markten Nieuwsverslag
01 november 2023

Politie van Taiwan arresteert crypto-witwasschandaal van 320 miljoen USDT

In het kort

De Taiwanese politie heeft een witwaszaak van 320 miljoen USDT blootgelegd, waarbij verdachten contact onderhouden met internationale fraudegroepen.

Politie van Taiwan ontdekt recordbrekend crypto-witwasprogramma

In een baanbrekende operatie heeft de Taiwanese politie onlangs bekendgemaakt de grootste witwaszaak van cryptocurrency in het land, met een waarde van 320 miljoen USDT (ongeveer 10.4 miljard yuan).

Het criminele meesterbrein achter deze operatie, een handelaar met de naam Qiu, onderhield banden met buitenlandse gok- en fraudegroepen en overschreed vaak grenzen, waarbij hij communiceerde met illegale organisaties in landen als Hong Kong, Maleisië en de Filippijnen.

Van mobiele softwarefraude tot het witwassen van geld

Het Elektronische Onderzoeksteam van het Recherchebureau werd voor het eerst op deze zaak betrokken na een frauduleuze operatie met valse mobiele software van Taishin Securities vorig jaar. Hun spoor leidde hen naar Qiu, die enorme bedragen had witgewassen met behulp van virtuele valuta.

Uit onderzoek bleek dat Qiu sinds februari van het voorgaande jaar transacties van maar liefst 320 miljoen Tether-munten had beheerd.

In juni arresteerde de politie Qiu tijdens een van zijn bezoeken aan het land, samen met vier handlangers. De autoriteiten namen waardevolle bezittingen van Qiu in beslag, waaronder een Lamborghini URUS, een Lexus LM en drie AP-horloges, met een gecombineerde marktwaarde van meer dan 13 miljoen yuan.

Bovendien bleek uit bewijsmateriaal van de operatie dat Qiu met illegaal verkregen goederen omging ketting munten ter waarde van ongeveer 70 miljoen yuan.

Verbindingen en medewerkers met politie

Uit verder onderzoek bleek dat Qiu regelmatig virtuele valuta verkocht en deze in contanten omzette. Deze methode verhulde effectief de herkomst van het geld, waardoor het doel van het witwassen werd bereikt. Hij zou ook een winstmarge van 1% over het witgewassen bedrag behouden.

Verschillende anderen waren bij deze enorme operatie betrokken. Onder hen waren een ambtenaar van buitenlandse zaken genaamd Liao, een Shuifangtou genaamd Chen, en een Shuifang-operator genaamd Huang. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar alle personen, waarbij verschillende niveaus van borgtocht en beperkingen worden opgelegd.

Het ingewikkelde web van transacties en het aanzienlijke bedrag dat door Qiu is witgewassen, overtreffen eerdere gegevens van het Elektronische Onderzoeksteam. Terwijl het onderzoek voortduurt, wil de politie graag de volledige omvang van deze operatie ontrafelen en de volledige geldstroom in kaart brengen.

De weelderige levensstijl van Qiu, die blijkt uit luxe auto's en luxe horloges, dient als een opvallende herinnering aan de uitgebreide ondergrondse economie die wordt aangewakkerd door het witwassen van geld. De autoriteiten blijven zich inzetten om dergelijke operaties hard aan te pakken en de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.

Meer artikelen
Nik Asti
Nik Asti

Nik is een ervaren analist en schrijver bij Metaverse Post, gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde inzichten in de snelle wereld van technologie, met een bijzondere nadruk op AI/ML, XR, VR, on-chain analytics en blockchain-ontwikkeling. Zijn artikelen betrekken en informeren een divers publiek, waardoor ze de technologische curve voor blijven. Nik heeft een masterdiploma in economie en management en heeft een goed begrip van de nuances van de zakenwereld en de kruising met opkomende technologieën.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Pyth Network implementeert Oracle op Solana, waardoor ontwikkelaars toegang krijgen tot Oracle-prijzen
Nieuwsverslag Technologie
Pyth Network implementeert Oracle op Solana, waardoor ontwikkelaars toegang krijgen tot Oracle-prijzen
17 June 2024
Aethir's AI- en gamingpartners Airdrop Tokens voor de Checker-knooppunthouders
Featured Nieuwsverslag Technologie
Aethir's AI- en gamingpartners Airdrop Tokens voor de Checker-knooppunthouders
17 June 2024
Notional Finance gaat V2 eind juli volledig afschaffen en spoort gebruikers aan om over te stappen naar V3
Nieuwsverslag Technologie
Notional Finance gaat V2 eind juli volledig afschaffen en spoort gebruikers aan om over te stappen naar V3
17 June 2024
Tether lanceert een legeringsplatform ondersteund door Tether Gold en introduceert het eerste token, een USD₮
markten Nieuwsverslag Technologie
Tether lanceert een legeringsplatform ondersteund door Tether Gold en introduceert het eerste token, een USD₮
17 June 2024