Jak łapówki w bitcoinach i korupcja w kryptowalutach ewoluują w egzekwowaniu prawa i DeFi Spaces
W skrócie
Popularność kryptowalut zmieniła branżę finansową, ale jednocześnie stała się przyczyną nielegalnych działań, takich jak oszustwa i przekupstwo, co uwypukliło potrzebę zaangażowania rządów, systemów prawnych i technologii blockchain w rozwiązanie tego problemu.
Wzrost popularności kryptowalut w ostatnich latach zmienił branżę finansową, ale stworzył również nowe możliwości dla nielegalnych działań, takich jak oszustwa i przekupstwo. historia byłego rosyjskiego detektywa, który przyjmował łapówki w Bitcoinach rzuca światło na nowe zjawisko korupcji napędzanej kryptowalutami.
Oprócz tego przypadku istnieje cała masa dodatkowych przypadków z DeFi i rozległe schematy oszustw podkreślają rosnące znaczenie kryptowalut w nielegalnych operacjach. Ważne jest zrozumienie tych przykładów, aby ocenić sposoby, w jakie rządy, systemy prawne i sama technologia blockchain zareagują na ten powstający obszar przestępczości finansowej.
Sprawa oszustwa korupcyjnego w Bitcoin: nowy obszar korupcji
Najbardziej znanym niedawnym przypadkiem przekupstwa w kryptowalutach jest sprawa Ibragima Tambieva, byłego śledczego Rosyjskiego Komitetu Śledczego, który został uznany winnym przyjęcia płatności na kwotę przekraczającą tysiąc bitcoinów (BTC) od członka gangu Infraud.
Dziesiątki milionów dolarów zostały wypłacone w łapówkach Tambievowi, aby obiecał, że nie skonfiskuje osobistych zasobów Bitcoin gangu. Jednym z najbardziej znanych przypadków wykorzystania kryptowalut w kontekście przekupstwa — przestępstwa zwykle związanego z trudniejszymi do wyśledzenia pieniędzmi lub aktywami — jest tajny gang Infraud.
Przypadek ten jest godny uwagi nie tylko ze względu na wysokość łapówki, ale także ze względu na łatwość, z jaką oszuści mogli kontrolować dostęp detektywa do poufnych danych. Po dokładnym dochodzeniu odkryto, że Tambiev ukrył tajne klucze do swojego portfela Bitcoin w folderze o nazwie „Pension”, zawierającym ponad 5,000 BTC, na swoim komputerze służbowym. Ujawnienie to pokazało, w jaki sposób waluty cyfrowe, które miały być bezpieczne i anonimowe, są niewłaściwie wykorzystywane, co utrudnia prowadzenie działań przez organy ścigania.
Tambiev nie działał sam w tej sprawie. Starsza porucznik Oksana Lyakhovenko, jego współpracowniczka, również została uznana za winną sfabrykowania dowodów i umożliwienia wręczenia łapówki. Obaj urzędnicy stracili swoje stanowiska, a Tambiev został skazany na 16 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, a Lyakhovenko na XNUMX lat.
Rozmiar i zasięg skandalu korupcyjnego pokazują, w jaki sposób kryptowaluty stały się preferowanym środkiem wymiany nielegalnych zachowań, szczególnie w krajach, w których występuje przekupstwo instytucjonalne i korupcja.
Rozszerzające się zastosowanie kryptowaluty w nielegalnym przekupstwie
Istnieje więcej przypadków wykorzystania kryptowalut w łapówkach poza przypadkami oszustwa. Nowe i niekontrolowane rynki szybko pojawiają się wraz z pojawieniem się kryptowalut, takich jak Ethereum i Bitcoin, a także DeFi technologie. Te rynki często działają poza ustalonymi ramami prawnymi, dając nieuczciwym ludziom możliwość wykorzystywania kryptowalut do oszustw, przekupstwa i innych nieetycznych praktyk.
Rozwijającym się obszarem zainteresowania jest DeFi protokoły, które pozwalają klientom korzystać z usług finansowych bezpośrednio, bez pośredników. Konkretnie, łapówkarstwo zostało powiązane z tokenem $MIM, stablecoinem, który jest unikalny dla Abracadabra DeFi sieci.
Abracadabra zachęcał dostawców płynności do głosowania na swoje tokeny na Curve Finance, zdecentralizowanej giełdzie, podczas hossy kryptowalut. W zamian za ich głosy platforma wypłacała ogromne zyski posiadaczom $veCRV (depozyt głosów CRV), „przekupując” ich pieniędzmi, aby wsparli monetę $MIM.
