450 mln dolarów zamrożonych i rosnących: Jednostka ds. przestępczości finansowej T3 wspierana przez Tether rozszerza globalne represje wobec nielegalnych przepływów kryptowalut
W skrócie
Fundusz Tether FCU T3 zamroził ponad 450 mln dolarów w nielegalnych kryptowalutach na całym świecie, rozszerzając współpracę z organami ścigania i wzmacniając działania mające na celu zwalczanie oszustw, ataków hakerskich i nielegalnej działalności związanej z blockchain na całym świecie.
Firma technologii finansowych Tether ogłosiła, że T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), wspólna inicjatywa Tether, TRON i TRM Labs, zamroziła ponad 450 milionów dolarów w nielegalnych aktywach cyfrowych na całym świecie w ramach trwających działań na rzecz zwalczania przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami i zacieśniania współpracy z organami regulacyjnymi i organami ścigania.
Organizacja oświadczyła, że w 2025 r. jednostka wspierała śledztwa związane z szerokim zakresem działalności przestępczej, w tym sprawami dotyczącymi substancji kontrolowanych, naruszeń i luk w zabezpieczeniach giełd, działań związanych z podmiotami powiązanymi z Koreą Północną, operacji finansowania terroryzmu, przestępstw z użyciem przemocy, porwań, schematów wymuszeń i tzw. ataków typu „wrench” obejmujących przymus fizyczny wymierzony w posiadaczy kryptowalut.
Według zapowiedzi, T3 FCU przechwyciło o 43.9% więcej nielegalnych dochodów w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Organy w jurysdykcjach takich jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, Niemcy, Holandia i Bułgaria zostały uznane za jedne z najaktywniejszych podmiotów w działaniach mających na celu blokowanie nielegalnych przepływów finansowych, mierzonych wolumenem transakcji objętych czarną listą.
Tether określił tę inicjatywę jako coraz ważniejszy element szerszych ram zgodności z przepisami dotyczącymi aktywów cyfrowych, argumentując, że zdolność jednostki do identyfikowania i zamrażania podejrzanych środków przed eskalacją działalności przestępczej przyczyniła się do ograniczenia nielegalnej działalności w oparciu o technologię blockchain, jednocześnie wspierając legalne wykorzystanie aktywów cyfrowych. Inicjatywa działa jako mechanizm koordynacji między dostawcami infrastruktury blockchain z sektora prywatnego a organami ścigania, umożliwiając szybką interwencję w przypadku podejrzanych transakcji.
Globalna koordynacja egzekwowania przepisów rozszerza się na sektor kryptowalut
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) już wcześniej, w raportach publicznych z początku tego roku, wspomniała o T3 FCU, opisując tę inicjatywę jako „nieocenione źródło informacji dla organów ścigania na całym świecie”. FATF wskazała tę jednostkę, wraz z Siecią Beacon TRM Labs, jako przykład ram współpracy publiczno-prywatnej, mających na celu zwalczanie nielegalnej działalności w sektorze aktywów cyfrowych. W ogłoszeniu zauważono, że globalne przepływy nielegalnych kryptowalut osiągnęły szacunkowo 158 miliardów dolarów, co zwiększa zapotrzebowanie na systemy umożliwiające szybką identyfikację, zamrażanie i zakłócanie transakcji przestępczych w czasie rzeczywistym.
T3 FCU początkowo powstało jako platforma komunikacyjno-blokująca, koncentrująca się na nadużyciach USDT w blockchainie TRON. Jednostka stwierdziła, że była w stanie zidentyfikować podejrzane przelewy i zamrozić aktywa w ciągu 24 godzin podczas wielu incydentów związanych z włamaniem na konta i brutalną działalnością przestępczą na żądanie organów ścigania.
Inicjatywa odwoływała się również do udziału w operacji Lusocoin, szeroko zakrojonym śledztwie prowadzonym przez brazylijską policję federalną. Operacja, przeprowadzona we współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami finansowymi, doprowadziła do zamrożenia aktywów związanych z kryptowalutami o wartości ponad 3 miliardów reali, w tym około 4.3 miliona dolarów amerykańskich (USDT) powiązanych z badaną siecią. Operacja została przedstawiona jako przykład transgranicznej współpracy między instytucjami publicznymi a uczestnikami branży blockchain, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa finansowego i przejrzystości.
Od momentu uruchomienia w 2024 roku, T3 FCU rozwinęło się, tworząc – jak opisują to organizacje uczestniczące – globalny system egzekwowania prawa, skoncentrowany na wykrywaniu i zwalczaniu nielegalnej działalności finansowej w ekosystemie aktywów cyfrowych. Inicjatywa informuje o przeanalizowaniu milionów transakcji blockchain na pięciu kontynentach, w celu identyfikacji oszustw, prania pieniędzy, exploitów i innych nielegalnych przepływów funduszy, a także koordynacji zamrożenia aktywów w razie potrzeby.
Jednostka ta obecnie współpracuje z organami regulacyjnymi i agencjami rządowymi w 23 jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech, Brazylii i Wielkiej Brytanii, co odzwierciedla coraz bardziej międzynarodowe podejście do egzekwowania przepisów finansowych i nadzoru zgodności z przepisami w kontekście technologii blockchain.
Zastrzeżenie
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, sztucznej inteligencji, inwestycjach i rozległym obszarze Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
Więcej artykułów
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, sztucznej inteligencji, inwestycjach i rozległym obszarze Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
