Business Nieuwsverslag
13 June 2023

Amerikaanse ministerie van Justitie zal waarschijnlijk strafrechtelijke aanklacht indienen tegen Binance, onthult voormalige SEC-functionaris

In het kort

Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt zich voor op het indienen van een strafrechtelijke aanklacht met betrekking tot Binance, volgens John Reed Stark, een voormalig functionaris bij de SEC.

Hij beweert dat de klachten tegen Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao, vol staan ​​met beschuldigingen van fraude, bedrog, belemmering van de rechtsgang en mogelijk witwassen.

Er is een hoorzitting gepland op 13 juni om 2 uur Washington tijd, om in te gaan op het verzoek van de SEC om de tegoeden van Binance.Us te bevriezen.

In een tweet John Reed Stark, een voormalig functionaris bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Office of Internet Enforcement, legde maandag uit waarom het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zich voorbereidt op het indienen, of mogelijk al verzegeld heeft ingediend, van een strafrechtelijke aanklacht met betrekking tot Binance. 

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal waarschijnlijk een strafrechtelijke aanklacht indienen tegen Binance, onthult voormalig SEC-functionaris

Puttend uit zijn bijna twee decennia ervaring in de SEC Enforcement Division en zijn betrokkenheid bij gezamenlijke vervolgingen met de DOJ, benadrukt Stark een reeks indicatoren die wijzen op een op handen zijnde strafzaak tegen Binance.

Beschuldigingen van witwassen en fraude

Stark stelt dat de klachten die zijn ingediend door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de SEC tegen Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao, vol staan ​​met beschuldigingen van fraude, bedrog, belemmering van de rechtsgang en mogelijk witwassen. Hij suggereert dat deze klachten meer lijken op strafrechtelijke aanklachten dan op civiele regelgevende maatregelen.

De zaak van CFTC

De CFTC diende een uitgebreide klacht van 76 pagina's in tegen Binance, waarin Changpeng Zhao, drie door Binance beheerde entiteiten en de voormalige chief compliance officer van Binance, Samuel Lim, werden beschuldigd van meerdere schendingen van CFTC-statuten en -voorschriften. De klacht beschuldigt Lim van medeplichtigheid aan de schendingen van Binance en verwijst naar bewijs dat suggereert dat hij wist dat bepaalde Binance-klanten betrokken waren bij criminele activiteiten. 

De CFTC beweert verder dat Lim klanten heeft geholpen bij het omzeilen van nalevingscontroles en hen heeft geadviseerd over mogelijk ongeoorloofde activiteiten om ontdekking te voorkomen. Bovendien beweert de CFTC dat Binance, Zhao en Lim zich bezighielden met activiteiten buiten de Verenigde Staten om regelgeving te omzeilen en instructies gaven aan Amerikaanse klanten over hoe ze nalevingscontroles konden omzeilen.

Noodactie voor het bevriezen van activa van de SEC

Evenzo diende de SEC een gedetailleerde klacht van 136 pagina's in tegen verschillende Binance-entiteiten en Zhao, waarin werd beweerd dat ze miljarden dollars aan klantgelden vermengden en in het geheim overmaakten naar een afzonderlijk bedrijf dat door Zhao werd gecontroleerd. De SEC beweert dat deze acties Zhao en de betrokken entiteiten hebben verrijkt, terwijl de activa van investeerders aanzienlijk in gevaar zijn gebracht.

De SEC-aanklacht trekt ook parallellen tussen het gedrag van Binance en de strafrechtelijke aanklachten tegen FTX en zijn CEO, SBF, die naar verluidt deposito's van klanten hebben misbruikt voor persoonlijk gewin. De SEC beweert dat de handelsfirma van Binance, Merit Peak, aanzienlijke bedragen aan klantenfondsen heeft ontvangen van zowel het Binance-platform als Binance.US, en het grootste deel van deze fondsen heeft overgedragen aan een niet-geïdentificeerd bedrijf dat is gekoppeld aan de aankoop van Binance's crypto-token BUSD.

Bovendien beweert de SEC dat Zhao zijn bedrijf, Sigma Chain, gebruikte om de waarde van Binance kunstmatig op te blazen door middel van marktmanipulatie, inclusief activiteiten gericht op klanten. 

Op 6 juni diende de SEC een tijdelijk straatverbod in tegen Binance US om haar tegoeden te bevriezen, wat aangeeft dat zij van mening is dat Binance fraude heeft gepleegd. Volgens Bloomberg, heeft Binance er bij een federale rechter op aangedrongen om het verzoek af te wijzen, omdat het "het bedrijf kreupel zou maken" en het geld van klanten in gevaar zou brengen. 

Er is een hoorzitting gepland op 13 juni om 2 uur Washingtonse tijd om het verzoek van de SEC om de tegoeden van Binance.US te bevriezen, te behandelen.

Boekhoudkundige onregelmatigheden en geldovermakingen

De verklaring van de SEC met betrekking tot de boekhoudpraktijken van Binance onthulde een zorgwekkend patroon van geldovermakingen waarbij tal van door Zhao gecontroleerde entiteiten betrokken waren. Deze overboekingen omvatten aanzienlijke bedragen die zijn verzonden naar bedrijven die geen verband houden met Binance, zoals een jachtmakelaardij in Hong Kong en een in Oklahoma gevestigd particulier vliegtuigtitel- en escrow-bedrijf. De SEC identificeert verder uitgebreide transacties tussen verschillende door Zhao gecontroleerde entiteiten, die wijzen op een vermenging van fondsen en een gebrek aan transparantie.

