Meteoryczne wzniesienie i katastrofa FTX. Informacje o ambitnym przedsięwzięciu Sama Bankmana-Frieda
W skrócie
24 marca 2024 r. Sam Bankman-Fried otrzymał wyrok, którego kulminacją była przedłużająca się batalia prawna. Sąd skazał go na długi wyrok 25 lat za kratkami połączony z zawrotną karą finansową w wysokości 11 miliardów dolarów.
Zrozumienie FTX: ambitne przedsięwzięcie
Zapadł długo oczekiwany wyrok w sprawie oszustwa FTX; jej założyciel, Sam Bankman-Fried, otrzymał 25 lat więzienia zamiast początkowo szacowanych 110 i miał zapłacić zadośćuczynienie. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego otrzymał taki wyrok.
Rozwijający się przemysł kryptowalutowy sprowokował powstanie różnych platform, które zajmują się również konwersją kryptowalut na konwencjonalne pieniądze, a FTX jest jedną z takich platform. Pod kierownictwem Sama Bankmana-Frieda firma FTX została założona w 2019 roku i wyróżniała się połączeniem innowacyjnej technologii, projektowania zorientowanego na użytkownika i odważnych inicjatyw marketingowych.
Do 2022 roku FTX wyróżniała się jako platforma transakcyjna umożliwiająca użytkownikom płynną konwersję waluty cyfrowej na gotówkę lub pieniądz fiducjarny. Będąc świadkiem wzrostu liczby rachunków klientów do handlu i zakupu kryptowalut, FTX przyciągnął znaczące inwestycje ze strony czołowych inwestorów venture capital. Do stycznia 2022 roku wycena firmy wzrosła do 32 miliardów dolarów. FTX od samego początku pozycjonowała się jako przełom w branży, wykorzystując wiedzę i doświadczenie Bankman-Fried. Ponadto token FTX, FTT, posłużył jako katalizator wzrostu, motywując użytkowników poprzez zachęty, obniżki cen i prawa do zarządzania.
Początek końca i upadek FTX
Publiczne ujawnienie szkodliwych szczegółów dotyczących oszustw na majątku klientów w listopadzie 2022 r. stało się katalizatorem upadku FTX. Kiedy okazało się, że miliardy aktywów przeznaczonych dla klientów FTX zostały przelane na konta zarządzane przez Alameda Research, inwestorzy zaczęli być wściekli i przerażeni. Niegdyś doskonały wizerunek FTX został nadszarpnięty, gdy rozeszła się wieść o skandalu, a zaufanie do platformy szybko zniknęło.
Tradycyjne procesy sprawozdawczości finansowej wymagają bilansów, aby wyszczególnić aktywa, których FTX i jej siostrzane firmy nie dostarczyły. Bez tych audytów nie istniałby żaden przepływ środków pieniężnych ani dokumentacja aktywów wykazująca zdolność spółki do regulowania zobowiązań lub zmiany udziałów klientów. Aktywa wymienione w bilansach FTX były mniejsze, niż twierdził Bankman-Fried. W bilansie wykazano długi o wartości 9 miliardów dolarów i zasoby o wartości 900 milionów dolarów; niemniej jednak niewłaściwie oznakowane wpisy ujawnił identyczne 8 miliardów dolarów deficit.
8 listopada wstrząsnął klientami FTX do głębi: platforma nagle zablokowała użytkownikom możliwość wypłaty środków, uniemożliwiając niezliczonym osobom dostęp do swoich pieniędzy. Posunięcie to zadziwiło społeczność kryptowalut i jeszcze bardziej podsyciło obawy o stabilność finansową giełdy. W miarę rozprzestrzeniania się paniki spółka FTX nie była w stanie załatać oszałamiającej luki finansowej wynoszącej 8 miliardów dolarów, co doprowadziło firmę do podjęcia niszczycielskiej decyzji decyzję o złożeniu wniosku o upadłość.
Binance zdecydowało się na zakup FTX, zanim ujawniono pełny zakres jego problemów. Jej dyrektor generalny, Changpeng Zhao, był jednym z pierwszych inwestorów FTX. Jednak umowa nie doszła do skutku, a Binance utrzymywało, że wycofuje się z zakupu z powodu złego zarządzania pieniędzmi klientów i zapytań z USA. Następnie Binance opuściło umowę już następnego dnia. 9 listopada 2022 r. giełda poinformowała, że anuluje transakcję ze względu na obawy zidentyfikowane między innymi na podstawie należytej staranności biznesowej, związanej między innymi z niewłaściwym zarządzaniem pieniędzmi klientów przez FTX.
Procesy prawne na FTX
16 listopada działania prawne nasiliły się wraz z wszczęciem pozwu zbiorowego złożonego na Florydzie. W pozwie postawiono potępiające zarzuty przeciwko FTX, przedstawiając go jako oszukańczy program kryptograficzny, celowo żerujący na niedoświadczonych inwestorach w całym kraju. W pozew zaangażowanych było kilka znanych osobistości, w tym znane osobistości i sportowcy. Osoby te zostały oskarżone o aktywne promowanie FTX, a co za tym idzie, pociągnięte do odpowiedzialności za swój udział w rzekomo wprowadzającym w błąd inwestorów, pogłębiającym prawne bagno wokół zagrożonej giełdy.
