Advies Business markten Security Wiki Software Technologie
30 mei 2024

De mondiale syndicaten voeden Canada's strijd tegen cryptocurrency en varkensslachtfraude

In het kort

Het Canadian Anti-Fraud Centre en CIRO waarschuwen voor een groeiende dreiging van geavanceerde oplichting gericht op Canadese investeerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale manipulatietechnieken om slachtoffers te misleiden.

Het Canadian Anti-Fraud Centre (CAFC) en de Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) hebben een waarschuwing afgegeven over de groeiende dreiging van geavanceerde oplichting gericht op Canadese investeerders als een proactieve maatregel om zijn burgers te beschermen. Langdurig online contact is een veelvoorkomend onderdeel van deze vormen van oplichting, waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale manipulatietechnieken om goedgelovige slachtoffers ertoe te verleiden hun zuurverdiende geld op te geven.

Het Canadian Anti-Fraud Centre en CIRO waarschuwen voor een groeiende dreiging van geavanceerde oplichting gericht op Canadese investeerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale manipulatietechnieken om slachtoffers te misleiden.

Foto: Crypto-zwendel, CBC

De autoriteiten in Canada hebben de aandacht gevestigd op twee bijzonder schadelijke categorieën van fraude: investeringsprogramma's voor cryptovaluta en romantiekfraude, ook wel bekend als oplichting met het slachten van varkens. Beide versies werken op een vergelijkbare manier, waarbij ze profiteren van de emoties en het vertrouwen van mensen, terwijl ze vertrouwen op de aantrekkingskracht van cryptocurrencies en hun potentieel voor grote beloningen.

Oplichting met behulp van cryptocurrency en varkensslachting: onrealistische rijkdombeloften

Oplichting met investeringen in cryptocurrency heeft zich over de hele wereld verspreid, waarbij gebruik wordt gemaakt van het enthousiasme van mensen voor digitale activa en de mogelijkheid om financieel onafhankelijk te zijn. Deze fraudes presenteren zich vaak als respectabele beleggingsopties en bieden tegelijkertijd astronomische rendementen op crypto-investeringen.

Nadat ze in de verleiding zijn gebracht, worden de slachtoffers overgehaald om geld of cryptocurrency over te maken naar de handelsrekeningen van de oplichters. In eerste instantie zouden kleine opnames kunnen worden toegestaan ​​om een ​​valse indruk van wettigheid te wekken, maar uiteindelijk wordt de toegang van de slachtoffers tot hun geïnvesteerde geld belemmerd, waardoor ze in grote financiële moeilijkheden komen.

Het Canadian Anti-Fraud Centre en CIRO waarschuwen voor een groeiende dreiging van geavanceerde oplichting gericht op Canadese investeerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale manipulatietechnieken om slachtoffers te misleiden.

Foto: WallStreetMojo

Canadese functionarissen hebben een aantal waarschuwingssignalen geïdentificeerd die verband houden met deze oplichting, zoals ongewenste berichten van andere mensen op dating-apps of onlineplatforms, verwijzingen naar gemakkelijk geld te verdienen op de cryptocurrency-markt, uitnodigingen om websites te bezoeken die verband houden met cryptocurrencies die gegarandeerde rendementen en het verstrekken van vervalste financiële gegevens waaruit denkbeeldige winsten blijken.

Hoewel de zin “varkens slachten” Het lijkt misschien onschuldig, maar het verbergt de subtiele aspecten van deze specifieke zwendel. Deze fraude, die soms cryptocurrency wordt genoemd romantiek oplichting, profiteer van de gevoelens en het verlangen van mensen naar het bedrijf terwijl u de belofte van geld vastlegt.

Oplichters gebruiken meestal dating-apps, sociale media of zelfs sms-berichten met het ‘verkeerde nummer’ om potentiële slachtoffers te bereiken. Vervolgens gebruiken ze geavanceerde social engineering-technieken om een ​​band met deze slachtoffers op te bouwen. Naarmate de gesprekken verlopen, lijken ze een romantische relatie te ontwikkelen, die vertrouwen en emotionele betrokkenheid opbouwt.

Nadat het slachtoffer niet meer op zijn hoede is, presenteert de oplichter het idee om in cryptocurrencies te investeren, waarbij hij zich vaak voordoet als een winstgevende handelaar of financieel adviseur. Daarna worden de slachtoffers aangespoord om geld naar bepaalde portemonnees of rekeningen te sturen of te investeren in het fictieve handelsplatform van de oplichter onder het voorwendsel deel te nemen aan winstgevende investeringsmogelijkheden.

Foto: Crypto-zwendel, CBC

Net als bij andere vormen van fraude met cryptovaluta kunnen de eerste fasen bestaan ​​uit het toestaan ​​van bescheiden opnames om de schijn van geldigheid te ondersteunen. Maar zodra het slachtoffer aanzienlijke sommen geld of cryptocurrency overmaakt, verbreekt de oplichter plotseling de communicatie, waardoor het slachtoffer zowel financieel als emotioneel diepbedroefd achterblijft.

De ontwikkeling van internationale cybercriminaliteitssyndicaten

De aanwezigheid van internationale criminele groepen, vooral die gevestigd in landen als... Myanmar en Cambodja, verergert de dreiging die deze fraude met zich meebrengt. Deze criminele organisaties hebben een geschiedenis van mensenhandel, waarbij slachtoffers als virtuele slaven worden gebruikt om grootschalige varkensslachtprogramma's uit te voeren.