Ten rodzaj przekupstwa kryptowalutowego, często nazywany „przekupstwem płynnościowym”, zaczyna powodować poważne problemy dla DeFi rynki. Protokoły mają moc sztucznego zawyżania pozycji rynkowych poprzez dostarczanie zachęt finansowych dostawcom płynności, co może prowadzić do wprowadzania inwestorów w błąd co do stabilności i trwałości tokenów. Strategia ta może być wykorzystywana do wpływania na pozycjonowanie rynkowe i płynność, jak pokazała sprawa Abracadabra, stawiając inwestorów i większą DeFi ekosystem zagrożony.
Przedsiębiorstwa cyberprzestępcze: przekraczanie przekupstwa
Krypto rozwinęło się w instrument do operacji oszustw na dużą skalę oprócz łapówek. Niedawne oskarżenie obywatela Australii Sama Lee i innych wspólników powiązanych z Oszustwo HyperFund służy jako jeden przykład. Plan obiecywał ogromne zyski z działalności związanej z wydobyciem kryptowalut, które nigdy się nie zmaterializowały, oszukując inwestorów na blisko 2 miliardy dolarów.
Gdy stało się jasne, że działania te mają charakter oszustwa, osoby odpowiedzialne za nie uniemożliwiły inwestorom wypłacenie pieniędzy, mimo że zastosowały sprytne techniki marketingowe, mające na celu nakłonienie ich do zainwestowania na platformie.
Choć ten przypadek nie ma związku z przekupstwem, wskazuje na powtarzający się element wykorzystywania kryptowalut do nielegalnych działań: możliwość tworzenia oszukańczych sieci, co jest możliwe dzięki złożoności i anonimowości zasobów cyfrowych.
Materiały reklamowe HyperFund przedstawiały tradycyjne oszustwo Ponziego obiecujące codzienne zyski do 1%; jednak obiecane działania nigdy się nie zmaterializowały. Podobne operacje obserwowano na całym świecie, co pokazuje, że kryptowaluty często stanowią rdzeń większych oszustw, a także łapówek.
DeFi i przyszłość przekupstwa, badanie manipulacji w zarządzaniu
Łapówkarstwo wewnątrz zdecentralizowanych sieci bankowych staje się coraz bardziej możliwe, ponieważ platformy te zyskują popularność. Działania podobne do łapówkarstwa są zachęcane przez metody stosowane przez DeFi platformy takie jak Curve i Convex, aby nagradzać dostarczanie płynności. Convex na przykład, podkreślił, że jest jednym z największych właścicieli tokena $CRV Curve, co daje mu znaczną władzę głosowania nad dystrybucją nagród w pulach płynności.
Duże udziały w tokenach zarządzania pozwalają protokołom wpływać na decyzje na swoją korzyść, często kosztem mniejszych graczy. Te protokoły są w stanie wzmocnić swoją pozycję rynkową, przyciągnąć płynność i zwiększyć wartość swoich tokenów, przekupując wyborców nagrodami lub większą liczbą tokenów. Te działania balansują na granicy między moralnie wątpliwym zachowaniem a uzasadnionymi zachętami, nawet jeśli niekoniecznie są przestępcze.
Trudno jest identyfikować i karać nielegalną działalność DeFi sieci ze względu na wykorzystanie zdecentralizowanego zarządzania. Duże bloki tokenów zarządzania mogą być kontrolowane przez protokoły i mogą wykorzystywać tę moc do wpływania na wybory dotyczące zarządzania, które mogą być korzystne w krótkim okresie, ale niestabilne w długim okresie. Idee demokratyczne, na których się opierają DeFi zostały po raz pierwszy ustanowione, jednak koncentracja władzy w rękach niewielkiej liczby graczy osłabia te wpływy, co również naraża inwestorów i użytkowników platformy na poważne niebezpieczeństwo.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Victoria jest autorką publikacji na różne tematy technologiczne, m.in Web3.0, sztuczna inteligencja i kryptowaluty. Jej bogate doświadczenie pozwala jej pisać wnikliwe artykuły dla szerszego grona odbiorców.
Więcej artykułów
Victoria jest autorką publikacji na różne tematy technologiczne, m.in Web3.0, sztuczna inteligencja i kryptowaluty. Jej bogate doświadczenie pozwala jej pisać wnikliwe artykuły dla szerszego grona odbiorców.
