O CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarará culpado de acusações de lavagem de dinheiro, empresa se prepara para multa de US$ 4.3 bilhões
Em Breve
O CEO da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, deve se declarar culpado por lavagem de dinheiro e pagar US$ 4.3 bilhões para resolver acusações criminais.
CEO da Binance Changpeng 'CZ' Zhao está supostamente prestes a se declarar culpado por lavagem de dinheiro como parte de um acordo negociado com o Departamento de Justiça (DOJ). Sob os termos do acordo, troca de criptografia Binance pagará substanciais US$ 4.3 bilhões para resolver a investigação criminal.
De acordo com um relatório interno de Wall Street Journal, Zhao atualmente pretende renunciar ao cargo de CEO da Binance, embora planeje manter a participação majoritária da empresa.
Embora estivesse programado para comparecer a um tribunal de Seattle na tarde de terça-feira às 3hXNUMX horário do leste dos EUA, o apelo de Zhao marca um momento crucial para o troca de criptografia. Enquanto ele busca concluir investigações prolongadas por parte dos reguladores dos EUA, espera-se que uma decisão positiva leve a possíveis interrupções nos mercados financeiros e nos detentores de criptomoedas.
A Binance está sob escrutínio de promotores federais desde 2018, e a empresa foi responsabilizada por comunicações de esquemas de lavagem de dinheiro que envolveram Zhao. A recente investigação do DOJ segue uma série de desafios legais enfrentados pela exchange de criptomoedas, especialmente nos Estados Unidos.
As lutas legais anteriores da Binance
Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) entrou com uma ação judicial contra Binance e Zhao, alegando um esquema elaborado para contornar as leis federais de valores mobiliários dos EUA. A SEC acusou a exchange de criptomoedas de 13 acusações, incluindo inflar artificialmente os volumes de negociação, apropriação indébita de fundos de clientes, falha em restringir clientes dos EUA e fornecimento de informações enganosas sobre controles de vigilância de mercado.
A ação legal da SEC desencadeou uma saída substancial de fundos da Binance, com aproximadamente US$ 780 milhões retirados 24 horas após o processo. Contrariamente às afirmações da SEC, a Binance negou veementemente todas as acusações, prometendo defender vigorosamente a sua plataforma.
Num desenvolvimento que lembra as flutuações anteriores do mercado durante a turbulência, o Wall Street Journal informou que o preço do Binance Coin (BNB) subiu mais uma vez, atingindo o máximo de cinco meses em US$ 271.90.
Agora que CZ e Binance foram retirados de campo, a SEC pode aprovar o ETF spot e Blackrock, Fidelity, Invesco e outros grandes players podem assumir. É assim que o jogo é jogado.
- Mike Alfred (@mikealfred) 21 de novembro de 2023
Os problemas da Binance se assemelham a padrões semelhantes aos de FTX e Kraken
Os recentes desenvolvimentos acontecem após o colapso da FTX há oito meses, e ambas as bolsas enfrentam agora acusações de má gestão de fundos de clientes.
O fim da FTX, caracterizado pela mistura de fundos e investimentos de alto risco sem o conhecimento do cliente, refletiu a turbulência subsequente na Binance. O anúncio desencadeou uma corrida entre os clientes da FTX para retirar seus ativos, resultando em uma crise de liquidez para estes últimos.
Posteriormente, o CEO da FTX Banqueiro Frito enfrentou condenação sob a acusação de fraude substancial contra clientes.
Coincidentemente, a ação do Departamento de Justiça contra a Binance também se alinha com as acusações da SEC contra Kraken, a terceira maior bolsa de criptografia em volume de negociação.
Kraken foi acusado de supostamente operar como uma bolsa de valores, corretora, distribuidora e agência de compensação não registrada. Notavelmente, a bolsa já havia chegado a um acordo com a SEC em fevereiro. O acordo determinava a cessação apostas criptográficas serviços para clientes dos EUA, acompanhados de um pagamento de US$ 30 milhões em restituição, juros de pré-julgamento e penalidades civis.
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Sobre o autor
Victor é Editor/Escritor Gerente de Tecnologia na Metaverse Post e cobre inteligência artificial, criptografia, ciência de dados, metaverso e segurança cibernética no âmbito empresarial. Ele possui meia década de experiência em mídia e IA trabalhando em meios de comunicação conhecidos, como VentureBeat, DatatechVibe e Analytics India Magazine. Sendo mentor de mídia em universidades de prestígio, incluindo Oxford e USC, e com mestrado em ciência e análise de dados, Victor está profundamente comprometido em se manter atualizado com as tendências emergentes. Ele oferece aos leitores as narrativas mais recentes e perspicazes da tecnologia e Web3 panorama.
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