Obstructie van beschuldigingen van justitie

Stark wijst er ook op dat zowel de CFTC- als de SEC-klachten beschuldigingen bevatten van belemmering van de rechtsgang. De CFTC beweert dat De CEO van Binance, Zhao, droeg de werknemers van Binance op om Amerikaanse VIP-klanten onmiddellijk op de hoogte te stellen van vragen van wetshandhavers met betrekking tot hun rekeningen. Deze instructies, zoals onthuld in een e-mail, impliceren een verhulde suggestie voor klanten om dit te doen ontwijkende actie ondernemen zonder dat ze daar expliciet toestemming voor hebben gekregen.

Volgens de beschuldigingen van de CFTC kreeg het VIP-team van Binance de opdracht om op meerdere manieren contact op te nemen met klanten en hen te informeren dat hun rekeningen waren bevroren of ongedaan gemaakt vanwege onderzoek, zonder hen expliciet te vertellen dat ze moesten vluchten. Binance's gebruik van de gecodeerde berichten-app, Signal, voor dergelijke communicatie duidt op de intentie om detectie te omzeilen en geheimhouding te bewaren.

Dreigende strafrechtelijke aanklachten

Stark suggereert dat de DOJ waarschijnlijk samenwerkt met de SEC, CFTC en meerdere informanten of klokkenluiders. Hij is van mening dat de volgende belangrijke ontwikkeling in de zaak zal zijn dat de DOJ strafrechtelijke aanklachten zal indienen met betrekking tot Binance. Hoewel de CFTC- en SEC-zaken zich voornamelijk richten op overtredingen van de regelgeving en fraude, is Stark van mening dat het witwassen van geld het vervolgingsgebied is dat is voorbehouden aan de DOJ.

De nauwe samenwerking tussen de SEC en de strafrechtelijke aanklagers, zoals vermeld in het memorandum van de SEC, ondersteunt verder het idee dat een strafrechtelijke aanklacht op handen is. Stark concludeert door te waarschuwen dat het niet serieus nemen van de dreigende strafrechtelijke vervolging gevaarlijk zou zijn voor Binance en zijn belangrijkste personen, evenals voor andere spelers in de crypto-industrie.

Ter voorbereiding op een strafrechtelijke vervolging heeft Binance vier advocaten van Milbank LLP aan haar juridische team toegevoegd. Een van hen is George Canellos, voormalig hoofd van de afdeling zware misdaden van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York en voormalig hoofd van het kantoor van de SEC in New York en voormalig mededirecteur van de SEC Enforcement Division.

Lees verder:

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Cindy is journaliste bij Metaverse Post, over onderwerpen die verband houden met web3, NFT, metaverse en AI, met een focus op interviews met Web3 spelers uit de industrie. Ze heeft met meer dan dertig leidinggevenden op C-niveau gesproken en er komen er steeds meer bij, en bracht hun waardevolle inzichten naar de lezers. Cindy komt oorspronkelijk uit Singapore en is nu gevestigd in Tbilisi, Georgië. Ze heeft een bachelordiploma in communicatie- en mediastudies van de Universiteit van Zuid-Australië en heeft tien jaar ervaring in journalistiek en schrijven. Neem contact met haar op via [e-mail beveiligd] met perspitches, aankondigingen en interviewmogelijkheden.

Meer artikelen
Cindy Tan
Cindy Tan

Cindy is journaliste bij Metaverse Post, over onderwerpen die verband houden met web3, NFT, metaverse en AI, met een focus op interviews met Web3 spelers uit de industrie. Ze heeft met meer dan dertig leidinggevenden op C-niveau gesproken en er komen er steeds meer bij, en bracht hun waardevolle inzichten naar de lezers. Cindy komt oorspronkelijk uit Singapore en is nu gevestigd in Tbilisi, Georgië. Ze heeft een bachelordiploma in communicatie- en mediastudies van de Universiteit van Zuid-Australië en heeft tien jaar ervaring in journalistiek en schrijven. Neem contact met haar op via [e-mail beveiligd] met perspitches, aankondigingen en interviewmogelijkheden.

Hot Stories
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Crypto Exchange Jupiter introduceert Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage, naast andere belangrijke updates in de komende weken
markten Nieuwsverslag Technologie
Crypto Exchange Jupiter introduceert Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage, naast andere belangrijke updates in de komende weken
14 June 2024
Polygon introduceert zijn governance-hub, die een uniforme, transparante interface biedt voor gemeenschapsbestuur
Nieuwsverslag Technologie
Polygon introduceert zijn governance-hub, die een uniforme, transparante interface biedt voor gemeenschapsbestuur 
14 June 2024
Binance registreert meer dan 30 miljoen nieuwe gebruikers in 2024, klantenactiva overschrijden de mijlpaal van $100 miljard
markten Nieuwsverslag Technologie
Binance registreert meer dan 30 miljoen nieuwe gebruikers in 2024, klantenactiva overschrijden de mijlpaal van $100 miljard
14 June 2024
Amazon ondersteunt generatieve AI-startups met een investering van $230 miljoen en wijst $80 miljoen toe aan zijn tweede AWS Generative AI Accelerator-programma
Business Nieuwsverslag Technologie
Amazon ondersteunt generatieve AI-startups met een investering van $230 miljoen en wijst $80 miljoen toe aan zijn tweede AWS Generative AI Accelerator-programma
14 June 2024