Tymczasowa umowa UE nakłada rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na sektor kryptowalut
W skrócie
UE osiągnęła tymczasowe porozumienie w sprawie aspektów AMLR mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Parlament Europejski i Rada, składające się z ministrów finansów z 27 państw członkowskich bloku, osiągnęły ok umowa tymczasowa w sprawie aspektów rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR) – kompleksowego pakietu regulacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Wśród zatwierdzonych środków znajduje się wymóg, aby firmy kryptowalutowe wdrażały „środki należytej staranności wobec klienta” w przypadku transakcji przekraczających równowartość 1,090 dolarów. Dodatkowo umowa wprowadza środki mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z transakcjami z udziałem portfeli self-hosted.
Co więcej, organy regulacyjne ustanowiły specjalne kontrole dostawców usług związanych z aktywami kryptowalutowymi w przypadkach obejmujących transakcje w różnych krajach. Wymaga to dokładnego monitorowania powiązań biznesowych zamożnych osób przez dostawców usług związanych z aktywami kryptowalutowymi.
Tymczasowa umowa dodatkowo przyznaje specjalne uprawnienia jednostkom analityki finansowej (FIU), umożliwiając im szybkie i skuteczne zdobywanie kluczowych szczegółów finansowych i administracyjnych. Obejmuje to informacje związane z podatkami, funduszami, zamrożonymi aktywami związanymi z karami finansowymi oraz transferami obejmującymi kryptowaluty.
Nowe porozumienie skupia się w szczególności na szóstej dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej prania pieniędzy oraz na zbiorze przepisów w ramach AMLR. AMLR stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemu uchylania się od sankcji i pranie pieniędzy, obejmujący ustanowienie jednolitego zbioru przepisów i utworzenie organu nadzorczego sprawującego nadzór nad sektorem kryptowalut.
W ciągu ostatniego roku Unia Europejska zakończyła wdrażanie szczegółowych kontroli transferów funduszy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) regulacja. W grudniu Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie powołania organu nadzorczego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Unia Europejska wzmacnia środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Organ nadzoru finansowego Unii Europejskiej udoskonalał swoje przepisy, aby rozwiązać problemy związane z praniem pieniędzy, obejmując środki mające zastosowanie do kryptowalut.
W ostatnim czasie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, odpowiedzialny za nadzór nad bankami w Unii Europejskiej, zrewidował przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, rozszerzając ich zastosowanie na firmy kryptowalutowe. W związku z tym firmy kryptowalutowe w Unii Europejskiej muszą teraz ocenić prawdopodobieństwo swojego zaangażowania w przestępstwa finansowe, dokładnie badając swoich klientów, oferowane produkty, metody dostawy i lokalizacje geograficzne.
Niedawne zmiany w pakiecie AMLR odzwierciedlają zamiary Unii Europejskiej dotyczące wzmocnienia środków przeciwdziałających praniu pieniędzy i promowania przejrzystości w sektorze kryptowalut.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, dowodach wiedzy zerowej, inwestycjach i ekspansywnej dziedzinie Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
Więcej artykułów
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, dowodach wiedzy zerowej, inwestycjach i ekspansywnej dziedzinie Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
