Walka Kataru z praniem brudnych pieniędzy: co musi się zmienić
W skrócie
Katar został oskarżony o niewystarczającą kontrolę prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Financial Action Task Force stwierdziła, że Katar musi zrobić więcej, aby zrozumieć te formy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest globalnym organem nadzorującym walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Wezwał Katar do wprowadzenia „znaczących ulepszeń” w swoim podejściu do finansowania terroryzmu. FATF wydał ok raport 31 maja, w którym skrytykowano obecne stanowisko Kataru. Podkreślono brak kontroli w tym kraju oraz potrzebę lepszego zrozumienia bardziej złożonych form prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
W niniejszym raporcie podsumowano ustalenia z wizyty na miejscu od 19 czerwca do 7 lipca 2022 r. FATF uznała, że ma „dobre ogólne zrozumienie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i terroryzmem” na poziomie krajowym. FATF twierdzi jednak, że dalsze środki są nadal konieczne.
Strażnik zwrócił się do organów ścigania i nadzorców o wdrożenie zmian w systemie sądownictwa Kataru. Katar próbuje zbadać więcej przypadków prania pieniędzy, ale niewiele postępowań przyniosło skutek.
FATF podkreśliła toczące się dochodzenia prowadzone przez władze w sprawie szeregu przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Jednak zasugerowano, że istnieje możliwość ulepszenia tych badań na podstawie studiów przypadków. Organizacja zwróciła uwagę na znaczenie zrozumienia roli Kataru w szerszych i bardziej złożonych programach prania pieniędzy. Podkreślono również znaczenie uznania udziału kraju w profesjonalnych sieciach zajmujących się praniem pieniędzy.
Ponadto Kumar podkreślił znaczenie „zasady podróżowania” – wymogu udostępniania przez dostawców usług kryptograficznych pewnych informacji transakcyjnych w celu zapobiegania nadużyciom przez przestępców i terrorystów. „Kraje G7 powinny dawać przykład i regulować sektor kryptograficzny, tak aby nie istniały żadne wirtualne bezpieczne przystanie dla nielegalnych transakcji finansowych”, stwierdził Kumar na Twitterze pisać.
Apel FATF skierowany do Kataru o poprawę kontroli przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podkreśla bieżące globalne wyzwanie, jakim jest regulacja przestępczości finansowej. Uznając, że Katar rozumie te zagrożenia, FATF sugeruje potrzebę skuteczniejszych dochodzeń i ścigania. Obejmuje to określenie roli kraju w bardziej złożonych sieciach prania pieniędzy.
Zmiany te sygnalizują rosnący międzynarodowy nacisk na wzmocnienie przepisów finansowych, zwłaszcza w obszarach o potencjalnych słabościach, takich jak transakcje kryptowalutowe. Podkreślają delikatną równowagę między innowacjami, prywatnością i zgodnością z przepisami w globalnym ekosystemie finansowym.
- Metaverse to platforma dla konsumentów i firm, która ułatwia codzienne życie. Accenture wydany raport o adopcji Metaverse w CES 2023 i czego oczekują od niej konsumenci.
Przeczytaj więcej powiązanych artykułów:
- Disney podobno zamyka oddział Metaverse, aby obniżyć koszty operacyjne
- Łotewski artysta Shvembldr zarabia miliony NFT sprzedaży, stoi teraz w obliczu oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy
- Ryzyko prania brudnych pieniędzy w Metaverse
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
Więcej artykułów
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
