente para consultas das autoridades policiais russas e bielorrussas.
Questões legais e regulamentares
Em setembro de 2023, a Binance anunciou sua completa saída do mercado russo, alegando que operar na Rússia era incompatível com sua estratégia de conformidade e que não havia mais acordos de compartilhamento de receita ou recompra de ativos. Em comunicado, a exchange afirmou que coopera com solicitações legais de informações feitas por autoridades policiais em todo o mundo, em conformidade com os requisitos legais e regulatórios aplicáveis, e ressaltou que não determina como os governos utilizam essas informações.
O incidente, no entanto, levantou questões sobre as obrigações da Binance perante a legislação europeia de proteção de dados. Como Belenkiy possui residência na Bulgária, especialistas jurídicos sugeriram que ele pode estar abrangido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, que geralmente restringe a transferência de dados pessoais para jurisdições sem proteções adequadas e normalmente exige uma ordem judicial para a divulgação. A Binance contestou essa visão, enquanto o Conselho Europeu de Proteção de Dados e a Comissão de Proteção de Dados da Bulgária se recusaram a comentar ou não responderam. A First Department, uma ONG que apoia pessoas em processos judiciais por motivação política na Rússia, criticou a exchange por manter comunicação com as autoridades policiais russas após sua saída pública do caso.
A origem dos documentos não foi confirmada, nem foi estabelecido se Belenkiy estava registrado na Binance como residente da UE.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, IA, investimentos e no vasto campo de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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