Binance rzekomo miesza fundusze klientów i firm
W skrócie
Binance jest pod ostrzałem za rzekome naruszenie amerykańskich przepisów finansowych poprzez mieszanie środków klientów z przychodami firmy. Zarzuty zostały postawione w 2020 i 2021 roku i dotyczą miliardów dolarów.
Poinformowano trzy wiarygodne źródła Reuters że w latach 2020-2021 rzekomo miały miejsce wątpliwe działania warte miliardy dolarów, zgodnie z twierdzeniami.
Lutego 10, 2021, Binance Jak wynika z jednego z raportów, łącznie 20 milionów dolarów z konta firmowego i 15 milionów dolarów z konta klienta. Trzej byli amerykańscy organy regulacyjne oskarżyły niedawno Binance o ukrywanie lokalizacji aktywów klientów poprzez wykorzystanie nieskutecznego systemu kontroli wewnętrznej, co doprowadziło do defiWedług zarzutów, sprawne kontrole wewnętrzne.
Mimo to Binance zakwestionował zarzuty, twierdząc, że jego konta były przeznaczone do ułatwiania transakcji klientom. Raporty sugerują, że Binance wykorzystywał Silvergate Bank jako centralny element swoich operacji finansowych. W szczególności mówi się, że giełda połączyła środki klientów z dochodami firmy na trzecim koncie Silvergate, które następnie zostało przekształcone w konto Binance USD (BUSD) znak.
Reuters nie był w stanie uzyskać odpowiedzi od Silvergate Bank. W marcu bank ogłosił zamknięcie po wycofaniu depozytów przez klientów w okresie zawirowań. CFTC obciążyła Binance „strukturyzacją” transakcji w celu obejścia amerykańskich przepisów finansowych. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) prowadzi dochodzenie w sprawie wymiany w związku z praniem brudnych pieniędzy i naruszeniami sankcji.
Binance polegał na Silvergate, małym banku z siedzibą w San Diego, w zakresie usług bankowych w dolarach amerykańskich. Reuters podkreślił koncentrację Silvergate na udzielaniu pożyczek kryptowalutowych i gotowość do bankowania firm kryptograficznych w swoim dochodzeniu. Binance założył kilka kont offshore w świetle zwiększonych regulacji amerykańskich dotyczących giełd kryptowalut w świetle tego raportu.
O stablecoinie Binance
Dzień po tym, jak amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew przeciwko Binance, platforma została o tym poinformowana. Według źródeł i dokumentacji uzyskanej przez Reuters, mówi się, że Binance przekazał miliardy dolarów środków klientów do działalności Merit Peak.
Mówi się, że Merit Peak wykorzystuje dolary lub euro klientów do tworzenia kont Silvergate Bank, a następnie miesza je z innymi funduszami, zanim użyje ich do zakupu BUSD, „stabilnej monety”. Mówi się, że ze względu na mniej uregulowane europejskie środowisko finansowe Binance zbiera opłaty transakcyjne i zyski z inwestycji.
Binance przekazało stablecoiny z powrotem na konto Merit Peak w zamian za dolary lub środki innych klientów do wypłaty po tych operacjach. Według Reuters, Bifinity, spółka zależna Binance, konwertuje kryptowaluty na waluty fiducjarne do użytku na platformie Binance. Bifinity przeniosło część swojej działalności na Litwę, gdzie konwertuje kryptowaluty na waluty fiducjarne, podał serwis informacyjny.
- Binance idzie na całość, aby wykorzystać duże firmy i inwestorów, którzy stawiają na niskie ceny. Oni ogłosił uruchomienie Binance Institutional, nowej flagowej platformy dla użytkowników VIP i instytucjonalnych.
Przeczytaj więcej powiązanych artykułów:
- Patent Apple sugeruje rysik jako kontroler do grania w gry VR za pośrednictwem zestawu słuchawkowego rzeczywistości mieszanej
- Singapur może być kolejnym dużym centrum metaverse i kryptowalut, sugeruje raport Cryptomeria
- Uruchomienie przedsiębiorstwa kolejowego JR Kyushu NFTw sieci Astar, aby zwiększyć zaangażowanie klientów
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
Więcej artykułów
Nik jest znakomitym analitykiem i pisarzem w Metaverse Post, specjalizujący się w dostarczaniu najnowocześniejszych informacji na temat szybko zmieniającego się świata technologii, ze szczególnym naciskiem na AI/ML, XR, VR, analitykę on-chain i rozwój blockchain. Jego artykuły angażują i informują zróżnicowaną publiczność, pomagając im wyprzedzić technologiczną krzywą. Posiadając tytuł magistra ekonomii i zarządzania, Nik ma solidną wiedzę na temat niuansów świata biznesu i jego skrzyżowania z pojawiającymi się technologiami.