De autoriteiten hebben verontrustende verhalen ontdekt over slachtoffers die enorme hoeveelheden geld – soms meer dan miljoenen dollars – hebben verloren aan deze hoogopgeleide criminele bedrijven. Deze activiteiten zijn grensoverschrijdend van aard, wat het nog ingewikkelder maakt en het voor de rechtshandhavingsinstanties moeilijk maakt om de overtreders op te sporen en te arresteren.

De Canadese reactie: kennis verspreiden en mensen opleiden

Door proactieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat individuen ten prooi vallen aan deze misleidende plannen, hebben de Canadese autoriteiten bewustmakingsprogramma's gelanceerd als erkenning van de ernstige dreiging die deze fraude met zich meebrengt.

Canadezen zijn geadviseerd door de CAFC en CIRO om uiterst voorzichtig te werk te gaan bij de interactie met mensen die praten over het investeren in of handelen in cryptocurrencies, vooral als ze dit online doen. Bovendien hebben ze gewaarschuwd om geen investeringen te doen die alleen zijn gebaseerd op het advies van iemand die u online hebt ontmoet, waarbij ze de waarde benadrukken van het spreken met erkende financiële adviseurs.

De autoriteiten hebben er bij het publiek ook op aangedrongen voorzichtig te zijn wanneer beloofde rendementen met een hoog, snel of laag risico worden behaald, omdat dit vaak tekenen zijn van frauduleuze plannen. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen om vermoedelijke beleggingsfraude te melden aan de relevante autoriteiten, zoals de CAFC, CIRO en lokale wetshandhavingsinstanties.

Wereldwijde gevolgen van crypto-hacks en de noodzaak van gecoördineerde actie

De toename van fraude met cryptocurrency beperkt zich niet tot Canada; het is een internationale kwestie die in veel andere landen slachtoffers heeft geëist. De door fraudeurs gebruikte strategieën groeien en veranderen samen met de markt voor digitale activa, wat de noodzaak van gecoördineerde internationale inspanningen en samenwerking tussen regelgevende instanties en overheden benadrukt.

Het Canadian Anti-Fraud Centre en CIRO waarschuwen voor een groeiende dreiging van geavanceerde oplichting gericht op Canadese investeerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale manipulatietechnieken om slachtoffers te misleiden.

Foto: Kettinganalyse

Recente cijfers schetsen een somber beeld, waaruit blijkt dat in 2023 De verliezen door beleggingsfraude in Canada bereikten een verbazingwekkende $309.4 miljoen, het grootste aantal verliezen dat de CAFC ooit in dat jaar heeft geleden. Een aanzienlijk bedrag van 172 miljoen dollar van dat totaal was afkomstig van fraude waarbij sociale media betrokken waren, wat de rol onderstreept die internetplatforms spelen bij het plegen van dit soort oplichting.

Er hebben zich wereldwijd een aantal spraakmakende gebeurtenissen voorgedaan in de cryptocurrency-ruimte, waardoor de zorgen over de gevoeligheid van de sector voor slechte actoren zijn toegenomen. Honderden miljoenen dollars gingen verloren als gevolg van de BlockTower Kapitaalschending Pump.fun-kwetsbaarheid Gnus.AI Discord-hackEn PlayDapp-kwetsbaarheden gecombineerd.

Het Canadian Anti-Fraud Centre en CIRO waarschuwen voor een groeiende dreiging van geavanceerde oplichting gericht op Canadese investeerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale manipulatietechnieken om slachtoffers te misleiden.

Foto: Kettinganalyse

Een cursus creëren voor de toekomst van crypto-beveiliging

Het is van cruciaal belang dat alle partijen die betrokken zijn bij het cryptocurrency-ecosysteem – ontwikkelaars, beurzen, toezichthouders, investeerders en anderen – samenwerken om het urgente probleem van cryptocurrency-zwendel op te lossen naarmate de sector zich ontwikkelt en groeit.

Regelgevende instanties zijn essentieel bij het creëren van een raamwerk dat de belangen van de consument beschermt en tegelijkertijd innovatie bevordert. Door nieuwe rapportagestandaarden op te leggen aan dienstverleners op het gebied van crypto-activa en door het toezicht op de sector te versterken, heeft het besluit van de Canadese regering om de mondiale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) tegen 2026 is een positieve zet.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Aethir's AI- en gamingpartners Airdrop Tokens voor de Checker-knooppunthouders
Featured Nieuwsverslag Technologie
Aethir's AI- en gamingpartners Airdrop Tokens voor de Checker-knooppunthouders
17 June 2024
Notional Finance gaat V2 eind juli volledig afschaffen en spoort gebruikers aan om over te stappen naar V3
Nieuwsverslag Technologie
Notional Finance gaat V2 eind juli volledig afschaffen en spoort gebruikers aan om over te stappen naar V3
17 June 2024
Tether lanceert een legeringsplatform ondersteund door Tether Gold en introduceert het eerste token, een USD₮
markten Nieuwsverslag Technologie
Tether lanceert een legeringsplatform ondersteund door Tether Gold en introduceert het eerste token, een USD₮
17 June 2024
Mede-oprichter van Binance Yi He dringt er bij Elon Musk op aan om de groeiende crypto-zwendel op X aan te pakken
Advies Business Lifestyle markten Software Technologie
Mede-oprichter van Binance Yi He dringt er bij Elon Musk op aan om de groeiende crypto-zwendel op X aan te pakken
17 June 2024