W dniu 12 grudnia 2022 r. Bankman-Fried został zatrzymany przez urzędników z Bahamów, którzy uczynili to na wniosek rządu USA, a następnie w dniu 21 grudnia poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej CFTC i SEC wszczęły działania egzekucyjne w celu dochodzenia roszczeń cywilnych zarzutów dotyczących oszustw związanych z towarami i papierami wartościowymi, a Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odpieczętował akt oskarżenia, w którym zarzuca mu osiem zarzutów karnych dotyczących prania pieniędzy, nielegalnego wkładu w finansowanie kampanii oraz oszustw związanych z przekazami pocztowymi i papierami wartościowymi.
Zwolniony i ponownie naładowany
Po posiedzeniu sądu w dniu 22 grudnia sędzia federalny podjął kluczową decyzję, zezwalając na zwolnienie Bankmana-Frieda z aresztu. Decyzja ta zapadła w życie po negocjacjach między jego zespołem prawnym a prokuratorami federalnymi, których kulminacją było ustanowienie bezprecedensowej obligacji o wartości 250 milionów dolarów, ustanawiając nowy rekord najwyższej kwoty kaucji, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych. Dzięki zabezpieczeniu tej znacznej kaucji Bankman-Fried mógł uniknąć natychmiastowego pozbawienia wolności do czasu dalszego postępowania sądowego. Twierdząc, że jest niewinny, 3 stycznia 2023 r. Bankman-Fried formalnie przyznał się do niewinności wszystkich zarzutów karnych.
W dniu 23 lutego 2023 r. Departament Sprawiedliwości oskarżył Bankmana-Frieda o cztery kolejne zarzuty przestępstw związanych z oszustwami i niezatwierdzonymi przekazami pieniężnymi. 28 marca 2023 r. Departament Sprawiedliwości złożył pozew, zarzucając międzynarodowe przekupstwo. Bankman-Fried nie przyznał się do tych zarzutów 30 marca 2023 r.
Następnie został ponownie oskarżony o próbę wywarcia wpływu na świadka Caroline Ellison poprzez rzekome umożliwienie „New York Timesowi” dostępu do jej dziennika. Ellison objął kierownictwo w Alameda Research jako dyrektor generalny po wprowadzeniu FTX. 26 lipca sędzia federalny nałożył na Bankmana-Frieda nakaz milczenia, ograniczając mu kontakt z prasą ani kimkolwiek innym.
11 sierpnia cofnięto jego kaucję, a kilka dni później przewieziono go do Metropolitan Detention Centre na Brooklynie. Proces bankowca Fried's w sprawie siedmiu z ośmiu zarzutów karnych sprzed ekstradycji rozpoczął się 2 października 2023 r. 1 listopada wszystkie siedem zarzutów w procesie uznano za winne.
Wyniki batalii prawnej
W następstwie kompleksowego postępowania prawnego Bankman-Fried stanął przed wyrokiem i ostatecznie uznany za winnego siedmiu zarzutów federalnych obejmujących spektrum oszukańczych działań i niewłaściwego postępowania finansowego:
- Podwójne oskarżenia o spisek mający na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną
- Podwójne zarzuty oszustwa drogą elektroniczną
- Udział w spisku mającym na celu pranie pieniędzy
- Udział w spisku mającym na celu oszustwo związane z towarami
- Udział w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi
W marcu 24, 2024, Sam Bankman-Fried otrzymał wyrok, którego kulminacją była przedłużająca się batalia prawna. Sąd skazał go na długi wyrok 25 lat za kratkami połączony z zawrotną karą finansową w wysokości 11 miliardów dolarów. Wcześniej szacowano, że otrzyma 110 lat więzienia.
Wezwanie do zmartwień platform Exchange?
W następstwie upadku FTX wielu liderów branży kryptowalut stanęło w obliczu procesów karnych ze strony władz federalnych. Ponadto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podjęła działania prawne przeciwko kilku znaczącym firmom z branży. Wśród nich celem procesów sądowych jest Coinbase, dobrze znana amerykańska giełda notowana na giełdzie. Podobnie SEC złożyła pozew przeciwko Kraken, innej dużej giełdzie kryptowalut, twierdząc, że działała bez odpowiedniej rejestracji i mieszała depozyty klientów z własnymi funduszami korporacyjnymi.
Changpeng Zhao, twórca Binance, największej giełdy kryptowalut na świecie, to kolejny doskonały przykład oszustwa. Zhao przyznał się do zarzutów związanych z praniem pieniędzy.
Zhao zrezygnował ze swojej roli w korporacji i przyjął karę w wysokości 50 milionów dolarów. Starsi urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości oświadczyli, że chociaż federalne wytyczne dotyczące kary sugerują maksymalną karę 18 miesięcy więzienia dla pana Zhao, prokuratorzy nadal mają otwarte drzwi do ubiegania się o surowszą karę.
Binance zgodziło się zapłacić aż 4.3 miliarda dolarów grzywien i odszkodowania władzom federalnym po przyznaniu się do winy. Był to punkt zwrotny w historii firmy, kiedy Binance osiągnął porozumienia z różnymi organami, między innymi agencjami rządowymi, z których wszystkie przeprowadziły szeroko zakrojone badania działalności firmy.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Viktoriia jest autorką poruszającą różnorodne tematy technologiczne, w tym m.in Web3.0, sztuczna inteligencja i kryptowaluty. Jej bogate doświadczenie pozwala jej pisać wnikliwe artykuły dla szerszego grona odbiorców.
Więcej artykułów
Viktoriia jest autorką poruszającą różnorodne tematy technologiczne, w tym m.in Web3.0, sztuczna inteligencja i kryptowaluty. Jej bogate doświadczenie pozwala jej pisać wnikliwe artykuły dla szerszego grona odbiorców.
