US$ 450 milhões congelados e aumentando: Unidade de Combate a Crimes Financeiros da T3, apoiada pela Tether, amplia repressão global a fluxos ilícitos de criptomoedas.
Em Breve
A T3 FCU da Tether congelou mais de US$ 450 milhões em criptoativos ilícitos globalmente, ampliando a cooperação com as autoridades policiais e intensificando os esforços contra fraudes, ataques cibernéticos e atividades ilícitas em blockchain em todo o mundo.
A empresa de tecnologia financeira Tether anunciou que a Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU), uma iniciativa colaborativa que envolve a Tether, a TRON e a TRM Labs, congelou mais de US$ 450 milhões em ativos digitais ilícitos em todo o mundo, como parte dos esforços contínuos para combater crimes financeiros relacionados a criptomoedas e fortalecer a cooperação com as autoridades reguladoras e policiais.
A organização afirmou que, durante 2025, a unidade apoiou investigações relacionadas a uma ampla gama de atividades criminosas, incluindo casos envolvendo substâncias controladas, violações e explorações de exchanges, atividades associadas a entidades ligadas à Coreia do Norte, operações de financiamento do terrorismo, crimes violentos, sequestros, esquemas de extorsão e os chamados ataques com força física contra detentores de criptomoedas.
Segundo o comunicado, a T3 FCU interceptou 43.9% mais recursos ilícitos em 2025 em comparação com o ano anterior. Autoridades em jurisdições como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Holanda e Bulgária foram identificadas como algumas das participantes mais ativas nos esforços para bloquear fluxos financeiros ilícitos, medidos pelo volume de transações em listas negras.
A Tether descreveu a iniciativa como um componente cada vez mais importante da estrutura mais ampla de conformidade com ativos digitais, argumentando que a capacidade da unidade de identificar e congelar fundos suspeitos antes que a atividade criminosa se intensifique contribuiu para a redução da atividade ilícita em blockchain, ao mesmo tempo que apoia o uso legítimo de ativos digitais. A iniciativa opera como um mecanismo de coordenação entre provedores de infraestrutura blockchain do setor privado e agências públicas de aplicação da lei, permitindo uma intervenção rápida em transações suspeitas.
A coordenação global de aplicação da lei se expande por todo o setor de criptomoedas.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) já havia mencionado a T3 FCU em relatórios públicos no início deste ano, descrevendo a iniciativa como um “recurso inestimável para agências de aplicação da lei em todo o mundo”. O GAFI destacou a unidade, juntamente com a Beacon Network da TRM Labs, como um exemplo de estrutura de cooperação público-privada concebida para combater atividades ilícitas no setor de ativos digitais. O comunicado observou que os fluxos globais ilícitos de criptomoedas atingiram um valor estimado de US$ 158 bilhões, reforçando a demanda por sistemas capazes de identificar, congelar e interromper transações criminosas em tempo real.
A T3 FCU surgiu inicialmente como uma estrutura de comunicação e bloqueio focada no uso indevido de USDT na blockchain TRON. A unidade afirmou ter sido capaz de identificar transferências suspeitas e congelar ativos em até 24 horas durante múltiplos incidentes envolvendo comprometimento de contas e atividades criminosas violentas, após solicitações de autoridades policiais.
A iniciativa também fez referência à participação na Operação Lusocoin, uma investigação de grande escala liderada pela Polícia Federal brasileira. Em coordenação com autoridades locais e instituições financeiras, a operação teria resultado no congelamento de mais de R$ 3 bilhões em ativos relacionados a criptomoedas, incluindo aproximadamente 4.3 milhões de USDT associados à rede investigada. A operação foi apresentada como um exemplo de colaboração transfronteiriça entre instituições públicas e participantes da indústria blockchain, visando aprimorar a segurança e a transparência financeira.
Desde o seu lançamento em 2024, a T3 FCU expandiu-se para o que as organizações participantes descrevem como uma estrutura global de aplicação da lei, focada na detecção e interrupção de atividades financeiras ilícitas em todo o ecossistema de ativos digitais. A iniciativa relata ter analisado milhões de transações em blockchain abrangendo cinco continentes, em um esforço para identificar fraudes, lavagem de dinheiro, explorações e outras movimentações de fundos criminosos, além de coordenar o congelamento de ativos quando necessário.
Atualmente, a unidade opera em colaboração com órgãos reguladores e agências governamentais em 23 jurisdições, incluindo Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Brasil e Reino Unido, refletindo uma abordagem cada vez mais internacional para a aplicação da lei financeira e a supervisão da conformidade relacionadas à blockchain.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, IA, investimentos e no vasto campo de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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