Moskiewska modelka z Instagrama aresztowana w związku z oszustwami kryptowalutowymi o wartości 150 milionów dolarów
W skrócie
Valeria Fedyakina, znana również jako Bitmama, została aresztowana pod zarzutem oszustwa na dużą skalę. Fedyakina wzięła pieniądze od przyjaciela, obiecując zwrócić je z 1% premią. Mężczyzna zorientował się, że został oszukany i powiadomił policję. Sąd umieścił Fedyakinę w areszcie pomimo jej ciąży, a dziennikarze uważają, że środki te mają związek z jej zezwoleniem na pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Waleria Fedyakina jako Bitmama, kładł nacisk na komunikację osobistą i dzielił się historiami o wstrząsach związanych ze złotem, ropą, diamentami i metalami szlachetnymi. Twierdziła, że ma lepsze warunki wymiany niż wszyscy inni na rynku. Nikt nie odmówił jej spotkania, a ona przyniosła bukiety wielkości Boeinga. Plan był taki, żeby od początku zakończyć pracę z kopem, bo ona zawsze dawała warunki lepsze niż rynek.
Od początku wojny wolumen wymienników wzrósł setki razy, a właściciele wymienników pochodzących od biednych ludzi stali się nagle bogaci. W ciągu sześciu miesięcy zarobili więcej niż przez poprzednie pięć lat. Na początku wojny Valeria Fedyakina miała już doskonałe kontakty z całym szarym rynkiem i nadszedł czas, aby zacząć na nich zarabiać.
Valeria Fedyakina stworzyła piramidę, pobierając dodatkowe opłaty za gotówkę i dzienne obroty w wysokości ponad 30 milionów dolarów. Gromadziła także pieniądze w dwóch innych programach: rozdając właścicielom kantorów pieniądze do obiegu i płacąc 20% miesięcznie.
Fedyakina aresztowany po podejrzanym przekazie pieniężnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
28-letnia mieszkanka Moskwy została aresztowana pod zarzutem oszukania klienta na 150 milionów dolarów. Zarzuca się, że Fedyakina, która współpracowała z giełdami kryptowalut, otrzymywała gotówkę od klientów z obietnicą przesłania środków do Zjednoczonych Emiratów Arabskich za dodatkową opłatą, wbrew typowej praktyce pobierania prowizji za takie transakcje.
W wyniku nagłego obrotu wydarzeń Fedyakina zniknęła z pieniędzmi. Jej aresztowanie Doszło do niej 15 września w następstwie podejrzanej transakcji, podczas której wzięła od znajomego 150 milionów dolarów w gotówce. Przyjaciel miał otrzymać po wymianie co najmniej 1% premii, ale okazało się, że Fedyakina nie miał zamiaru dokonywać wypłaty.
Fedyakinie postawiono obecnie zarzuty oszustwa, za które grozi kara do dziesięciu lat więzienia. Została umieszczona w areszcie tymczasowym ze względu na zezwolenie na pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mimo że jest w szóstym miesiącu ciąży.
Sprawa dotyczy wielu rosyjskich giełd kryptowalut z różnych lokalizacji, w tym City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod i rynku South Gate, które mogły zostać oszukane na kwotę do 150 milionów dolarów. Wymienniki te powierzyły swoje środki Valerii Fedyakina, kantorowi z Dubaju, która zaoferowała im atrakcyjne stawki i wysokie zwroty z inwestycji.
Fedyakina skonstruował piramidę, wabiąc klientów korzystnymi stawkami i lukratywnymi stopami procentowymi za lokowanie funduszy. Oprócz standardowych usług wymiany zaproponowała wymianę 100 dolarów na gotówkę w Moskwie i po trzech dniach zapewniła +1% odsetek w Dubaju. Dzienny obrót zaangażowanymi funduszami oszacowano na ponad 30 milionów dolarów, a osoby fizyczne posiadały przy sobie znaczne sumy gotówki. Zbierała także pieniądze pod pretekstem inwestycji w projekt informatyczny.
W wyniku tej sytuacji wiele ofiar znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a miejsce pobytu Fedyakiny jest obecnie nieznane, łącznie z miejscem pobytu jej męża.
Przeczytaj więcej powiązanych tematów:
Zastrzeżenie
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Damir jest liderem zespołu, menedżerem produktu i redaktorem w Metaverse Post, obejmujący takie tematy, jak AI/ML, AGI, LLM, Metaverse i Web3-pokrewne pola. Jego artykuły przyciągają każdego miesiąca ogromną publiczność, liczącą ponad milion użytkowników. Wydaje się być ekspertem z 10-letnim doświadczeniem w SEO i marketingu cyfrowym. Damir został wspomniany w Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i inne publikacje. Jako cyfrowy koczownik podróżuje między ZEA, Turcją, Rosją i WNP. Damir uzyskał tytuł licencjata z fizyki, co jego zdaniem dało mu umiejętności krytycznego myślenia potrzebne do odniesienia sukcesu w ciągle zmieniającym się środowisku internetowym.
Więcej artykułów
Damir jest liderem zespołu, menedżerem produktu i redaktorem w Metaverse Post, obejmujący takie tematy, jak AI/ML, AGI, LLM, Metaverse i Web3-pokrewne pola. Jego artykuły przyciągają każdego miesiąca ogromną publiczność, liczącą ponad milion użytkowników. Wydaje się być ekspertem z 10-letnim doświadczeniem w SEO i marketingu cyfrowym. Damir został wspomniany w Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i inne publikacje. Jako cyfrowy koczownik podróżuje między ZEA, Turcją, Rosją i WNP. Damir uzyskał tytuł licencjata z fizyki, co jego zdaniem dało mu umiejętności krytycznego myślenia potrzebne do odniesienia sukcesu w ciągle zmieniającym się środowisku internetowym.
