markten Nieuwsverslag
31 januari 2024

VK neemt $1.7 miljard aan bitcoins in beslag van ex-restaurantmedewerker die verdacht wordt van het witwassen van geld

In het kort

Groot-Brittannië heeft Bitcoins ter waarde van 1.7 miljard dollar in beslag genomen van een ex-Chinese restaurantmedewerker, nadat hij met BTC had geprobeerd onroerend goed in Londen te kopen.

Groot-Brittannië neemt $1.7 miljard Bitcoin in beslag van voormalig restaurantmedewerker die verdacht wordt van het witwassen van geld

De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben naar verluidt Bitcoin (BTC) ter waarde van $1.7 miljard in beslag genomen van de Chinese staatsburger Jian Wen, een voormalig restaurantmedewerker, nadat ze in Londen met behulp van Bitcoin had geprobeerd luxe artikelen en onroerend goed ter waarde van ongeveer $30 miljoen te kopen. De transacties gingen echter niet door omdat Jian Wen naar verluidt geen duidelijke verklaring kon geven voor de bron van de cryptocurrency-activa. 

Jian Wen, die in 2018 Brits staatsburger werd, werd gerekruteerd om Zhimin Qian te helpen bij het witwassen van geld. Zhimin Qian, die de United Kingdom onder een valse identiteit vereiste hulp bij het opruimen van geld verkregen uit een investeringsfraude die tussen 2014 en 2017 in China werd uitgevoerd. 

Volgens aanklager Gillian Jones was Jian Wen niet betrokken bij de fraude gepleegd door Zhimin Qian. Niettemin wordt Jian Wen ervan beschuldigd Bitcoin om te zetten in contant geld, luxe artikelen en onroerend goed, en naar verluidt op te treden namens Zhimin Qian. 

Verschillende apparaten met meer dan 61,000 BTC werden gevonden toen de autoriteiten een inval deden in een woning gehuurd door Jian Wen en Zhimin Qian.

Aanvankelijk beweerde Jian Wen dat de cryptocurrency die zij bezat, was geweest gedolven. Later veranderde ze echter haar account en zei dat het een “geschenk” was bestaande uit 3,000 BTC van Zhimin Qian. Momenteel wordt Jian Wen berecht bij de Southwark Crown Court wegens drie aanklachten wegens het witwassen van geld die zouden hebben plaatsgevonden tussen oktober 2017 en januari 2022. Ze handhaaft haar onschuld en ontkent alle aanklachten tegen haar, terwijl Zhimin Qian het land ontvluchtte en doorgaat met opereren.  

Fraude en illegale plannen evolueren met het cryptolandschap

Ondanks de vooruitgang op het gebied van technologie en regelgeving blijft de cryptocurrency-ruimte worstelen met aanhoudende uitdagingen als gevolg van slechte actoren, illegale activiteiten en frauduleuze plannen.

Onlangs heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een aanvraag ingediend civiele actie tegen Xue Lee, ook wel bekend als Sam Lee, en Brenda Chunga of ‘Bitcoin Beautee’, vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het orkestreren van een wereldwijd Ponzi-fraudeprogramma met een waarde van $1.9 miljard, genaamd HyperFund. Het vermeende cryptocurrency-piramidespel, dat in werking was van 2020 tot de ineenstorting ervan in 2022, zou wereldwijd investeerders hebben aangetrokken, banden claimen met een Fortune 500-bedrijf en aanzienlijke rendementen beloven. 

Het incident volgde op het voorgaande arresteren van Rodney Burton, ook bekend als 'Bitcoin Rodney', vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij het promoten van HyperFund. Hij werd geconfronteerd met soortgelijke beschuldigingen in verband met het misleiden van investeerders en het ontvangen van cheques ter waarde van in totaal $ 7,851,711 van individuen. 

Terwijl het cryptocurrency-landschap zich blijft ontwikkelen, benadrukken de aanhoudende problemen met fraude en illegale plannen de noodzaak van voortdurende waakzaamheid en preventieve maatregelen om de integriteit van het financiële ecosysteem te beschermen.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.

Meer artikelen
Alisa Davidson
Alisa Davidson

Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Laniakea bereidt zich voor op implementatie op Monad en lancering van nieuwe testversie, onthult Discord 'Lala-Nads' rolweggeefactie
Nieuwsverslag Technologie
Laniakea bereidt zich voor op implementatie op Monad en lancering van nieuwe testversie, onthult Discord 'Lala-Nads' rolweggeefactie
14 June 2024
Topinvesteringsdeals in AI, Web3, en Crypto: Intelion, Nexus, Zyfi, NEAR Foundation en Binance Labs leiden de week
Verteren Toplijsten Business Lifestyle markten Software Technologie
Topinvesteringsdeals in AI, Web3, en Crypto: Intelion, Nexus, Zyfi, NEAR Foundation en Binance Labs leiden de week
14 June 2024
Manta CeDeFi Integreert met Ethena Labs en biedt meer Ethena-punten voor uitzetten
Nieuwsverslag Technologie
Manta CeDeFi Integreert met Ethena Labs en biedt meer Ethena-punten voor uitzetten
14 June 2024
QCP Capital: Bitcoin worstelt om te herstellen na FOMC-bijeenkomst en de prijswinsten van mijnwerkers na de halvering
markten Nieuwsverslag
QCP Capital: Bitcoin worstelt om te herstellen na FOMC-bijeenkomst en de prijswinsten van mijnwerkers na de halvering
14 June 2024