De hedgefondshandelaar verliest beroep over een bevel om $ 1 miljard aan belasting te betalen
In het kort
Sanjay Shah, een handelaar in hedgefondsen, verloor een beroep in de rechtbank van Dubai over een bevel om de Deense autoriteiten meer dan 8.5 miljard kroon te betalen.
Een bevel om de Deense autoriteiten meer dan 8.5 miljard kroon ($ 1.24 miljard) te betalen om te voldoen aan een beschuldiging van belastingfraude tegen Sanjay Sjah, een hedgefondshandelaar die ervan wordt beschuldigd het Cum-Ex-belastingfraudeplan te hebben bedacht, werd bevestigd door een rechtbank in Dubai.
Het Hof van Cassatie van Dubai heeft deze week een beroep van een lagere rechtbank afgewezen, meldt de Deense belastingdienst woensdag in een verklaring. De autoriteit zei dat het nu inbeslagnames van activa aan het uitvoeren was.
Denemarken heeft geprobeerd meer dan te herstellen $ 2 miljard die volgens functionarissen waren gestolen uit netwerken van bankiers, advocaten en anderen als onderdeel van het CumEx-schandaal. Shah werd genoemd als het brein achter de fraude, waarbij pensioenregelingen belastingaangiften claimden die niet verschuldigd waren.
Een Londense rechter oordeelde onlangs dat de verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting niet geldig waren in een zogenaamd validiteitsproces. Shah en een groep individuele handelaren en bedrijven die ervan worden beschuldigd enorme sommen geld te hebben verdiend aan de maas in de belastinghandel, worden ook door Denemarken aangeklaagd in Londen. Het is belangrijk op te merken dat de civiele procedure geen conclusies toelaat over de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van mijn cliënt, aldus de Duitse strafrechtadvocaat van Shah, Bjorn Gercke.
Lees meer gerelateerde artikelen:
- Venom Foundation lanceert in samenwerking met Iceberg Capital $ 1 miljard Venom Ventures Fund
- Chatbot Start-Up CharacterAI gewaardeerd op $ 1 miljard in nieuwe financieringsronde
- De swapvrije handel van Vantage levert goudhandelaren bijna US$ 1 miljoen aan besparingen op over een periode van drie maanden
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
Meer artikelen
Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.
