SEC wszczyna postępowanie prawne przeciwko założycielom HyperFund w związku z rzekomym programem Ponzi Crypto o wartości 1.9 miliarda dolarów
W skrócie
Amerykańska SEC obciążyła założycieli programu kryptograficznego HyperFund ponzi o wartości 1.9 miliarda dolarów, podkreślając ryzyko w sektorze kryptowalut.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) wszczęli pozew cywilny przeciwko Xue Lee, alias Sam Lee i Brenda Chunga alias „Bitcoin Beautee” w związku z ich rzekomym udziałem w organizowaniu globalnego oszustwa związanego z kryptowalutą Ponzi o wartości 1.9 miliarda dolarów o nazwie HyperFund.
Jednocześnie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosiła postawienie zarzutów karnych dwóm osobom, przy czym trzecia osoba przyznała się do winy. Rzekomy piramida kryptowalutowa, która działała od 2020 r. do upadku w 2022 r., rzekomo przyciągnęła inwestorów z całego świata obietnicami znacznych zysków.
SEC twierdzi, że para promowała HyperFund jako drogę dla inwestorów do angażowania się w lukratywną działalność w zakresie wydobywania aktywów kryptowalutowych, podkreślając rzekome powiązania ze spółką z listy Fortune 500. Jednak według SEC w skardze Xue Lee i Brenda Chunga albo doskonale zdawali sobie sprawę, albo przynajmniej byli lekkomyślnie obojętni na fakt, że HyperFund działał na zasadzie piramidy finansowej. W programie rzekomo brakowało żadnego znaczącego źródła przychodów poza środkami zebranymi od inwestorów.
Działania prawne SEC mają na celu trwałe zadośćuczynienie, nakazy oparte na postępowaniu, zwrot bezprawnie uzyskanych zysków, odsetki od zasądzonego wyroku oraz kary cywilne wobec Xue Lee i Brendy Chunga. Warto zauważyć, że Brenda Chunga zdecydowała się rozwiązać zarzuty w drodze ugody. W ramach uchwały przyznała się do udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i oszustw drogą elektroniczną.
Warunki ugody obejmują stały zakaz przyszłych naruszeń, a także obowiązek wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków i zapłacenia kar cywilnych – pod warunkiem uzyskania zgody sądu. W przypadku skazania podejrzanym grozi maksymalna możliwa kara pięciu lat więzienia.
Ogromne znaczenie zgodności z przepisami kryptograficznymi
Tymczasem Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Wykonawczego SEC, podkreślił znaczenie spełnienie w przestrzeni kryptowalut. Podkreślił, że nieprzestrzeganie przepisów stwarza środowisko, w którym promotorzy mogą czerpać korzyści z uroku szybkich zysków bez konieczności przestrzegania niezbędnych ujawnień w zakresie ochrony inwestorów wymaganych przez federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych.
Niedawno władze Stanów Zjednoczonych aresztowany i oskarżony Rodneyowi Burtonowi, znanemu również jako „Bitcoin Rodney”, za rzekome zaangażowanie w promowanie Hyperfundu, który został oskarżony o oszukiwanie inwestorów poprzez fałszywy program inwestycyjny.
Sieć promotorów HyperFund działająca w dystrykcie Maryland i poza nim przeprowadzała oszukańcze prezentacje promocyjne obecnym i potencjalnym inwestorom. Między innymi Rodney Burton otrzymał od osób fizycznych 562 przelewy bankowe lub czeki na łączną kwotę 7,851,711 XNUMX XNUMX dolarów.
Sprawa ta uwydatnia ciągłe wyzwania stojące przed organami regulacyjnymi w sektorze przestrzeń kryptowaluty i służy jako przestroga dla inwestorów poruszających się w środowisku wysokiego ryzyka. W miarę postępu dochodzeń SEC zachowuje czujną postawę, podkreślając znaczenie edukacji inwestorów w celu identyfikowania oszukańczych programów i unikania ich.
W następstwie oszustwa związanego z HyperFund działania prawne podjęte przez SEC i Departament Sprawiedliwości podkreślają konieczność zachowania czujności, zgodności i edukacji inwestorów w celu ograniczenia ryzyka w rozwijającym się sektorze kryptowalut.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, dowodach wiedzy zerowej, inwestycjach i ekspansywnej dziedzinie Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
Więcej artykułów
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, dowodach wiedzy zerowej, inwestycjach i ekspansywnej dziedzinie Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
