Als USDT niet is wat het lijkt: het opsporen en voorkomen van fraude met stablecoins
In het kort
Valse USDT vormt een groeiende bedreiging in de cryptowereld, omdat oplichters namaak-stablecoins creëren die er authentiek uitzien. Dit kan leiden tot financiële verliezen, tenzij gebruikers het smart contract en de walletsaldi verifiëren.
De opkomst van cryptovaluta is gepaard gegaan met steeds geavanceerdere fraudevormen. Een van de grootste bedreigingen zijn namaak stablecoins die zijn ontworpen om Tether (USDT) na te bootsen. Volgens blockchain-specialisten is nep-USDT een groeiende bron van financieel verlies voor zowel particulieren als bedrijven.
Een recent geval illustreert het gevaar. Een klant nam contact op met een cryptobeurs om een opname aan te vragen. Zijn Trust Wallet toonde een saldo van 34,967 USDT op het BEP-20-netwerk, ontvangen van een externe dienstverlener. Toen de klant een kleine testoverdracht van 50 USDT naar de beurs probeerde uit te voeren, werd de transactie als "succesvol" gemarkeerd op de blockchain, maar de fondsen kwamen nooit aan.
Uit onderzoek bleek dat het totale dollarsaldo van de wallet slechts $0.40 bedroeg, ondanks het ogenschijnlijke USDT-saldo. Een controle van het smart contract van de token bevestigde het probleem: het contractadres kwam niet overeen met het officiële adres van Tether. De klant had een token zonder reële waarde in bezit en het verlies vond plaats op het moment van ontvangst.
Hoe werken nep-USDT-oplichtingstrucs en hoe herken je ze?
Ais Dorzhinov, Mede-oprichter van Match-systemenlegde uit dat deze oplichtingspraktijken misbruik maken van een veelvoorkomend misverstand over blockchaintechnologie.
"Veel mensen denken dat cryptovaluta niet vervalst kan worden," aldus de expert. "In werkelijkheid hacken oplichters de blockchain niet, maar creëren ze nieuwe tokens met dezelfde naam, ticker en zelfs hetzelfde icoon. Het verschil zit hem in het smart contract-adres, dat de meeste gebruikers nooit verifiëren."
Omdat de meeste wallets tokens weergeven op naam in plaats van op contractadres, kunnen gebruikers "USDT" zien en aannemen dat het echt is. In veel wallets, waaronder Trust Wallet, is contractinformatie verborgen in de interface, waardoor het voor oplichters gemakkelijk is om te profiteren van de visuele gelijkenis.
Ais Dorzhinov schetste verschillende veelvoorkomende methoden die gebruikmaken van valse USDT. Peer-to-peer- en over-the-counter-transacties zijn veelgebruikte methoden, waarbij een koper valse tokens overdraagt als betaling voor goederen of cryptovaluta. Verkopers kunnen de echte tokens vrijgeven voordat ze beseffen dat de ontvangen USDT waardeloos is. Andere tactieken zijn onder meer ongevraagde airdropdie kwaadaardige smart contract-machtigingen activeren, gemanipuleerde interfaces op frauduleuze DeFi Platformen en beleggingsfraude waarbij projecten in eerste instantie uitbetalen in echte USDT, maar later overschakelen naar nep-tokens. Oplichters doen zich ook voor als beurzen via e-mail en vragen om 'schoonmaakkosten' na mislukte opnames, waarvan de expert waarschuwt dat ze altijd frauduleus zijn.
Het opsporen van valse USDT vereist volgens de expert slechts een paar eenvoudige stappen. De eerste is het controleren van het totale USD-saldo van de wallet na ontvangst van de tokens. Als dit niet navenant toeneemt, kan de token vals zijn. Een ander waarschuwingssignaal is een dubbele USDT-vermelding zonder dollarprijs of met een grijs pictogram, terwijl echte USDT altijd $1.00 met het groene ₮-symbool weergeeft.
De meest betrouwbare methode, benadrukt hij, is het verifiëren van het smart contract-adres. Officiële USDT-adressen staan openbaar vermeld op de website van Tether en op belangrijke crypto-dataplatformen. Gebruikers kunnen het adres in hun wallet vergelijken met een blockchain-explorer zoals Etherscan, Tronscan, BscScan of PolygonScan. Bij authentieke USDT-transacties wordt een duidelijk USD-equivalent weergegeven; nep-tokens tonen geen waarde.
Jezelf beschermen en verliezen beperken
Ais Dorzhinov adviseert particulieren en bedrijven om strikte voorzorgsmaatregelen te nemen. Gebruikers moeten het totale USD-saldo van hun wallet controleren en het contract verifiëren voordat ze P2P-transacties voltooien, interactie met ongevraagde tokens vermijden en op hun hoede zijn voor projecten die gegarandeerde rendementen beloven. Bedrijven zoals beurzen, OTC-desks en P2P-platformen moeten geautomatiseerde contractverificatie implementeren, personeel regelmatig trainen over opkomende oplichtingspraktijken en procedures voor monitoring en incidentafhandeling handhaven.
Zodra nep-USDT is ontvangen, zijn de mogelijkheden om het terug te krijgen beperkt, omdat blockchaintransacties onomkeerbaar zijn en oplichters snel geld verplaatsen. Dorzhinov waarschuwt voor zogenaamde "terugvorderingsbureaus" die aanbieden om gestolen geld tegen betaling terug te halen, omdat dit meestal secundaire oplichtingspraktijken zijn. Slachtoffers moeten in plaats daarvan alle gegevens documenteren, aangifte doen bij de politie, de beurs op de hoogte stellen en informatie verstrekken aan gespecialiseerde bedrijven zoals Match Systems, die adressen kunnen monitoren en mogelijk geld kunnen bevriezen als het nog in omloop is.
"Valse USDT vormt een wijdverspreide bedreiging omdat gebruikers vertrouwen op wat ze op het scherm zien", benadrukte Ais Dorzhinov. "Bescherming is eenvoudig: controleer altijd het totale USD-saldo van uw wallet en verifieer het smart contract-adres in een blockchain-explorer. Geef nooit goederen, diensten of cryptovaluta vrij voordat u hebt bevestigd dat het actief authentiek is", voegde hij eraan toe.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPostis gespecialiseerd in crypto, AI, investeringen en het brede domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPostis gespecialiseerd in crypto, AI, investeringen en het brede domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
