Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, przyzna się do winy za pranie pieniędzy, a firma szykuje się na karę w wysokości 4.3 miliarda dolarów
W skrócie
Dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, ma przyznać się do winy za pranie pieniędzy i zapłacić 4.3 miliarda dolarów w celu rozstrzygnięcia zarzutów karnych.
CEO Binance Changpeng „CZ” Zhao według doniesień ma przyznać się do winy za pranie pieniędzy w ramach wynegocjowanej ugody z Departamentem Sprawiedliwości (DOJ). Zgodnie z warunkami umowy, giełda kryptowalut Binance zapłaci znaczną kwotę 4.3 miliarda dolarów na zakończenie śledztwa.
Jak wynika z poufnego raportu autorstwa Wall Street JournalZhao zamierza obecnie ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego Binance, choć planuje zachować większościowy pakiet udziałów w firmie.
Choć Zhao ma stawić się przed sądem w Seattle we wtorek po południu o godzinie 3:XNUMX czasu wschodniego, zarzut Zhao stanowi kluczowy moment dla sprawy wymiana krypto. Ponieważ stara się zakończyć długotrwałe dochodzenia prowadzone przez amerykańskie organy regulacyjne, oczekuje się, że pozytywna decyzja doprowadzi do potencjalnych zakłóceń na rynkach finansowych i posiadaczach kryptowalut.
Od 2018 r. Binance znajduje się pod kontrolą prokuratorów federalnych, a firmę obwinia się za komunikację dotyczącą programów prania pieniędzy, w którą zaangażowany był Zhao. Niedawne dochodzenie przeprowadzone przez Departament Sprawiedliwości jest następstwem litanii wyzwań prawnych stojących przed giełdą kryptowalut, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Poprzednie zmagania prawne Binance
W czerwcu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) złożył pozew przeciwko Binance i Zhao, zarzucając skomplikowany plan mający na celu obejście amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. SEC oskarżyła giełdę kryptowalut o 13 zarzutów, w tym o sztuczne zawyżanie wolumenów obrotu, sprzeniewierzenie funduszy klientów, brak ograniczeń dla klientów z USA i dostarczanie wprowadzających w błąd informacji na temat kontroli nadzoru rynku.
Działania prawne SEC spowodowały znaczny odpływ środków z Binance, a w ciągu 780 godzin od wniesienia pozwu wycofano około 24 milionów dolarów. Wbrew twierdzeniom SEC, Binance stanowczo zaprzeczył wszelkim zarzutom, obiecując energicznie bronić swojej platformy.
W ramach rozwoju sytuacji przypominającej wcześniejsze wahania na rynku podczas zamieszania, „Wall Street Journal” poinformował, że cena Binance Coin (BNB) ponownie wzrosła, osiągając najwyższy poziom od pięciu miesięcy na poziomie 271.90 dolarów.
Teraz, gdy CZ i Binance zostały usunięte z rynku, SEC może zatwierdzić miejsce, w którym ETF może przejąć Blackrock, Fidelity, Invesco i inni duzi gracze. W ten sposób rozgrywa się tę grę.
— Mike Alfred (@mikealfred) Listopad 21, 2023
Kłopoty Binance przypominają schematy podobne do FTX i Krakena
Ostatnie wydarzenia mają miejsce w następstwie upadku FTX osiem miesięcy temu i obie giełdy stoją obecnie w obliczu zarzutów dotyczących niewłaściwego zarządzania środkami klientów.
Upadek FTX, charakteryzujący się łączeniem funduszy i inwestycjami wysokiego ryzyka bez świadomości klientów, odzwierciedlał późniejsze zamieszanie na Binance. Oświadczenie wywołało pośpiech wśród klientów FTX do wycofywania swoich aktywów, co spowodowało kryzys płynności dla tych ostatnich.
Następnie dyrektor generalny FTX Smażony przez bankiera został skazany pod zarzutem poważnych oszustw wobec klientów.
Przypadkowo działania Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Binance pokrywają się również z zarzutami postawionymi przez SEC Kraken, trzecia co do wielkości giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu.
Kraken został oskarżony o rzekomą działalność jako niezarejestrowana giełda papierów wartościowych, broker, dealer i agencja rozliczeniowa. Warto zauważyć, że giełda osiągnęła już porozumienie z SEC w lutym. Porozumienie nakazywało zaprzestanie obstawianie kryptowalut usług dla klientów z USA, czemu towarzyszy zapłata kwoty 30 milionów dolarów tytułem zwrotu kosztów, odsetek za zasądzone odszkodowanie i kar cywilnych.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Victor jest redaktorem naczelnym/pisarzem technicznym w firmie Metaverse Post i obejmuje sztuczną inteligencję, kryptografię, analizę danych, metaświat i cyberbezpieczeństwo w sferze przedsiębiorstw. Może pochwalić się półdziesięcioletnim doświadczeniem w mediach i sztucznej inteligencji, pracując w znanych mediach, takich jak VentureBeat, DatatechVibe i Analytics India Magazine. Będąc mentorem ds. mediów na prestiżowych uniwersytetach, w tym w Oksfordzie i USC, oraz posiadając tytuł magistra w dziedzinie nauki o danych i analityki, Victor jest głęboko zaangażowany w bycie na bieżąco z pojawiającymi się trendami. Oferuje czytelnikom najnowsze i najbardziej wnikliwe narracje z branży technologicznej i Web3 krajobraz.
Więcej artykułów
Victor jest redaktorem naczelnym/pisarzem technicznym w firmie Metaverse Post i obejmuje sztuczną inteligencję, kryptografię, analizę danych, metaświat i cyberbezpieczeństwo w sferze przedsiębiorstw. Może pochwalić się półdziesięcioletnim doświadczeniem w mediach i sztucznej inteligencji, pracując w znanych mediach, takich jak VentureBeat, DatatechVibe i Analytics India Magazine. Będąc mentorem ds. mediów na prestiżowych uniwersytetach, w tym w Oksfordzie i USC, oraz posiadając tytuł magistra w dziedzinie nauki o danych i analityki, Victor jest głęboko zaangażowany w bycie na bieżąco z pojawiającymi się trendami. Oferuje czytelnikom najnowsze i najbardziej wnikliwe narracje z branży technologicznej i Web3 krajobraz.
