Binance supostamente misturou fundos de clientes e empresas
Em Breve
A Binance está sendo criticada por supostamente violar as regras financeiras dos EUA ao misturar fundos de clientes com receita da empresa. As denúncias são feitas em 2020 e 2021 e envolvem bilhões de dólares.
Três fontes confiáveis informaram Reuters que entre 2020 e 2021, bilhões de dólares em atividades questionáveis supostamente ocorreram, de acordo com as reivindicações.
Em fevereiro de 10, 2021, Binance combinou $ 20 milhões de uma conta corporativa com $ 15 milhões de uma conta de cliente, de acordo com um relatório de caso. Três ex-reguladores dos EUA recentemente acusaram a Binance de ocultar a localização dos ativos do cliente usando um sistema de controle interno ineficaz, resultando em deficontroles internos eficientes, de acordo com a alegação.
Apesar disso, a Binance contestou as alegações, afirmando que suas contas eram dedicadas a facilitar as transações dos clientes. Os relatórios sugerem que a Binance usou o Silvergate Bank como elemento central em suas operações financeiras. Em particular, diz-se que a bolsa combinou os fundos dos clientes com as receitas da empresa em uma terceira conta Silvergate, que foi então convertida no BinanceUSD (BUSD) símbolo.
A Reuters não conseguiu obter uma resposta do Silvergate Bank. Em março, o banco anunciou seu fechamento após a retirada de depósitos dos clientes em meio a um período de turbulência. A CFTC acusou a Binance de “estruturar” transações para contornar os regulamentos financeiros dos EUA. Simultaneamente, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está investigando a troca por lavagem de dinheiro e violações de sanções.
A Binance contava com o Silvergate, um pequeno banco com sede em San Diego, para seus serviços bancários em dólares americanos. A Reuters enfatizou o foco de Silvergate em empréstimos de criptomoedas e sua prontidão para bancar empresas de criptomoedas em sua investigação. A Binance estabeleceu várias contas offshore devido ao aumento da regulamentação dos EUA sobre trocas de criptomoedas à luz deste relatório.
Sobre a stablecoin da Binance
Um dia depois que a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra a Binance, a plataforma foi informada do mesmo. De acordo com fontes e documentação obtida pela Reuters, diz-se que a Binance canalizou bilhões de dólares em fundos de clientes para os negócios da Merit Peak.
Diz-se que o Merit Peak usa dólares ou euros dos clientes para criar contas no Silvergate Bank e, em seguida, misturá-los com outros fundos antes de usá-los para comprar BUSD, uma “stablecoin”. Por causa de seu ambiente financeiro europeu menos regulamentado, diz-se que a Binance embolsou taxas de transação e ganhos de investimento.
A Binance transferiu as stablecoins de volta para a conta Merit Peak, em troca de dólares ou fundos de outros clientes para retirada, após essas operações. A Bifinity, uma subsidiária da Binance, converte criptomoedas em moedas fiduciárias para uso na plataforma Binance, de acordo com a Reuters. A Bifinity transferiu uma parte de suas operações para a Lituânia, onde converte criptomoedas em moedas fiduciárias, informou a agência de notícias.
- A Binance está investindo tudo para capitalizar grandes empresas e investidores que apostam em preços baixos. Eles anunciou o lançamento da Binance Institutional, uma nova plataforma principal para usuários VIP e institucionais.
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Nik é um talentoso analista e escritor da Metaverse Post, especializada em fornecer insights de ponta no mundo acelerado da tecnologia, com ênfase particular em AI/ML, XR, VR, análise on-chain e desenvolvimento de blockchain. Seus artigos envolvem e informam um público diversificado, ajudando-o a ficar à frente da curva tecnológica. Mestre em Economia e Gestão, Nik possui uma sólida compreensão das nuances do mundo dos negócios e sua intersecção com as tecnologias emergentes.
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