Circle zaprzecza zarzutom dotyczącym nielegalnego finansowania i potwierdza zaangażowanie w przestrzeganie przepisów
W skrócie
Wiodąca firma świadcząca usługi finansowe Okrągłe stanowczo zaprzeczył udziałowi w nielegalnej działalności finansowej. Dyrektor ds. strategii firmy, Dante Disparte, odniósł się do tej kwestii w szczegółowym piśmie do amerykańskich senatorów Sherrod Brown i Elizabeth Warren, wyjaśniające stanowisko i działania Circle.
Circle podkreśliło swoje zaangażowanie w zwalczanie nielegalnej działalności finansowej, w tym finansowania terroryzmu, jako podstawową zasadę.
Firma znana ze swojej monety stablecoin USDC ściśle współpracuje z organami regulacyjnymi i organami ścigania w różnych jurysdykcjach, w tym w USA i Izraelu, aby mieć pewność, że jej cyfrowa waluta nie ułatwia nielegalnych transakcji. Niedawno wysiłki Circle na rzecz zwalczania oszustw i wspierania odzyskiwania środków zostały docenione przez amerykańskie tajne służby.
„Mamy długą historię współpracy z organami ścigania i tylko w zeszłym miesiącu zostaliśmy wyróżnieni przez tajne służby Stanów Zjednoczonych za długotrwałe wsparcie w identyfikowaniu przypadków oszustw i oszustw związanych z „rzeźnią świń” oraz pomoc w odzyskiwaniu środków” – powiedział Dyrektor ds. strategii Circle, Dante Disparte.
Firma podkreśliła nieścisłości w twierdzeniach CfA łączących Circle z finansowaniem Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) i Hezbollahu. Circle podkreśliło, że jedynie niewielka część spornych aktywów cyfrowych miała formę USDC.
Co więcej, żadne z nich USDC przelewy pochodziły z Circle. Następnie Elliptic, firma zajmująca się analizą blockchain, wraz z The Wall Street Journal zrewidowały swoje wcześniejsze raporty. Ich korekty dotyczyły skali transakcji kryptowalutowych dokonywanych przez PIJ i Hezbollah.
„Publiczne rejestry blockchain pokazują, że z 93 milionów dolarów w portfelach aktywów cyfrowych zidentyfikowanych przez izraelski rząd tylko 160 dolarów zostało przeniesionych w USDC między tymi portfelami i żadna z nich nie została nabyta od Circle” – dodał Disparte z Circle. „Bezpośrednie cytowanie – bez żadnego potwierdzenia ani weryfikacji – postów na portalu społecznościowym X, w których twierdzi się, że Circle finansowało główne przepływy środków dla Hamasu lub Hezbollahu, jest zarówno niedokładne, jak i wprowadzające w błąd”.
Zakreśl zdecydowane działanie w sprawie kont Justina Suna
Jeżeli chodzi o Justin Sun, kontrowersyjną postacią w przestrzeni kryptograficznej, Circle potwierdził zamknięcie wszystkich kont powiązanych z nim i jego podmiotami, w tym TRON Foundation i Huobi Global, stan na luty 2023 r. Circle podjął tę decyzję, mimo że rząd USA nie wyznaczył firmy Sun ani jej podmiotów jako Specjalnie Wyznaczonych Obywateli.
Kierując się kulturą przestrzegania przepisów, wśród pracowników Circle znajdują się osoby z rozległym doświadczeniem w organach ścigania i administracji. Ten zróżnicowany zespół podkreśla zaangażowanie firmy w działania zgodne z prawem i etyką.
„Ani pan Sun, ani żaden podmiot będący własnością pana Sun lub przez niego kontrolowany, w tym Fundacja TRON czy Huobi Global, nie mają obecnie kont w Circle. Jak dotąd rząd Stanów Zjednoczonych nie wyznaczył konkretnie pana Sun ani jego podmiotów jako specjalnie wyznaczonych obywateli. Niemniej jednak Circle zamknął wszystkie konta posiadane przez pana Sun i jego spółki stowarzyszone w lutym 2023 r.” – stwierdził Disparte z Circle w swoim piśmie blogu.
Ponadto Circle był gorącym orędownikiem federalnych regulacji dotyczących monet stabilnych. Firma wspiera środki, które egzekwowałyby wysokie standardy rezerwacji, wykupu, ujawniania i zarządzania ryzykiem dla emitentów monet stabilnych.
„Żadna inna firma zajmująca się aktywami cyfrowymi nie opowiadała się bardziej niż Circle za kompleksowymi federalnymi ramami regulującymi stabilne monety” – wyjaśnił Disparte z Circle. „Circle konsekwentnie wzywa do wprowadzenia federalnych regulacji ostrożnościowych dotyczących monet stabilnych, aby zapewnić, że każdy emitent musi spełniać najwyższe standardy dotyczące rezerwowania, wykupu, ujawniania informacji, płynności i zarządzania ryzykiem operacyjnym.”
Komunikacja Circle z senatorami Brownem i Warrenem podkreśla ich chęć współpracy nad udoskonaleniem przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. Koncentrują się również na zwalczaniu przestępstw finansowych, w tym na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy finansowanie terroryzmu.
To proaktywne podejście Circle ma na celu pozycjonowanie ich jako liderów w zakresie zgodności z przepisami. Ponadto są kluczowymi zwolennikami ewoluującego krajobrazu waluty cyfrowej.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
Więcej artykułów
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
