Handlarz funduszami hedgingowymi przegrywa apelację w sprawie nakazu zapłaty 1 miliarda dolarów podatku
W skrócie
Sanjay Shah, handlowiec funduszami hedgingowymi, przegrał apelację w sądzie w Dubaju w związku z nakazem zapłaty władzom duńskim ponad 8.5 miliarda koron.
Nakaz zapłaty władzom duńskim ponad 8.5 miliarda koron (1.24 miliarda dolarów) w celu zaspokojenia zarzutu oszustwa podatkowego wobec Sanjay Shah, trader funduszy hedgingowych oskarżony o kierowanie oszustwami podatkowymi Cum-Ex, został utrzymany w mocy przez sąd w Dubaju.
Sąd Kasacyjny w Dubaju odrzucił w tym tygodniu apelację sądu niższej instancji, poinformował duński organ podatkowy w środowym oświadczeniu. Organ powiedział, że teraz przeprowadza konfiskaty mienia.
Dania starała się odzyskać więcej niż $ 2 mld które według urzędników zostało skradzione z sieci bankierów, prawników i innych osób w ramach skandalu CumEx. Shah został wymieniony jako mózg oszustwa, w którym plany emerytalne zażądały zwrotów podatków, które nie były należne.
Niedawno londyński sędzia orzekł, że kwestionowane wnioski o zwrot podatku od dywidendy nie są ważne w tak zwanej próbie ważności. Shah i grupa indywidualnych handlowców i firm oskarżonych o zarabianie ogromnych sum pieniędzy na lukach podatkowych w handlu jest również pozwana w Londynie przez Danię. Należy zauważyć, że postępowanie cywilne nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących ewentualnej odpowiedzialności karnej mojego klienta, według niemieckiego obrońcy Shaha w sprawach karnych, Bjorna Gercke.
Przeczytaj więcej powiązanych artykułów:
- Venom Foundation we współpracy z Iceberg Capital uruchamia fundusz Venom Ventures o wartości 1 miliarda dolarów
- Chatbot Start-up CharacterAI wyceniony na 1 miliard dolarów w nowej rundzie finansowania
- Transakcje Vantage bez swapów zapewniają handlowcom złota prawie 1 milion dolarów oszczędności w okresie trzech miesięcy
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
Więcej artykułów
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
