Tether's USDT gekoppeld aan het witwassen van geld en oplichting in Zuidoost-Azië, aldus het rapport van de Verenigde Naties
In het kort
Een nieuw rapport van de Verenigde Naties beweert dat Tether’s USDT in opkomst is als een instrument voor het witwassen van geld en oplichting in Zuidoost-Azië.
De USDT stablecoin uitgegeven door ketting is naar voren gekomen als een belangrijk instrument voor het witwassen van geld en oplichting in Zuidoost-Azië, zoals blijkt uit a nieuw rapport van het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties (UNODC).
Volgens het rapport hebben wetshandhavings- en financiële inlichtingendiensten de afgelopen jaren een aanzienlijke toename waargenomen in het gebruik van geavanceerde, snelle witwaspraktijken en teams die gespecialiseerd zijn in ondergrondse Tether.
De evolutie van cryptocurrency, in combinatie met snelle technologische vooruitgang, heeft georganiseerde misdaadgroepen ertoe aangezet Zuidoost-Azië om zwarte marktcasino's te gebruiken voor het witwassen van illegale fondsen.
“Online gokplatforms, vooral die welke illegaal opereren, zijn uitgegroeid tot een van de meest populaire vehikels voor op cryptocurrency gebaseerde witwassers, vooral voor degenen die Tether gebruiken”, aldus het VN-rapport.
Jeremy Douglas, regionale vertegenwoordiger van het UNODC voor Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan, zei dat de georganiseerde misdaad door middel van nieuwe technologieën effectief een parallel banksysteem heeft opgezet. Bovendien heeft de proliferatie van losjes of geheel ongereguleerde online casino’s, in combinatie met cryptocurrencies, het criminele ecosysteem van de regio geïntensiveerd.
Het uitgebreide gebruik van de USDT bij het “afslachten van varkens”
Het UNODC gaf ook aan dat de wereldwijd populaire stablecoin op grote schaal is gebruikt bij ondergrondse fraude, waaronder oplichting die ‘varkensslachting’ wordt genoemd.
In november onthulde Tether zijn steun aan de Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten, waarbij ongeveer $ 225 miljoen aan USDT wordt bevroren uit externe, zelfbewaarde portemonnees die verband houden met een internationale mensenhandelgroep die zich bezighoudt met varkensslachterij.
Erin West, een Californische aanklager en cyberveiligheidsexpert, legde uit dat “varkensslagers” zich aangetrokken voelen tot de digitale munt van Tether vanwege de belofte van snelle, onomkeerbare transacties op een blockchain.
“Tether is het voorkeursmechanisme; het is snel en transacties zijn onherroepelijk. Zodra geld is overgemaakt, blijft het in beweging; er is geen manier om het in te trekken”, zei Erin West.
Ze benadrukte dat slachtoffers vaak worden gelokt door een mix van emotionele gehechtheid en de belofte van snelle rijkdom, vooral als ze te maken hebben met iets onbekends als cryptocurrency, dat vóór de cryptocurrency beperkte mogelijkheden had.
Rol in andere illegale operaties
Bovendien benadrukt het rapport het succes van de wetshandhaving bij het ontmantelen van verschillende witwasnetwerken die verband houden met illegale Tether-fondsen. In augustus vorig jaar voerden de Singaporese autoriteiten een operatie uit, die leidde tot de terugvordering van ongeveer $735 miljoen in zowel contant geld als cryptocurrency.
Het digitale token van Tether USDT is een stabiele munt, een cryptocurrency die is ontworpen om de waarde ervan te stabiliseren door doorgaans een harde valuta te volgen.
Gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, stelt het handelaren in staat gemakkelijk in en uit cryptotransacties te navigeren, waardoor het zich onderscheidt van niet-gekoppelde cryptocurrencies zoals Bitcoin, die voornamelijk worden gebruikt voor speculatie. Met ongeveer $95 miljard in omloop is USDT de grootste stablecoin van zijn soort.
Tether's benadering van regelgevingsuitdagingen
Tether heeft de afgelopen jaren te maken gehad met streng toezicht op het beheer van zijn activa en zijn verbindingen met financiële instellingen.
In 2021 beschuldigde de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission Tether ervan misleidende uitspraken te doen over het beschikken over voldoende dollars om zijn stablecoin te ondersteunen. Tether betaalde een boete van $41 miljoen zonder aansprakelijkheid te erkennen.
Op dezelfde manier maakte de stablecoin-operator in november 2023 zijn samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten bekend om het illegale gebruik van zijn token te voorkomen. Vervolgens steeg het aantal op de zwarte lijst geplaatste Tether-wallets met ongeveer 27%, zoals gerapporteerd door branchegegevensprovider CCData. In december CEO van Tether Paolo Ardoino liet de Amerikaanse wetgevers in een brief weten dat het bedrijf heeft zich aangemeld de Amerikaanse geheime dienst en het Federal Bureau of Investigation op hun platform.
In 2023 is het aandeel van Tether in het wereldwijde aanbod van stablecoins toegenomen van 50% naar 71%.
De toenemende rol van het bedrijf bij het witwassen van geld en oplichting in Zuidoost-Azië, zoals benadrukt door het UNODC-rapport, benadrukt het belang van regelgevend toezicht op het uitgebreide misbruik van de populaire cryptocurrency in de regio.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
